000862股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司及子公司2024年度融资计划的议案
8、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案
9、关于与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
11、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于制定《独立董事制度》的议案
2、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、变更公司监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案
2、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司及子公司2023年度融资计划的议案
8、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司与特定主体签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案
7、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
9、关于制定《未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划》的议案
10、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于以非公开协议方式现金收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产和负债暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案
2、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案
3、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司及子公司2022年度融资计划的议案
8、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案
9、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》的议案
10、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司监事会议事规则》的议案
11、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案
5、关于审议《宁夏银星能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》的议案
8、关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
9、关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11、关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
12、关于提请股东大会批准宁夏能源免于以要约方式增持公司股份的议案
13、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
14、关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15、关于授权董事会及其授权人士办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
16、关于《宁夏银星能源股份有限公司三年股东回报规划(2022年——2024年)》的议案
17、关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于与中铝财务有限责任公司开展保理业务暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案
2、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案
3、关于选举汤杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2021年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司及子公司2021年度融资计划的议案
8、关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
10、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案
11、关于公司担保的议案
12、关于开展资金池业务暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-24)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案
2、关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
3、关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案
4、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
5、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案
6、关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、关于公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司及子公司2020年度融资计划的议案
8、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
9、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案
10、公司及全资子公司关于向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案
11、关于公司担保的议案
12、关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-12)

议题:

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.关于全资子公司向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案
5.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于增加公司及子公司2019年度融资计划额度的议案
3、关于向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案
4、关于全资子公司为公司提供担保的议案
5、关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、关于公司2018年度利润分配预案的议案
5、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
6、关于补充2018年度日常关联交易的议案
7、关于公司2019年度日常关联交易计划的议案
8、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案
9、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
10、关于公司及子公司2019年度融资计划的议案
11、关于与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
12、关于公司担保的议案
13、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案
14、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
15、关于更换第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案
3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-27)

议题:

1.关于现金收购风电股权暨关联交易的议案
2.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-30)

议题:

1.关于增加公司及子公司2018年度融资额度的议案
2.关于开展融资租赁业务的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、关于公司2017年度利润分配预案的议案
5、关于公司计提资产减值准备的议案
6、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
7、关于增加2017年度关联交易的议案
8、关于公司2018年度日常关联交易计划的议案
9、关于公司及子公司2018年度融资计划的议案
10、关于与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》议案
11、关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案
12、关于全资子公司为公司提供担保的议案
13、关于修订董事会议事规则的议案
14、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案
15、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
16、关于变更公司董事的议案(本议案采取累积投票制)

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案
2、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度内控审计中介机构的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼226会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-09-03)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-09-03)

议题:

1关于全资子公司为公司提供反担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1,公司2016年度董事会工作报告
2,公司2016年度监事会工作报告
3,公司2016年度财务决算报告
4,关于公司2016年度利润分配预案的议案
5,关于公司2016年年度报告及摘要的议案
6,关于增加2016年度日常关联交易的议案
7,关于公司2017年度日常关联交易计划的议案
8,关于公司所属新能源发电企业购买火电直接交易发电权暨关联交易的议案
9,关于公司及子公司2017年度融资计划的议案
10,关于与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》议案
11,关于修改《公司章程》部分条款的议案
12,关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方中铝宁夏能源集团有限公司回购注销应补偿股份的议案
13,关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购或股份赠送相关事宜的议案
14,关于吸收合并全资子公司的议案
15,关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案
16,关于变更公司董事的议案(本议案采取累积投票制)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-22)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-09)

议题:

议案1关于全资子公司签订光伏电站建设工程总承包合同暨关联交易的议案
议案2关于公司2016年度日常关联交易计划调整的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-28)

议题:

1关于提名王幽深先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2关于拟向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案
3关于与关联方中铝宁夏能源集团有限公司共同对宁夏宁电物流有限公司进行增资扩股的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-08)

议题:

1关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
2关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案
3关于修改经营范围并修订公司章程的议案
4关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案(本议案采取累积投票制)
5关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案(本议案采取累积投票制)
6关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案(本议案采取累积投票制)

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-21)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-05)

议题:

1关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-13)

议题:

1关于拟向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案
2关于拟向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-27)

议题:

1关于公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案
2关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3关于调整公司非公开发行股票预案的议案
4关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案
5关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7关于提名赵静女士为公司第六届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《审议公司2015年度董事会工作报告》; 2、《审议公司2015年度监事会工作报告》; 3、《审议公司2015年度财务决算报告》; 4、《审议公司2015年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》; 5、《关于公司计提资产减值准备的议案》; 6、《审议公司2015年年度报告及摘要的议案》(含独立董事述职报告); 7、《审议关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》; 8、《审议关于公司及子公司2016年度融资计划及增加担保额度的议案》; 9、《审议关于向中铝宁夏能源集团有限公司提供反担保的议案》; 10、《审议关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》; 11、《审议关于公司控股股东申请以现金补偿方式履行〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-14)

议题:

1.《关于提名王志强先生为公司第六届董事会候选人的议案》;
2.《关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的议案》;
3.《关于提名师阳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;
4.《关于提名王保忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;
5.《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》;
6.《关于公司及全资子公司向金融机构申请流动资金贷款/综合授信额度的议案》;
7.《关于向全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-28)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
议案3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
议案4《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
议案7《审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
议案8《审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
议案9《审议关于公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金购买低风险保本理财产品的议案》
议案10《审议关于调整公司董事会成员的议案》
议案11《审议关于提名王彦军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
议案12《审议关于向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案》
议案13《审议关于控股股东变更承诺的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、公司2014 年度董事会工作报告;
2、公司2014 年度监事会工作报告;
3、公司2014 年度财务决算报告;
4、公司2014 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
5、公司2014 年年度报告及摘要(含独立董事述职报告);
6、关于公司2015 年度日常关联交易计划的议案;
7、关于公司向金融机构申请2015 年度授信额度计划的议案;
8、关于公司2014 年度日常关联交易增加的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、关于拟建设99MW中宁长山头风电项目的议案;
2、关于拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案;
3、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案;
4、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案;
5、关于拟调整为控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保相关事项的议案;
6、关于公司拟向金融机构申请项目授信额度的议案;
7、关于调整公司董事会成员的议案;
8、关于提名许峰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、公司2013年年度报告及摘要
6、关于公司2014年度日常关联交易计划的议案
7、关于公司拟向金融机构申请2014年度授信额度的议案
8、关于公司2014年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于公司2013年度日常关联交易增加的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166 号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302 会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-12)、董事会签署日(2014-02-12)、股权登记日(2014-02-17)、现场登记日(2014-02-25)、网络投票日(2014-02-26)、召开日(2014-02-25)

议题:

1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产并配套融资条件的议案;
2、关于公司实施非公开发行股份购买资产并配套融资暨关联交易及相关补充事宜的议案;
3、关于《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要的议案;
4、关于与中铝宁夏能源签订发行股份购买资产协议、利润补偿协议及股份认购协议的议案;
5、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关财务报告及盈利预测报告的议案;
6、关于提请股东大会批准中铝宁夏能源免予以要约方式增持公司股份的议案;
7、关于拟放弃对中铝宁夏能源集团有限公司对外转让宁夏银仪风力发电有限责任公司50%股权的优先购买权的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产并配套融资事宜的议案;
9、关于修订公司募集资金管理制度的议案;
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166 号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302 会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日(2013-11-14)、召开日(2013-11-13)

议题:

1、关于拟为控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司银行贷款提供连带责任担保的议案;
2、关于控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司拟为控股子公司石桥增速机(银川)有限公司融资提供连带责任担保的议案;
3、关于拟为控股股东中铝宁夏能源集团有限公司的全资子公司宁夏宁电硅材料有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案;
4、关于公司董事会换届的议案;
5、关于公司监事会换届的议案;
6、关于变更公司2013年度财务报告审计机构的议案;
7、关于聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、公司 2012 年度财务决算报告;
4、公司 2012 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
5、公司 2012 年年度报告及摘要(含独立董事述职报告);
6、关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案;
7、关于公司拟向银行申请 2013 年度银行授信额度的议案;
8、关于公司 2013 年度为子公司提供担保额度的议案;
9、关于公司 2012 年度日常关联交易增加的议案;
10、关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报告审计机构的议案;
11、关于提名王路军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;
12、关于提名李宗义先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案;
13、关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次重大资产重组项目审计机构的议案;
14、关于修订《宁夏银星能源股份有限公司领导班子成员年薪实施办法》(原名为《宁夏银星能源股份有限公司高级管理人员年薪实施办法》)的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区六盘山西路166 号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302 会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-16)

议题:

1、关于向公司控股股东申请委托贷款的议案;
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
3、关于调整公司董事会部分成员的议案;
4、关于提名吴解萍女士为公司第五届董事会董事候选人的议案;
5、关于提名韩晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;
6、关于调整独立董事津贴的议案;
7、关于调整公司监事会部分成员的议案;
8、关于提名李雪峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。
9、关于变更存货发出计价方法的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、关于为控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司5,000万元人民币的贸易融资额度贷款提供连带责任续保的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司（银川）行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

1、公司2011年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
2、公司2011年度董事会工作报告；
3、公司2011年度监事会工作报告；
4、公司2011年度财务决算报告；
5、公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
6、关于公司2012年度日常关联交易计划的议案；
7、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案；
8、关于公司2011年度日常关联交易增加的议案；
9、关于为全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司3,000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案。
10、关于提名王顺祥先生为第五届董事会董事候选人的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司（银川）行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日(2012-05-31)、召开日(2012-05-29)

议题:

1、关于继续与中冶美利纸业股份有限公司进行互保的议案；
2、关于拟为控股股东宁夏发电集团有限责任公司的全资子公司宁夏宁电硅材料有限公司流动资金贷款3000万元、银行承兑汇票敞口2000万元提供担保的议案。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司（银川）行政楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日(2011-09-28)、召开日(2011-09-28)

议题:

1、关于拟为控股子公司石桥增速机（银川）有限公司2,000万元人民币信贷额度提供担保的议案；
2、关于拟申请1.5亿元人民币电池项目贷款的议案；
3、关于拟向控股股东宁夏发电集团有限责任公司提供反担保的议案；
4、关于拟为全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司1.5亿元人民币项目贷款提供担保的议案；
5、关于向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资5,000万元的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司（银川）行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、公司2010年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
2、公司2010年度董事会工作报告；
3、公司2010年度监事会工作报告；
4、公司2010年度财务决算报告；
5、公司2010年度利润分配预案；
6、关于公司2011年度日常关联交易计划的议案；
7、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司（银川）行政楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-06)、网络投票日(2011-06-07)、召开日(2011-06-06)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
2、关于出售吴忠仪表有限责任公司30%股权的议案；
3、关于《宁夏银星能源股份有限公司重大资产出售报告书》（草案）的议案；
4、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
5、关于签署《吴忠仪表有限责任公司股权转让协议》的议案；
6、关于签署《资产转让合同之补充协议》的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案；
8、关于公司拟放弃向参股子公司宁夏银星多晶硅有限责任公司增资的议案；
9、关于建设中宁风电场（大战场）一期、二期各49MW工程项目的议案；
10、关于向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资5,000万元的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司科技楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-12-30)、董事会签署日(2010-12-30)、股权登记日(2011-01-12)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日(2011-01-17)、召开日(2011-01-17)

议题:

1、关于计提自动化仪表产品存货跌价准备的议案；
2、关于向控股子公司吴忠仪表有限责任公司出售与自动化仪表业务有关资产的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司科技楼一楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-30)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

1、关于引进技术建设300台/年MWT100/2.5MW风力发电机组制造项目的议案；
2、关于扩建500套/年塔筒制造项目的议案；
3、关于建设200MWp/年太阳能电池项目的议案；
4、关于扩建500MWp/年光伏组件项目的议案；
5、关于扩建500MWp/年太阳能跟踪器项目的议案；
6、关于公司银川分部办公区改造项目的议案；
7、关于为控股子公司吴忠仪表有限责任公司6,000万元贷款提供担保的议案；
8、关于提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园宁夏银星能源股份有限公司银川分部行政楼2楼会议

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-04)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1、公司2009 年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
2、公司2009 年度董事会工作报告；
3、公司2009 年度监事会工作报告；
4、公司2009 年度财务决算报告；
5、公司2009 年度利润分配预案；
6、关于公司2010 年度日常关联交易计划的议案；
7、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案；
8、关于对控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司投资额进行调整的议案；
9、关于为控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司5,000 万元贸易融资额度提供担保的议案；
10、关于提名何怀兴先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
11、关于提名杨锐军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
12、关于提名任育杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
13、关于提名吴解萍女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；
14、关于提名马桂玲女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；
15、关于提名温卫东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
16、关于提名李桂荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
17、关于提名袁晓玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
18、关于提名王幽深先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
19、关于提名哈秀龙先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案；
20、关于提名朱敏女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银川市黄河西路332 号银川经济技术开发区中小企业创业园宁夏银星能源股份有限公司银川分部行政楼2 楼会

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-11)、现场登记日(2010-01-13)、网络投票日()、召开日(2010-01-13)

议题:

1、关于拟与CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED 及COWIN GLOBALINVESTMENTS CHINA LIMITED 成立中外合资公司的议案；
2、关于拟为互保单位中冶美利纸业股份有限公司提供10,000 万元综合授信额度贷款担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市黄河东路663号,宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-13)、董事会签署日(2009-11-14)、股权登记日(2009-11-26)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

1、关于公司麻黄山风电场一期49.5MW 工程项目借款的议案；
2、关于公司麻黄山风电场二期49.5MW 工程项目借款的议案；
3、关于公司红寺堡风电场二期49.5MW 工程项目借款的议案；
4、关于改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案；
5、关于向全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司委托贷款的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市黄河东路663号宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-28)、董事会签署日(2009-06-01)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、公司2008 年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
2、公司2008 年度董事会工作报告；
3、公司2008 年度监事会工作报告；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配预案；
6、关于公司2009 年度日常关联交易计划的议案；
7、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009 年度的审计机其报酬的议案；
8、关于提名田永忠先生为公司第四届董事会董事的议案；
9、关于公司2009 年度日常关联交易计划中向大股东宁夏发电集团有限责任销售风机设备（含风机和塔筒）定价方法的议案；
10、关于全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司租赁大股东宁夏发团有限责任公司风电设备制造基地厂房及附属设施、相关设备的议案；
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
12、关于为互保单位中冶美利纸业股份公司提供4,000 万元贷款担保的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号宁夏银星能源股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-18)、现场登记日(2008-11-24)、网络投票日()、召开日(2008-11-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》相关条款的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市黄河东路663 号宁夏发电集团有限责任公司7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-12)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

1、公司2007 年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配预案；
6、关于公司2008 年度日常关联交易计划的议案；
7、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008 年度的审计机构及其报酬的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市黄河东路663号宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-02-01)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、召开日(2008-02-15)

议题:

1、关于独立董事、董事津贴标准的议案；
2、关于监事津贴标准的议案；
3、关于将历史遗留应收款项59,710,461.86元（经审计数）所形成的债权转让给宁夏王洼煤矿的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2007年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市黄河东路663号宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-20)、董事会签署日(2007-11-20)、股权登记日(2007-11-28)、现场登记日(2007-12-03)、网络投票日()、召开日(2007-12-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》相关条款的议案；
2、关于修订《独立董事制度》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏银星能源股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-06)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

（一）审议公司2006年年度报告及摘要；
（二）公司2006年度董事会工作报告；
（三）公司2006年度监事会工作报告；
（四）公司2006年度财务决算报告；
（五）公司2006年度利润分配预案；
（六）关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事务所有限公司）为公司2007年度审计机构的议案；
（七）审议关于提名何怀兴先生为公司第四届董事会董事的议案；
（八）审议关于提名刘应宽先生为公司第四届董事会董事的议案；
（九）审议关于提名赵显翔先生为公司第四届董事会董事的议案；
（十）审议关于提名冯少平先生为公司第四届董事会董事的议案；
（十一）审议关于提名杨锐军先生为公司第四届董事会董事的议案；
（十二）审议关于提名任育杰先生为公司第四届董事会董事的议案；
（十三）审议关于提名李桂荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
（十四）审议关于提名袁晓玲女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
（十五）审议关于提名王幽深先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
（十六）审议关于提名哈秀龙先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
（十七）审议关于提名朱敏女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏银星能源股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市黄河东路663号宁夏发电集团有限责任公司7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-18)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日(2007-06-24)、召开日(2007-06-22)

议题:

议案一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案》; 议案二、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》: 议案三、《关于公司2007年非公开发行股票预案》及《公司2007年非公开发行股票预案补充说明的议案》; 议案四、《关于公司2007年非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》; 议案五、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》; 议案六、《关于确认公司前次募集资金使用用途情况的议案》; 议案七、《关于提请股东大会审议同意宁夏发电集团有限责任公司本次认购吴忠仪表非公开发行股份免于发出收购要约的议案》; 议案八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》; 议案九、《关于公司非公开发行股票资产认购股份协议的议案》; 议案十、《关于2007年非公开发行股票之资产认购及募集资金投向的补充议案》; 议案十一、《关于提请股东大会对公司与宁夏美利纸业股份有限公司签订的互保协议予以确认的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 吴忠仪表股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市黄河东路663号宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-04-29)、网络投票日()、召开日(2007-04-29)

议题:

1、关于变更公司名称的议案；
2、关于变更公司法定住所的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于提名哈秀龙先生为公司第三届监事会监事的议案；
5、关于提名朱敏女士为公司第三届监事会监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 吴忠仪表股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区银川市黄河东路663号宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日()、召开日(2007-04-09)

议题:

1、关于公司与宁夏发电集团有限责任公司、宁夏银星新能源有限公司合资成立宁夏银星能源多晶硅有限责任公司(暂定名)的议案；
2、关于公司向宁夏银星能源多晶硅有限责任公司(暂定名)出售闲置资产的议案；
3、关于提名何怀兴先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
4、关于提名赵显翔先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
5、关于提名冯少平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
6、关于提名任育杰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案。

大会主题: 2006年第6次临时股东大会

详细公告: 吴忠仪表股份有限公司召开2006年第六次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号吴忠仪表股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-18)、董事会签署日(2006-10-18)、股权登记日(2006-10-26)、现场登记日(2006-10-30)、网络投票日()、召开日(2006-10-30)

议题:

1、审议公司章程修订草案；
2、审议公司股东大会议事规则修订草案；
3、审议公司董事会议事规则修订草案；
4、审议公司监事会议事规则修订草案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 吴忠仪表股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号（吴忠仪表股份有限公司10楼会议室）

重要日期: 首次公告(2006-06-08)、董事会签署日(2006-06-08)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、公司2005年年度报告及摘要；
2、公司2005年度董事会工作报告；
3、公司2005年度监事会工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、关于公司2006年度日常关联交易计划的议案；
7、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司（原五联联合会计师事务所有限公司）为公司2006年度审计机构的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 吴忠仪表股份有限公司关于召开临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁夏吴忠市朝阳街67号

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-11)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日(2006-05-18)、召开日(2006-05-12)

议题:

资本公积向流通股股东转增股本暨吴忠仪表股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 吴忠仪表股份有限公司召开2006年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号吴忠仪表股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日()、召开日(2006-05-10)

议题:

修改公司章程部分条款的议案。
《吴忠仪表股份有限公司关于控股股东偿还资金占用暨关联交易的报告书(草案)》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 吴忠仪表股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号,吴忠仪表股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日()、召开日(2006-04-12)

议题:

1、审议公司与宁夏发电集团有限责任公司合资成立风力发电有限责任公司 (名称待定)的提案；
2、修改《公司章程》的提案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 吴忠仪表股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号吴忠仪表股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-21)、现场登记日(2006-02-23)、网络投票日()、召开日(2006-02-23)

议题:

关于提名李桂荣女士为公司第三届董事会独立董事候选人的提案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 吴忠仪表股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号吴忠仪表股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-15)、董事会签署日(2005-12-15)、股权登记日(2006-01-16)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日()、召开日(2006-01-19)

议题:

1、关于提名刘应宽先生、杨锐军先生为第三届董事会董事候选人的议案；
2、修改公司章程部分条款的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 吴忠仪表股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号吴忠仪表股份有限公司10楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-27)、董事会签署日(2005-09-27)、股权登记日(2005-10-25)、现场登记日(2005-10-28)、网络投票日()、召开日(2005-10-28)

议题:

拟将公司持有的宁夏长城数控机床有限公司的股权、债权；公司持有的吴忠仪表宁光电表有限公司的股权、债权；公司拥有的控股股东吴忠仪表集团有限公司（以下简称“集团公司”）全资子公司吴忠仪表集团宁光电工有限公司债权；公司拥有的集团公司全资子公司吴忠仪表集团水泵阀门公司债权；公司所欠集团公司全资子公司宁夏回族自治区长城机床厂债务互抵后总额为4,352万元以协议方式转给集团公司。

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