002635股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2023年度内部控制的自我评价报告>及<2023年度内部控制规则自查落实表>的议案》
7、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2022年度内部控制的自我评价报告>及<2022年度内部控制规则自查落实表>的议案》
7、《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
9、《关于增加公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于聘任2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2021年度内部控制的自我评价报告>及<2021年度内部控制规则自查落实表>的议案》
7、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的议案》
9、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于聘任2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2020年度内部控制的自我评价报告>及<2020年度内部控制规则自查落实表>的议案》
7、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》
9、《关于回购公司股份方案的议案》
10、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
2、审议《关于补选董事候选人的议案》
3、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2019年度内部控制的自我评价报告>及<2019年度内部控制规则自查落实表>的议案》
7、《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司〈截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬的议案》
10、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
14、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
15、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及其填补回报措施的议案》
18、《关于相关责任主体作出<关于本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》
19、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
20、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《关于惠州威博精密科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明的议案》
2、审议《关于回购公司重大资产重组标的公司2019年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
2、审议《关于对全资孙公司减资的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4.《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.《关于修订<公司章程>的议案》
6.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
5.00《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00《关于公司<2018年度内部控制的自我评价报告>及<2018年度内部控制规则自查落实表>的议案》
7.00《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬的议案》
9.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-08)

议题:

1.00《关于惠州威博精密科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》
2.00《关于回购公司重大资产重组标的公司2018年度未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》
3.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.《关于回购公司股份的预案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3.《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》
7、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的议案》
9、《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
10、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
11、《关于回购公司重大资产重组标的公司2017年度未完成业绩承诺对应股份的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于公司〈2016年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
7、《关于公司〈2016年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

议案1:《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
议案2:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案3:《关于<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案4:《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案5:《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
议案6:《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案7:《关于公司与交易对方签署<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议>的议案》
议案8:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案9:《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案10:《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
议案11:《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
议案12:《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
议案13:《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案14:《关于<公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-14)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》,该议案适用于累积投票表决;
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,该议案适用于累积投票表决;
3、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》;
4、审议《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》,该议案适用于累积投票表决;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司〈2015年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于公司〈2015年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
7、《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》
10、《关于向银行追加申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.《关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保议案》
2.《关于为全资孙公司适新国际有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7、《关于公司〈2014年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
8、《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》
11、《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-22)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2014-12-31)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(补充更新稿)的议案》
3、《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充更新稿)〉的议案》
4、《关于〈2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(补充更新稿)〉的议案》
5、《关于签署<股份购买协议>的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
8、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、合并盈利预测审核报告及评估报告的议案》
9、《关于公司收购SupernovaHoldings(Singapore)Pte.Ltd.100%股权的定价合理性分析的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》
12、《关于在香港设立全资子公司的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于补选独立董事候选人的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2013 年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司〈2013年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
7、《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》
11、《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》
13、《关于<苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
14、《关于<苏州安洁科技股份有限公司(限制性股票)股权激励计划实施考核办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-18)、董事会签署日(2013-09-23)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日()、召开日(2013-09-27)

议题:

1、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-06)

议题:

(1)《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》
(2)《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》
(3)《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》
(4)《关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案》
(5)《关于公司<2012 年度利润分配预案>的议案》
(6)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(7)《关于公司〈2012 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
(8)《关于公司<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
(9)《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

（1）《股东大会网络投票实施细则》
（2）《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-13)

议题:

（1）《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-10)、董事会签署日(2012-05-11)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

⑴《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的公告(更新后)

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>(更新后)的议案》 2、《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于审议公司<2011年度财务决算报告>(更新后)的议案》 4、《关于审议2011年度报告及其摘要(更新后)的议案》 5、《关于审议公司<2011年度利润分配预案>(更新后)的议案》 6、《关于审议公司〈2011年度内部控制的自我评价报告〉的议案》 7、《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》 8、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》 9、《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-11)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并办理工商登记的议案》
2、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
3、审议《关于使用超募资金向全资子公司增资并扩大经营活动的议案》

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