002980股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2023年度利润分配预案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-02-29)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司第三届董事会拟任董事津贴的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目实施方式、实施期限变更的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-23)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-22)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于拟签署<项目投资建设协议书>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司第二届董事会拟任董事津贴的议案》
5、《公司2020年半年度利润分配预案》
6、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
7、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
8、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
9、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

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