002481股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度报告》及其摘要
2、《2023年度总经理工作报告》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《公司2023年内部控制自我评价报告》
7、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
8、《2023年度利润分配预案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于修订<公司章程>,重新提交新<公司章程>的议案》,并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜
13、《独立董事工作制度》
14、《独立董事专门会议制度》
15、《董事会议事规则》
16、《股东大会议事规则》
17、《董事会审计委员会工作实施细则》
18、《董事会提名委员工作实施细则》
19、《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》
20、《关于注销子公司的公告》
21、《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》
22、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
23、《关于计提资产减值的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-16)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-20)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、《关于<烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于选举第六届董事会六名非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会三名独立董事的议案》
3、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年年度报告》及其摘要
2、《2022年度总经理工作报告》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《公司2022年度内部控制自我评价报告》
7、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
8、《2022年度利润分配预案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年年度报告》及其摘要
2、《2021年度总经理工作报告》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《公司2021年度内部控制自我评价报告》
7、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
8、《2021年度利润分配预案》
9、《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》
13、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《2020年年度报告》及其摘要
2、审议《2020年度总经理工作报告》
3、审议《2020年度董事会工作报告》
4、审议《2020年度监事会工作报告》
5、审议《2020年度财务决算报告》
6、审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》
7、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》
8、审议《2020年度利润分配预案》
9、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
11、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、审议《关于注销控股子公司的议案》
13、审议《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、审议《<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、审议《<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于选举第五届董事会六名非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会三名独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《2019年年度报告》及其摘要
2、审议《2019年度总经理工作报告》
3、审议《2019年度董事会工作报告》
4、审议《2019年度监事会工作报告》
5、审议《2019年度财务决算报告》
6、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》
7、审议《募集资金2019年度存放和使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》
9、审议《2019年度利润分配预案》
10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》
12、审议《关于全资子公司增加注册资本的议案》
13、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于制定公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室(地址:山东省招远市金岭镇寨里村西)

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《2018年年度报告》及其摘要;
2、审议《2018年度总经理工作报告》;
3、审议《2018年度董事会工作报告》;
4、审议《2018年度监事会工作报告》;
5、审议《2018年度财务决算报告》;
6、审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《募集资金2018年度存放和使用情况的专项报告》;
8、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》;
9、审议《2018年度利润分配预案》;
10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》;
11、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
13、审议《关于修订<公司章程>,重新提交新<公司章程>的议案》;
14、审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、审议《关于变更股份回购用途的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-18)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-18)

议题:

1、审议《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》;
2、审议《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》;
3、审议《《变更公司经营范围的议案》》;
4、审议《修改<公司章程>的议案》,并授权公司经理层办理工商变更事宜。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、审议《2017年年度报告》及其摘要;
2、审议《2017年度总经理工作报告》;
3、审议《2017年度董事会工作报告》;
4、审议《2017年度监事会工作报告》;
5、审议《2017年度财务决算报告》;
6、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《募集资金2017年度存放和使用情况的专项报告》;
8、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》;
9、审议《2017年度利润分配预案》;
10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《修改<公司章程>变更经营范围的议案》,并授权公司经理层办理工商变更事宜。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-19)

议题:

1逐项审议《关于回购股份以实施股权激励计划或员工持股计划的议案》;
2审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-06)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会六名非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举第四届董事会三名独立董事的议案》;
3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》;
4、审议《修改<公司章程>变更经营范围的议案》,并授权公司经理层办理工商变更事宜;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-14)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-14)

议题:

1、审议《2016年年度报告》及其摘要;
2、审议《2016年度总经理工作报告》;
3、审议《2016年度董事会工作报告》;
4、审议《2016年度监事会工作报告》;
5、审议《2016年度财务决算报告》;
6、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《募集资金2016年度存放和使用情况的专项报告》;
8、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》;
9、审议《2016年度利润分配预案》;
10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》;
13、审议《未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;
2、审议《关于部分募投项目延期的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>变更经营范围,并授权公司经理层办理工商变更事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>并授权公司经理层办理工商变更事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《2015年度报告》及其摘要
2、审议《2015年度总经理工作报告》
3、审议《2015年度董事会工作报告》
4、审议《2015年度监事会工作报告》
5、审议《2015年度财务决算报告》
6、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》
7、审议《募集资金2015年度存放和使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
9、审议《2015年度利润分配预案》
10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《关于对全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、审议《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》;
2、审议《变更公司经营范围的议案》;
3、审议《修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司证券办公室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.《2015年半年度利润分配预案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《2014年年度报告》及其摘要;
2、审议《2014年度总经理工作报告》;
3、审议《2014年度董事会工作报告》;
4、审议《2014年度监事会工作报告》;
5、审议《2014年度财务决算报告》;
6、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《募集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》;
8、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》;
9、审议《2014年度利润分配预案》;
10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、审议《关于<烟台双塔食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西,烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-08)、股权登记日(2014-07-16)、现场登记日(2014-07-17)、网络投票日(2014-07-22)、召开日(2014-07-17)

议题:

1、《关于为全资孙公司提供内保外贷的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、召开日(2014-06-18)

议题:

1、审议《烟台双塔食品股份有限公司委托理财管理制度》
2、审议《关于修订<烟台双塔食品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》
4、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《2013年年度报告》及其摘要
2、审议《2013年度总经理工作报告》
3、审议《2013年度董事会工作报告》
4、审议《2013年度监事会工作报告》
5、审议《2013年度财务决算报告》
6、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
7、审议《募集资金2013年度存放和使用情况的专项报告》
8、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
9、审议《2013年度利润分配预案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
9、《关于修改<公司利润分配管理制度>的议案》
10、《关于<公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室(山东省招远市金岭镇寨里村西)

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
2、审议《关于全资子公司对外投资的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-17)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-29)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日(2013-11-04)、召开日(2013-10-30)

议题:

1、审议《关于与招远市金岭金矿共同出资成立烟台圣源创业投资中心(有限合伙)的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-05)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、召开日(2013-07-22)

议题:

1、审议《关于对外提供委托贷款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《2012年年度报告》及其摘要;
2、审议《2012年度总经理工作报告》;
3、审议《2012年度董事会工作报告》;
4、审议《2012年度监事会工作报告》;
5、审议《2012年度财务决算报告》;
6、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》;
7、审议《募集资金2012年度存放和使用情况的专项报告》;
8、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》;
9、审议《2012年度利润分配预案》;
10、审议《2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》;
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-04)、网络投票日()、召开日(2013-04-04)

议题:

1、审议《关于与招远市金岭金矿共同出资成立招远金德盛矿业有限公司的议案》;
2、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室(山东省招远市金岭镇寨里村西)

重要日期: 首次公告(2012-09-17)、董事会签署日(2012-09-19)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日()、召开日(2012-10-10)

议题:

1、审议《<烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、审议《<烟台双塔食品股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
3、审议《关于增补林琼女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
4、审议《关于增补姜国健先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
5、审议《关于董事杨东敏先生辞职并增补刘书贤先生为第二届董事会非独立董事的议案》；
6、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1、审议《关于调整募集资金投资项目投资额度及完工时间的议案》；
2、审议《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；
3、审议《关于公司性质变更的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、审议《2011年年度报告》及其摘要；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《2011年度利润分配预案》；
9、审议《关于拟调整募集资金投资项目计划的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室(山东省招远市金岭镇寨里村西)

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

1、审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》；
2、审议《特定对象接待工作管理制度》；
3、审议《控股子公司管理制度》；
4、审议《风险投资管理制度》；
5、审议《对外信息报送和使用管理制度》；
6、审议《修订公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省招远市金岭镇寨里村西烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-14)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

1、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；
5、审议《关于贷款审批权限授权的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 烟台双塔食品股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台双塔食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-24)、董事会签署日(2011-01-26)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日()、召开日(2011-02-15)

议题:

1、审议《公司2010年度财务决算报告》；
2、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司2011年银行短期贷款额度的议案》；
7、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》。

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