002271股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年董事会工作报告》
2、《2023年监事会工作报告》
3、《2023年财务决算报告》
4、《2024年财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告全文及其摘要》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于对外担保的议案》
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》
14、《关于全资子公司为入园企业办理银行贷款提供阶段性担保的议案》
15、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
16、《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
17、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》
18、《关于修改<公司章程>的议案》
19、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
20、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
21、《关于修改<独立董事制度>的议案》
22、《关于变更回购股份用途为注销的议案》
23、《关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院A座7层705会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要
5、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》
6、《关于增加公司注册资本的议案》
7、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院A座7层705会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于发行2023年度应收账款资产支持票据的议案》
2、《关于拟注册发行资产支持证券的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院A座7层705会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年董事会工作报告》
2、《2022年监事会工作报告》
3、《2022年财务决算报告》
4、《2023年财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告全文及其摘要》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于对外担保的议案》
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》
14、《关于变更注册资本的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》
16、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
17、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院A座7层705会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院A座7层705会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年董事会工作报告》
2、《2021年监事会工作报告》
3、《2021年财务决算报告》
4、《2022年财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年年度报告全文及其摘要》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于对外担保的议案》
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》
14、《关于变更注册资本的议案》
15、《关于修改<公司章程>的议案》
16、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
19、《关于修改<独立董事制度>的议案》
20、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
21、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
3、《关于在安徽合肥肥西县投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于在江苏镇江投资设立全资子公司及建设绿色新型建材研发生产基地项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年董事会工作报告》
2、《2020年监事会工作报告》
3、《2020年财务决算报告》
4、《2021年财务预算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《2020年年度报告全文及其摘要》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度董事薪酬的议案》
9、《关于2020年度监事薪酬的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于对外担保的议案》
13、《关于增加注册资本的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要
5、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事宜的议案》
7、《关于公司2021年员工持股计划拟通过融资融券等方式进行融资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于在河南省郑州市上街区投资建设绿色建筑新材料生产基地项目的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于公司及控股子公司对外担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于增加注册资本的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于拟注册发行资产支持证券的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
5、《关于公司<非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》
6、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7、《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
8、《关于公司〈未来三年(2020年—2022年)股东回报规划〉的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《2020年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》
2、《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》
3、《关于发行2020年度应收账款资产支持票据的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修改<独立董事制度>的议案》
8、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于在河北保定市徐水区投资建设绿色建筑新材料产业园项目的对外投资议案》
10、《关于在海南洋浦投资建设绿色新材料综合产业园项目的对外投资议案》
11、《关于在江苏南通启东市投资建设新型建筑材料生产基地项目的对外投资议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年董事会工作报告》
2、《2019年监事会工作报告》
3、《2019年财务决算报告》
4、《2020年财务预算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年年度报告全文及其摘要》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2019年度董事薪酬的议案》
9、《关于2019年度监事薪酬的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于发行超短期融资券的议案》
13、《关于对外担保的议案》
14、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.《关于对外担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-25)

议题:

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
4.《关于变更回购股份用途的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.《2018年董事会工作报告》 2.《2018年监事会工作报告》 3.《2018年财务决算报告》 4.《2019年财务预算报告》 5.《2018年度利润分配预案》 6.《2018年年度报告全文及其摘要》 7.《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》 8.《关于2018年度董事薪酬的议案》 9.《关于2018年度监事薪酬的议案》 10.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 11.《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》 12.《关于发行超短期融资券的议案》 13.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于减少注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年董事会工作报告》
2、《2017年监事会工作报告》
3、《2017年财务决算报告》
4、《2018年财务预算报告》
5、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《2017年年度报告全文及其摘要》
7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于2017年度董事薪酬的议案》
9、《关于2017年度监事薪酬的议案》
10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于在四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目的议案》
13、《对外担保管理制度》(2018年4月)
14、《关于对外担保的议案》
15、《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-16)

议题:

1.《关于在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目的议案》
2.《关于在上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目的议案》
3.《关于在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.《关于在广州市增城区投资建设华南总部基地项目的议案》
2.《关于在江西省庐山市投资设立控股子公司及建设特种砂浆项目的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-02)、董事会签署日(2017-11-02)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、《关于2017年度资产支持票据申报及注册发行的议案》
2、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1.《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
2.《关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.《2016年董事会工作报告》
2.《2016年监事会工作报告》
3.《2016年财务决算报告》
4.《2017年财务预算报告》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《2016年年度报告全文及其摘要》
7.《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
8.《关于2016年度董事薪酬的议案》
9.《关于2016年度监事薪酬的议案》
10.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》
13.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
15.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-21)

议题:

1. 审议《关于对外转让下属公司股权暨关联交易的议案》
2. 审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-29)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-02)

议题:

1.审议《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》;
2.审议《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》;
3.审议《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》;
4.审议《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》;
5.审议《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》;
6.审议《关于追加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-01)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》; 2、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》; 3、审议《关于未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》; 4、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; 5、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》; 6、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》; 7、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》; 8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 9、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》; 10、审议《关于全体董事及高级管理人员关于切实履行填补即期回报措施的承诺的议案》; 11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》; 12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-10)

议题:

1.《关于终止以集中竞价交易方式回购社会公众股及变更公司已回购社会公众股份用途的议案》
2.审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
3.审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》(修订稿)
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 4、《关于变更公司注册资本的议案》 5、《关于修改〈公司章程〉的议案》 6、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 7、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 8、《关于对外投资加拿大列治文市3号路房地产项目暨风险投资的议案》 9、《关于公司为境外控股公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1.《2015年董事会工作报告》
2.《2015年监事会工作报告》
3.《2015年财务决算报告》
4.《2016年财务预算报告》
5.《2015年度利润分配预案》
6.《2015年年度报告全文及其摘要》
7.《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
8.《关于2015年度董事薪酬的议案》
9.《关于2015年度监事薪酬的议案》
10.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
3、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
4、审议《关于在泸州、建德投资建设生产研发基地项目的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《2014年董事会工作报告》
2、审议《2014年监事会工作报告》
3、审议《2014年财务决算报告》
4、审议《2015年财务预算报告》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《2014年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于2014年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于2014年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
5、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修改〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
7、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议《关于公司更换独立董事的议案》
2、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
3、审议《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-08)、召开日(2014-04-08)

议题:

1、审议《2013年董事会工作报告》;
2、审议《2013年监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度报告》及其摘要;
4、审议《2013年财务决算报告》;
5、审议《2014年财务预算报告》;
6、审议《2013年利润分配预案》;
7、审议《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》;
8、审议《关于2013年董事薪酬的议案》;
9、审议《关于2013年监事薪酬的议案》;
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》;
12、审议《关于未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》;
13、审议《董事会修订利润分配政策的专项论证》;
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
15、审议《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》;
16、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-09)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日(2013-09-25)、召开日(2013-09-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》; 3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》; 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》; 6、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》; 7、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》; 8、审议《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》; 9、审议《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》; 10、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2013-07-06)、董事会签署日(2013-07-06)、股权登记日(2013-07-17)、现场登记日(2013-07-19)、网络投票日(2013-07-21)、召开日(2013-07-19)

议题:

1、审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
2、审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》(修订稿);
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《2012年董事会工作报告》; 2、审议《2012年监事会工作报告》; 3、审议《2012年年度报告及其摘要》; 4、审议《2012年财务决算报告》; 5、审议《2013年财务预算报告》; 6、审议《2012年利润分配方案》; 7、审议《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》; 8、审议《关于2012年董事薪酬的议案》; 9、审议《关于2012年监事薪酬的议案》10、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-04)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

(一)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
(二)审议《关于董事会换届选举的议案》;
(三)审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-12)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日(2012-09-26)、召开日(2012-09-26)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；
2、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2012-08-25)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1、审议《2011年董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）
2、审议《2011年监事会工作报告》；；
3、审议《2011年年度报告》及摘要；
4、审议《2011年财务决算报告》；
5、审议《2012年财务预算报告》；
6、审议《2011年利润分配预案》；
7、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日(2012-03-26)、召开日(2012-03-26)

议题:

审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2012-01-14)、董事会签署日(2012-01-14)、股权登记日(2012-02-09)、现场登记日(2012-02-09)、网络投票日()、召开日(2012-02-09)

议题:

（一）审议《关于设立上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂定名）的议案》；
（二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（三）审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2011-09-10)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-26)、网络投票日(2011-09-26)、召开日(2011-09-26)

议题:

1、审议《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》；
2、审议《关于昆明风行公司建设防水材料生产基地项目的议案》；
3、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2011-07-30)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

（1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于设立山东天鼎丰非织造布有限公司（暂定名）的议案》；
（3）《关于建设非织造布生产研发基地的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、审议《2010年年度报告》及摘要；
2、审议《2010年董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）；
3、审议《2010年监事会工作报告》；
4、审议《2010年财务决算报告》；
5、审议《2010年利润分配预案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日(2011-03-31)、召开日(2011-03-29)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；
2、审议《关于对子公司增资的议案》；
3、审议《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2011-01-27)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-17)、网络投票日()、召开日(2011-02-17)

议题:

1、审议《关于对全资子公司增资的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4 号楼

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日(2010-06-17)、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》; 4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》; 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 7、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》; 8、审议《关于设立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司(暂定名)的议案》; 9、审议《关于设立锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司(暂定名)的议案》; 10、审议《关于提名董事候选人的议案》(适用累积投票制差额选举);

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4 号楼

重要日期: 首次公告(2010-01-30)、董事会签署日(2010-01-30)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、审议《2009 年年度报告》及摘要；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》；
1.1 提名何绍军先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.2 提名刘斌先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.3 提名方世毕先生为公司第四届董事会董事候选人；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<重大经营和投资决策管理制度>的议案》；
5、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-26)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日()、召开日(2009-11-13)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1 提名李卫国先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.2 提名许利民先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.3 提名钟佳富先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.4 提名向锦明先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.5 提名何绍军先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.6 提名朱冬青先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.7 提名黄庆林先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.8 提名梅夏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1 提名游金华先生为公司第四届监事会监事候选人；
2.2 提名阮和章先生为公司第四届监事会监事候选人；
2.3 提名刘泽军先生为公司第四届监事会监事候选人。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、审议《2008 年年度报告》及摘要；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》；
7、审议《关于申请调整银行综合授信额度的议案》；
8、审议《关于调整为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司担保额度的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2009-01-21)、董事会签署日(2009-01-22)、股权登记日(2009-02-10)、现场登记日(2009-02-12)、网络投票日()、召开日(2009-02-12)

议题:

1、议案一《关于投资设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（暂定名）的议案》；
2、议案二《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼

重要日期: 首次公告(2008-12-16)、董事会签署日(2008-12-16)、股权登记日(2008-12-30)、现场登记日(2008-12-31)、网络投票日()、召开日(2008-12-31)

议题:

1、审议《关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年报审计机构的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司向银行贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

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