002738股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告》及其摘要
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层中矿资源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层中矿资源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告》及其摘要
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
8、选举第六届董事会非独立董事
9、选举第六届董事会独立董事
10、选举第六届监事会非职工代表监事

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层中矿资源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层中矿资源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司<2022年度非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层中矿资源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告》及其摘要
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层中矿资源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告》及其摘要
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》
13、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层中矿资源集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告》及其摘要
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
9、关于董事会换届选举的议案
10、关于监事会换届选举的议案
11、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-17)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-05)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-05)

议题:

1.《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3.《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4.《关于公司<中矿资源集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5.《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6.《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
8.《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年年度报告》及其摘要
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》
8.《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中矿资源集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、《关于<中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于签署<股份购买协议>的议案》
5、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于批准本次重大资产购买相关估值报告及准则差异鉴证报告的议案》
7、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
9、《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-27)

议题:

1.关于补选孙梅春先生为公司第四届董事会董事的议案
2.关于变更公司名称的议案
3.关于变更公司经营范围的议案
4.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告》及其摘要
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
8、逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
9、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
11、《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
14、《关于审议<中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)>及其摘要的议案》
15、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
17、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》
19、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
20、《关于与澳大利亚Prospect资源有限公司签署<入股框架协议之补充协议>的议案》
21、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
22、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
23、《关于为全资子公司中矿国际勘探(香港)控股有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-28)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于签署债转股协议的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-29)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-29)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度报告》及其摘要
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8《关于董事会换届选举的议案》
9《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-20)

议题:

1《关于为子公司提供内保外贷的议案》
2《关于公司增加注册资本的议案》
3《关于修改<公司章程>的议案》
4《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-05)、董事会签署日(2016-11-05)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-16)

议题:

1《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于将王建卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
6《关于聘请2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3 《公司 2015 年度报告》及其摘要
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6 《关于确定募集资金投资项目 2016 年使用计划的议案》
7 《关于向银行申请不超过 30000 万元综合授信额度的议案》
8 《修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.《关于公司增加注册资本的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<中矿资源勘探股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
4.《关于选举崔国强先生为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-07)、召开日(2015-08-06)

议题:

1《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》(各子议案需逐项表决)
2《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请中矿资源勘探股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于将实际控制人王平卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5 《关于将肖晓霞女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
6 《关于将王建卫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
7 《关于将姚文华女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
8 关于聘请 2015 年度审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告》及其摘要;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于调整公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》;
7、审议《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》;
8、审议《关于向银行申请不超过20000万元综合授信额度的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中矿资源勘探股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
6、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

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