002947股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-31)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-21)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-21)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《关于2023年度利润分配预案》
4、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5、《2023年度董事会工作报告》
6、《2023年度监事会工作报告》
7、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-08)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
2、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-12)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-12)

议题:

1、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年度利润分配预案》
4、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5、《2022年度董事会工作报告》
6、《2022年度监事会工作报告》
7、《2022年度独立董事述职报告》
8、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、关于续聘2023年度审计机构的议案
10、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
12、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
13、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
14、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》
15、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
16、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
17、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》
18、《关于<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于审议<苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于审议<苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于审议<提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜>的议案》
4、《关于审议<注销2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-18)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-21)、董事会签署日(2022-02-22)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-13)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-13)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
4、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5、《2021年度董事会工作报告》
6、《2021年度监事会工作报告》
7、《2021年度独立董事述职报告》
8、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于变更公司经营范围的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于制定公司《征集投票权实施细则》的议案
14、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
16、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-24)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于2020年股权激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票以及终止本次激励计划的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《2020 年年度报告全文及摘要》
2、《2020 年度董事会工作报告》
3、《2020 年度独立董事述职报告》
4、《2020 年度监事会工作报告》
5、《2020 年度财务决算报告》
6、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
8、关于修订《公司章程》的议案
9、《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
11、关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-25)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-09)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
7、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-05)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-05)

议题:

1、关于审议《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订版)》及其摘要的议案 2、关于审议《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于审议《2019年年度报告全文及摘要》的议案
2、关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2019年度独立董事述职报告》的议案
4、关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
5、关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
6、关于审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7、关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
8、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的议案
9、关于续聘2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-09)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-09)

议题:

1、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
6、《关于监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于变更审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号,苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

(1)《关于审议<2018年度报告及摘要>的议案》
(2)《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
(4)《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
(5)《关于续聘2019年度审计机构的议案》
(6)《关于利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
(7)《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-11)

议题:

1.关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案
2.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
4.关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.关于审议《募集资金管理办法》的议案
6.关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案

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