002552股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
11、《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13、《关于2023年计提商誉减值准备的议案》
14、《关于发行股份购买资产2023年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
15、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
16、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-25)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》
2、《关于控股股东为公司全资子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于公司董事薪酬方案的议案》
5、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
6、《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、公司类型及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于公司拟现金收购河西金矿100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于宝鼎科技股份有限公司与山东金都矿业有限公司签署附生效条件<股权转让协议>的议案》
3、《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购及出售资产相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
11、《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》
13、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
14、《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
15、《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
4、《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》
5、《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》
6、《关于公司控股子公司为孙公司提供融资担保的议案》
7、《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》
8、《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
9、《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10、《关于山东招金集团财务有限公司风险评估报告的议案》
11、《关于山东招金集团财务有限公司风险处置预案的议案》
12、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
13、《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
16、《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次交易构成关联交易的议案
4、关于《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充协议的议案
6、关于签署附生效条件的《非公开发行股票认购协议的补充协议》的议案
7、关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案
8、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
10、关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
11、关于公司符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案
12、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15、关于提请股东大会审议同意控股股东招金集团及其一致行动人免于发出收购要约的议案
16、关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案
17、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18、关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
19、关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案
20、关于公司第四届董事会延期换届的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于向银行申请授信的议案》
7、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《关于向全资子公司划转资产的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、审议《2020 年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年度监事会工作报告》
3、审议《2020 年年度报告及摘要》
4、审议《2020 年度财务决算报告》
5、审议《2020 年度利润分配预案》
6、审议《关于向银行申请授信的议案》
7、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请授信的议案》
8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于向全资子公司划转资产的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
3、《关于改选股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、审议《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2、审议《关于向银行申请授信的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告全文及摘要》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请授信的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.关于为复榆(张家港)新材料科技有限公司提供关联担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-26)

议题:

1.关于转让上海复榆新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》
9、审议《关于向银行申请授信的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市余杭区塘栖镇公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
2、公司第三届监事会第九次会议决议。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、审议关于向银行申请授信的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案2、审议关于调整《公司2016年非公开发行股票方案》的议案3、审议关于修订《公司2016年非公开发行股票预案》的议案4、审议关于2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案5、审议关于修订《非公开发行股份募集资金使用可行性分析报告》的议案6、审议关于与本次非公开发行特定对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议补充协议》的议案7、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案8、审议关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案9、审议关于2016年9月修订《第一期员工持股计划(草案)》的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、审议关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
2、审议关于《修订<独立董事工作细则>》的议案
3、审议关于补选董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宝鼎科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《2015年年度报告及摘要》的议案
5、审议关于《2015年度利润分配预案》的议案
6、审议关于《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、审议《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》
8、审议关于《公司章程》中新增军工事项特别条款的议案
9、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎科技:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-04)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-04)

议题:

1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象与认购方式
4、发行价格及定价方式
5、发行数量
6、限售期安排
7、募集资金用途
8、滚存未分配利润安排
9、上市地点
10、本次非公开发行决议的有效期限

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-26)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-06)

议题:

1关于变更公司名称的议案2关于修订公司经营范围的议案3关于修订《公司章程》部分条款的议案4关于董事会换届选举的议案5关于监事会换届选举的议案6关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-26)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-09-30)

议题:

1、审议《关于为亿昇(天津)科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-18)、董事会签署日(2015-06-18)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-05)、召开日(2015-06-30)

议题:

1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理第一期员工持股计划相关事项的议案》。
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
5、审议《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于非公开发行募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8、审议《关于与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11、审议《关于<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、审议《关于向银行申请授信的议案》
2、审议《关于收购上海复榆新材料科技有限公司 100%股权的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《关于 2014 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《关于 2014 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《关于公司 2014 年度财务决算报告》的议案
4、审议《关于公司 2014 年年度报告及摘要》的议案
5、审议《关于公司 2014 年度利润分配预案》的议案
6、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、审议《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案
4、审议《关于公司2013年年度报告及摘要》的议案
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》的议案
6、审议公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-20)、董事会签署日(2013-11-21)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

审议关于《修订<公司章程>部分条款》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《重大投资决策制度》部分条款的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《关于公司 2012年度董事会工作报告》的议案 2、审议《关于公司 2012年度监事会工作报告》的议案 3、审议《关于公司 2012年度财务决算报告》的议案 4、审议《关于公司 2012年年度报告及摘要》的议案 5、审议《关于公司 2012年度利润分配预案》的议案 6、审议公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7、审议《关于投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司(筹)》的议案 8、审议《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构》的议案 9、《关于公司向银行申请融资的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-01)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
（1）关于选举朱宝松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
（2）关于选举朱丽霞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
（3）关于选举吴建海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
（4）关于选举朱根连先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案
（1）关于选举张金先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
（2）关于选举辛金国先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
（3）关于选举朱杭先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
（1）关于选举陈静女士为公司第二届监事会监事的议案；
（2）关于选举郭蔚荣先生为公司第二届监事会监事的议案；
4、关于第二届董事会独立董事年度薪酬的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于制定《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

审议公司《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于公司《2012年度财务预算方案》的议案
4、审议关于公司《2011年度财务决算报告》的议案
5、审议关于公司《<2011年年度报告及摘要》的议案
6、审议关于公司《2011年度利润分配预案》的议案
7、审议公司董事会《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议关于《聘请公司2012年度财务审计机构》的议案
9、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-05)、董事会签署日(2011-11-05)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日()、召开日(2011-11-18)

议题:

审议关于《修订<公司章程>部分条款》的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-03)、董事会签署日(2011-08-04)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司2010年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

1、审议《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于公司<2011 年度财务预算方案>的议案》
4、审议《关于公司<2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5、审议《关于聘请2011 年度审计机构的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于公司< 2010 年年度报告及摘要>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鼎重工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

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