002306股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中科云网科技集团股份有限公司高邮新能源基地

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于出售全资子公司100%股权的议案》
2、《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》
2、《关于变更经营宗旨、经营范围及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于为控股子公司可转股债权提供连带保证责任的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<中科云网科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
7、《关于与特定对象签订附生效条件之股份认购协议的议案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理相关工商变更登记的议案》
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于全面修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于全面修订公司<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于全面修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
7、《关于全面修订公司<累计投票制度>的议案》
8、《关于修改公司<募集资金管理办法>部分条款的议案》
9、《关于修改公司<关联交易管理办法>部分条款的议案》
10、《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于提请股东大会授权管理层推进<股权转让协议>洽谈及签署等相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于补选胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室中科云网科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配的议案》
6、审议《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-03-01)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-03-01)

议题:

1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名王赟先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2、审议《关于补选吴爱清先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于终止实施公司2019年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配的议案》
6、审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-04)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-06)

议题:

1.审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要(更新后)的议案》
2.审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>(更新后)的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

1.《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》;
2.《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》;
2.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3.审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4.审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
5.审议《关于罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-25)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度监事会工作报告》
3.审议《2018年度报告及其摘要》
4.审议《2018年度财务决算报告》
5.审议《关于2018年度利润分配的议案》;
6.审议《关于董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.审议《关于补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.审议《关于补选王赟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-30)

议题:

1.审议《关于对外转让债权的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-31)

议题:

1.《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度报告及其摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《关于2017年度利润分配的议案》;
6、审议《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告及其摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《关于2016年度利润分配的议案》;
6、审议《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
2、《关于中科云网第三届董事会董事候选人的提案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度报告及其摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配的议案》;
6、审议《公司2015年度内部控制的自我评价报告》;
7、审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》;
8、审议《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》;
9、审议《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的议案》;
10、听取独立董事2015年度述职报告。
11、审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
12、审议《关于提名牛红军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《关于选举吴林升先生为公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-17)

议题:

(一)《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
(二)《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(三)《关于公司重大资产出售方案的议案》
(四)《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
(五)《关于签订附生效条件的<重大资产出售协议>的议案》
(六)审议《关于<中科云网科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(七)关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
(八)《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
(九)《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及评估报告的议案》
(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》
(十一)《关于公司债务和解的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-23)

议题:

1、审议《关于终止非公开发行的议案》。
2、审议《关于选举王禹皓为公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《公司 2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2014年度报告及摘要》
4、审议《公司 2014年度财务决算报告》
5、审议《公司 2014年度利润分配的议案》
6、审议《公司 2014年度内部控制的自我评价报告》
7、审议《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《公司董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬的议案》
10、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2015年度审计机构的议案》
11、听取独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众大厦2号楼3层中科云网会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-06)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、审议《关于选举王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》
3、审议《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》
4、审议《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众大厦2楼3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-21)

议题:

1、审议《关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案》;
2、审议《关于提名万钧先生为公司第三届董事会董事的议案》;

大会主题: 2015年第1次债权人大会

详细公告: 关于召开2015年第一次“ST湘鄂债”债券持有人会议的补充通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京海淀区阜成路定慧寺甲2号(湘鄂情定慧寺店)

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日()、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-13)

议题:

1、关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案
2、关于“ST湘鄂债” 债券持有人会议给予受托管理人授权的议案

大会主题: 2014年第8次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2014年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-24)

议题:

1、审议《关于公司转让湘鄂情系列商标专用权的议案》
2、审议《关于公司转让北京湘鄂情速食食品有限公司100%股权的议案》
3、审议《关于公司转让北京湘鄂情快餐连锁管理有限公司100%股权的议案》
4、审议《关于公司转让上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司100%股权的议案》
5、审议《关于转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权及债权的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽新媒体公司转让事宜的议案》;

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-30)

议题:

1、审议《关于变更公司住所的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更住所、修改<公司章程>等事项的工商登记或备案事宜》;
4、审议《关于提名王建军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》;
5、审议《关于将北京湘鄂情集团股份有限公司定慧寺餐饮分公司转换为公司制企业法人的议案》;

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-23)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-09-28)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-09-28)

议题:

1、审议《关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的议案》;

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 中科云网科技集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-23)

议题:

1.审议《关于与安徽广电信息网络股份有限公司签署合作协议的议案》;
2、审议《关于提名熊辉先生为公司三届董事会董事候选人的议案》;
3.审议《关于2014年上半年度日常关联交易确认及2014年下半年度日常关联交易预计的议案》;
4、审议《关于提名冯凯先生为公司三届监事会监事候选人的议案》;
5、审议《关于终止前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案》;
6、审议《关于公司与孟凯签订<终止协议>的议案》;
7、审议《关于公司与孟勇签订<终止协议>的议案》;
8、审议《关于公司与其他发行对象签订<终止协议>的议案》;
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
10、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
11、审议《中科云网非公开发行A股股票预案》;
12、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;
13、审议《关于公司与发行对象签订<股份认购协议>的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
15、审议《关于转让子公司股权和债权债务暨关联交易的议案》;
16、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-05)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-05)

议题:

1、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于变更公司名称的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-22)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-23)

议题:

1.审议《关于提名程学旗先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》;
2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
4. 审议《公司非公开发行A 股股票预案》;
5. 审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;
6. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》;
7. 审议《前次募集资金使用情况的鉴证报告》;
8. 审议《关于公司与孟凯签订<股份认购协议>暨关联交易的议案》;
9. 审议《关于公司与孟勇签订<股份认购协议>暨关联交易的议案》;
10. 审议《关于公司与其他发行对象签订<股份认购协议>的议案》;
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
12.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
13.审议《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》。
14.审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛南街24号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日(2014-04-10)、召开日(2014-04-09)

议题:

1.审议《关于整体转让武汉台北路72号项目的议案》
2.审议《提名李漪女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知(更新后)

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛南街24号五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构
的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛南街24号公司办公总部会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

1、审议《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人议案》
2、审议《关于监事会换届及提名第三届监事会监事候选人议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛南街24号六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日(2013-07-16)、召开日(2013-07-15)

议题:

1、审议《关于公司向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象非公开发行A股股票申请文件的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛南街24号六层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区定慧寺甲2号公司办公总部会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日(2012-12-30)、召开日(2012-12-28)

议题:

1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2.审议《关于公司2012年非公开发行A股股票方案的议案》;3.审议《公司非公开发行股票预案》 4.审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5.审议《关于公司非公开发行A股股票之认购协议的议案》 6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》7.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区定慧寺甲2号公司办公总部会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
2、审议《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%股权及永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于聘请詹毓倩女士为公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-08)、董事会签署日(2012-05-08)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、审议《关于孟辉先生辞去公司第二届监事会监事的议案》
2、审议《关于刘正新先生为公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；独立董事进行2011年度述职。
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2011年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于<2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区教育街3号中武大厦西楼12层（北京湘鄂情股份有限公司办公总部会议室）。

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日(2011-12-14)、召开日(2011-12-14)

议题:

（一）审议《公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）审议《关于发行公司债券的议案》；
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-19)、董事会签署日(2011-07-20)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-03)、网络投票日()、召开日(2011-08-03)

议题:

1.审议《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区教育街3号(武警总部招待所西楼12层)公司办公总部会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-25)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-08)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日(2011-07-12)、召开日(2011-07-12)

议题:

1、审议《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3、激励对象获授的股票期权分配
1.4、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6、股票期权的获授条件和行权条件
1.7、股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8、实施股权激励的财务测算
1.9、股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.10、公司与激励对象的权利与义务
1.11、激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议《关于<北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉洪山店会议室（具体地址：湖北省武汉市武昌区体育馆路特1号）

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1.审议《关于聘任陈静茹女士为公司独立董事的议案》；
2.审议《关于聘任周智先生为公司董事的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湘鄂情股份有限公司西单店西楼十二层会议室(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
独立董事进行2010年度述职。
2、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2010年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于<公司2010年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于<2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于聘任周长玲女士为公司董事的议案》
9、《关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店30%股权项目的议案》；
10、审议《关于制定<北京湘鄂情股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1.审议《关于变更募集资金项目“新建湘鄂情绿色食品配送基地项目”的议案》；
2.审议《关于变更超募资金项目“新建湖北孝感湘鄂情酒店項目”的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-10)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-24)、网络投票日()、召开日(2011-01-24)

议题:

1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5.审议《关于重新修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-08)、董事会签署日(2010-10-12)、股权登记日(2010-10-22)、现场登记日(2010-10-25)、网络投票日()、召开日(2010-10-25)

议题:

1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
（1）选举孟凯先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举訚肃先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举熊国胜先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举万钧先生为公司第二届董事会董事；
（5）选举申伟先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举朱珍明先生为公司第二届董事会董事；
独立董事候选人：
（1）选举祝卫先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举韩伯棠先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举杨晨辉先生为公司第二届董事会独立董事。
2.审议《关于监事会换届选举的议案》。
（1）选举孟辉先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举刘小麟先生为公司第二届监事会监事。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市西城区教育街3号武警招待所西楼十二层)会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-22)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湘鄂情股份有限公司西单店会议室(具体地址:北京市西城区教育街3 号武警招待所七层)

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

1、审议《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2009年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2009年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2009年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于<2009年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市丰台区大成路九号)大成路店二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-02-08)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-03-03)、现场登记日(2010-03-05)、网络投票日()、召开日(2010-03-05)

议题:

1、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情武汉三阳路店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》；
2、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情西安南二环店项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》；
3、审议《关于变更公司募集资金投资项目“食品加工厂（中央厨房）项目”实施主体的议案》;
4、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建湘鄂情人力资源培训基地项目”实施主体的议案》;
5、审议《关于变更公司募集资金投资项目“新建呼和浩特呼伦贝尔北路店项目”实施主体的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 北京湘鄂情股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京湘鄂情股份有限公司办公总部(具体地址:北京市丰台区大成路九号)大成路店二楼大会议厅

重要日期: 首次公告(2009-12-07)、董事会签署日(2009-12-08)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于设立北京湘鄂情投资管理有限公司相关事宜的议案》；
3、审议《关于变更公司2009年度财务报表审计机构的议案》。

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