000996股东大会召开通知

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于聘任会计师事务所的议案》
3、《会计师事务所选聘制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、逐项审议:《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案(调整更新后)的议案》
2、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
3、《关于公司本次重组方案符合重大资产重组相关法律规定的议案》
4、《关于公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、《关于审议<中国中期投资股份有限公司资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于签订附条件生效的<中国中期投资股份有限公司与中期集团有限公司之资产出售协议>的议案》
7、《关于签订附条件生效的<中国中期投资股份有限公司与中国国际期货股份有限公司之吸收合并协议>的议案》
8、《关于同意中期集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》
13、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
14、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15、《关于本次重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告、估值报告的议案》
16、《关于评估/估值机构的独立性、评估/估值假设前提的合理性、评估/估值方法选取与评估/估值目的及评估/估值资产状况的相关性以及评估/估值定价的公允性的议案》
17、《关于本次重组摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》
18、《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
20、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
21、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
22、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
23、逐项审议:《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
24、逐项审议:《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
25、逐项审议:《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务工作报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年度报告全文及摘要》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务工作报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
7、《关于补选独立董事的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
10、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务工作报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案》
7、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于延长公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务工作报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2020年度财务和内控审计机构的议案》
7、《关于会计政策变更的议案》
8、《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
9、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
11、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限公司签订<“中期通·移动通信5G智慧卡” 的战略合作协议>的议案》 2、《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》
5、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
6、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
7、《关于批准本次重组相关财务报告和估值报告的议案》
8、《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
9、《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、《本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》
12、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
13、《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
14、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》
16、《关于提请股东大会批准中期集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
17、《关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案》
18、《关于中国中期投资股份有限公司向中期集团有限公司购买中国国际期货股份有限公司股权并代偿债务暨关联交易的议案》
19、《中国中期投资股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
20、《关于修改<中国中期投资股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务工作报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2019年度财务和内控审计机构的议案》
7、《关于提名陈亦昕女士为独立董事候选人的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年监事会工作报告》
3、《2017年度财务工作报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年度报告全文及摘要》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《累计投票制实施细则》
8、《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》
9、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-15)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年监事会工作报告》
3、《2016年度财务工作报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度报告全文及摘要》
6、《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》
7、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于转让捷利物流有限公司股权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年监事会工作报告》
3、《2015年度财务工作报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年度报告全文及摘要》
6、《关于聘任公司2016年审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
8、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014 年监事会工作报告》
3、《2014 年度财务工作报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年度报告全文及摘要》
6、《关于聘任公司 2015年审计机构的议案》
7、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、《关于认购中期移动金融信息服务(北京)股份有限公司新发股份的议案》
2、《关于同意子公司捷利物流有限公司出售股权的议案》
3、《关于同意参股公司出售股权的议案》
4、《关于修改公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》,本议案为特别决议,须经出席
股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于同意参股公司中国国际期货有限公司股东会对董事会授权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013 年监事会工作报告》
3、《2013 年度财务工作报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度报告全文及摘要》
6、《关于聘任公司2014年审计机构的议案》
7、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于有条件放弃参股公司优先受让权的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012 年监事会工作报告》
3、《2012 年度财务工作报告》
4、《2012年度利润分配预案》
5、《2012年度报告全文及摘要》
6、《关于聘任公司2013年审计机构的议案》
7、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日(2013-01-10)、召开日(2013-01-08)

议题:

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》;
2、《关于董事会换届选举的议案》;
3、《关于监事会换届选举的议案》;
4、《关于改聘2012年度审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于放弃参股公司优先受让权的议案》
3、《关于有条件放弃参股公司优先受让权的议案》
4、《关于有条件放弃参股公司优先认缴出资权的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年监事会工作报告》
3、《2011年度财务工作报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年度报告全文及摘要》
6、《关于聘任公司2012年审计机构的议案》
7、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-12)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日()、召开日(2011-10-13)

议题:

1、《关于同意中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司具体方案的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-27)、网络投票日(2011-08-01)、召开日(2011-07-27)

议题:

1、《关于同意中国国际期货有限公司购买土地的议案》
2、《关于参与中国国际期货有限公司增资的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度利润分配预案》
5、《2010年度报告全文及摘要》
6、《关于聘任公司2011年审计机构的议案》
7、听取《独立董事述职报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日(2011-04-17)、召开日(2011-04-13)

议题:

1、《关于出售资产的议案》；
2、《关于向中国国际期货有限公司增资的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度财务决算报告》
3、《2009 年度利润分配预案》
4、《2009 年度报告全文及摘要》
5、《关于聘任公司2010 年审计机构及费用支付的议案》
6、《独立董事述职报告》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

《选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-21)、董事会签署日(2010-02-24)、股权登记日(2010-03-08)、现场登记日(2010-03-10)、网络投票日()、召开日(2010-03-10)

议题:

1、《关于向参股公司中国国际期货有限公司增资的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于制定<关联交易制度>的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日()、召开日(2009-11-10)

议题:

1、《关于中期期货有限公司吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司住所及经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于选举公司董事的议案》
5、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区凤凰岭路17号北京实创西山科技培训中心1号楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-16)、董事会签署日(2009-02-18)、股权登记日(2009-03-04)、现场登记日(2009-03-05)、网络投票日()、召开日(2009-03-05)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008年度利润分配预案》
5、《2008年度报告全文及摘要》
6、《关于聘任公司2009年审计机构及费用支付的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区学府路402 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-20)、董事会签署日(2008-11-21)、股权登记日(2008-12-03)、现场登记日(2008-12-04)、网络投票日()、召开日(2008-12-04)

议题:

１、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-31)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

１、审议《关于收购中国国际期期货经纪有限公司18.53%股权的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中期投资股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-14)、网络投票日(2008-03-16)、召开日(2008-03-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金可行性研究报告》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》 5、审议《关于批准公司与控股股东签订与非公开发行股票有关的附条件生效的股份认购合同的议案》 6、审议《关于批准公司与中国国际期货经纪有限公司股东签署附条件生效的关于中国国际期货经纪有限公司增资扩股协议的议案》 7、审议《中国中期投资股份有限公司募集资金管理制度》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 捷利实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区学府路402 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日()、召开日(2008-02-20)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《2007 年度报告及摘要》
6、审议《关于聘任公司2008 年审计机构及费用支付的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 捷利实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-28)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-04)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

１、审议《关于变更公司名称及经营范围的议案》
２、审议《关于修改公司章程的议案》
３、审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 捷利实业股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-28)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日(2007-11-14)、召开日(2007-11-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《公司董事会换届选举的议案》
3、审议《公司董事会专门委员会实施细则的议案》
4、审议《公司监事会换届选举的议案》
5、审议《公司利用自有资金8000万元进行新股申购的议案》
6、审议《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 捷利实业股份有限公司董事会关于召开二00六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

（一）审议公司2006年度董事会工作报告。
（二）审议公司2006年度监事会工作报告。
（三）审议公司2006年度财务决算报告。
（四）审议公司2006年度利润分配方案。
（五）审议公司2006年度报告及摘要。
（六）审议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计服务及2006年度财务审计费用的议案。
（七）审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 捷利实业股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区学府路402号

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1．审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2005年度财务决算报告》；
4．审议公司《2005年度利润分配预案》；
5．审议公司《2005年度报告及摘要》；
6．审议公司《续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司提供2006年审计服务及2005年年度财务审计费用的议案》；
7．审议公司《2005年度监事会工作报告》；
8．审议公司《关于修改公司章程的议案》；
9．审议公司《股东大会议事规则》；
10．审议公司《董事会议事规则》；
11．审议公司《监事会议事规则》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 捷利实业股份有限公司董事会关于召开二00六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区学府路402号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-11)、董事会签署日(2006-02-14)、股权登记日(2006-03-03)、现场登记日(2006-03-10)、网络投票日()、召开日(2006-03-10)

议题:

审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 捷利实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-17)、董事会签署日(2006-02-20)、股权登记日(2006-03-08)、现场登记日(2006-03-13)、网络投票日(2006-03-13)、召开日(2006-03-13)

议题:

审议的事项为：《捷利实业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 捷利实业股份有限公司二OO五年第一次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 捷利实业股份有限公司北京会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-26)、董事会签署日(2005-01-28)、股权登记日(2005-02-11)、现场登记日(2005-02-18)、网络投票日()、召开日(2005-02-18)

议题:

1、《关于为控股子公司提供流动资金借款担保的议案》；
2、《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》。

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