300163股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年年度报告及年度报告摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、关于董事薪酬的议案
8、关于监事薪酬的议案
9、关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于向关联方收取担保费及2024年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15、关于修订《关联交易管理办法》的议案
16、关于修订《对外担保管理办法》的议案
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及年度报告摘要
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于向关联方收取担保费及2023年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案
9、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-19)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、关于免去王涛先生第五届董事会独立董事职务的议案
2、关于免去白瑞琛先生第五届董事会非独立董事职务的议案
3、独立董事选举
4、非独立董事选举

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于提名王驰峰担任第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及年度报告摘要
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于向关联方收取担保费及2022年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于为关联公司提供担保展期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于为关联公司提供担保展期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-04)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-04)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《宁波先锋新材料股份有限公司2021年向特定对象发行股票预案》
4、《关于<2021年向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<2021年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于<未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、审议《2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于向关联方收取担保费及2021年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
15、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》;
3、审议《2019年度财务决算报告》;
4、审议《2019年年度报告及年度报告摘要的议案》;
5、审议《2019年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
7、审议《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于向关联方收取担保费及2020年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-03)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、《关于全资子公司为公司申请授信额度提供担保
并重新抵押的公告》
2、《关于全资子公司为母公司申请授信担保额度提
供担保并提供抵押的议案》
3、《关于拟向全资子公司圣泰戈(香港)贸易有限公司增资的公告》
4、《关于增补张孟宇为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-08)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、《关于日常关联交易预计的议案》
2、《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》
2.审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.逐项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
4.审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.审议《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)>及其摘要的议案》
8.审议《关于签订<圣泰戈(香港)贸易有限公司与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited的股份买卖协议>的议案》
9.审议《关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited<借款合同补充协议>的议案》
10.审议《关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited<借款合同补充协议(二)>的议案》
11.审议《关于签订圣泰戈(香港)贸易有限公司、宁波先锋新材料股份有限公司、KrestaHoldingsLimited与先锋乳业集团有限公司关于KrestaHoldingsLimited之<财务支持协议补充协议>的议案》
12.审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告与估值报告的议案》
13.审议《关于本次重大资产出售估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》
14.审议《关于〈本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明〉的议案》
15.审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
16.审议《本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
17.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
18.审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.02018年度董事会工作报告
2.02018年度监事会工作报告
3.02018年度财务决算报告
4.02018年年度报告及年度报告摘要的议案
5.02018年度利润分配预案的议案
6.0关于续聘2019年度审计机构的议案
7.0关于修改公司章程的议案
8.0关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-05)

议题:

1、《关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保展期的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、《关于提名白瑞琛为公司非独立董事的议案》
4、《关于提名王涛为公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-05)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-18)

议题:

1、审议《关于终止重大资产重组事项的议案》
2、审议《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.0《2017年度董事会工作报告》
2.0《2017年度监事会工作报告》
3.0《2017年度财务决算报告》
4.0《2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.0《2017年度利润分配的议案》
6.0《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-26)

议题:

1、审议《关于签订<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产重组协议之补充协议>的议案》
2、审议《关于签订<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-15)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于公司重大资产出售及购买暨关联交易方案的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、审议《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于签订附生效条件的<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产重组框架协议>的议案》
9、审议《关于签订附生效条件的<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产重组协议>的议案》
10、审议《关于签订附生效条件的<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产出售协议>的议案》
11、审议《关于签订附生效条件的<宁波先锋新材料股份有限公司与香港四明投资有限公司签订之股份认购协议>的议案》
12、审议《关于签订附生效条件的<宁波梵帝国际贸易有限公司51%股权之转让协议>的议案》
13、审议《关于签订附生效条件的<关于宁波先锋新材料股份有限公司之利润补偿协议>的议案》
14、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
15、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告与评估报告的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-20)

议题:

《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-17)

议题:

1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-25)、董事会签署日(2017-06-26)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-06)

议题:

1、审议《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保剩余担保额度更改用途的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.《关于公司为全资子公司圣泰戈(香港)贸易有限公司提供银行保函的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
5《2016年度利润分配的议案》
6《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-13)、董事会签署日(2017-01-13)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四十四条规定及其适用意见的规定的议案》
7、《关于<宁波先锋新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
9、《关于公司与本次配套募集资金的认购方签署<发行股份及支付现金购买资产之配套融资附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
16、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-15)

议题:

1审议《关于全资子公司为母公司申请授信提供担保的议案》
2审议《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-06)

议题:

1审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-28)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、审议《2015年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区集士港镇山下庄村宁波先锋新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-21)、董事会签署日(2016-02-22)、股权登记日(2016-03-02)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-04)

议题:

1、《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(宁波市鄞州区集士港镇山下庄村)

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

(1) 审议《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》
(2) 审议《关于修改公司章程的议案》
(3) 审议《关于补选第三届董事会董事人选的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(宁波市鄞州区集士港镇山下庄村)

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-14)、召开日(2015-07-13)

议题:

1审议《关于公司参与S Kidman & Co. Ltd 收购竞标并授权总经理办理相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(宁波市鄞州区集士港镇山下庄村)

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年年度报告及年度报告摘要的议案》;
5、审议《2014年度利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(宁波市鄞州区集士港镇山下庄村)

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-09)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日(2014-06-23)、召开日(2014-06-19)

议题:

1、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
2、审议《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
4、审议《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司申请银行授信并由全资子公司为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司为全资子公司圣泰戈(香港)贸易有限公司提供银行保函的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室(嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室)

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、审议《2013年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室(嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室)

重要日期: 首次公告(2014-01-20)、董事会签署日(2014-01-20)、股权登记日(2014-01-29)、现场登记日(2014-02-07)、网络投票日()、召开日(2014-02-07)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修订对外投资管理办法的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室(嘉兴市乍浦镇东方大道 1 号 616 室)。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年年度报告及年度报告摘要的议案》;
5、审议《2012年度利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室（嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室）

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、《关于补选第二届董事会董事人选的议案》。
2、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）

重要日期: 首次公告(2012-09-09)、董事会签署日(2012-09-10)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

1、审议《公司参与竞拍国有土地使用权》的议案。
2、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料>项目》的议案。
3、审议《关于修订董事会议事规则》的议案。
4、审议《关于修订监事会议事规则》的议案。
5、审议《关于修订股东大会议事规则》的议案。
6、审议《关于修订独立董事工作制度》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议《2011年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）

重要日期: 首次公告(2012-02-08)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-20)、网络投票日(2012-02-23)、召开日(2012-02-20)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日(2011-08-17)、召开日(2011-08-17)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）

重要日期: 首次公告(2011-06-27)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-14)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日(2011-07-19)、召开日(2011-07-19)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请授信及为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: (宁波市鄞州区集仕港镇山下庄村)公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加第二届董事会董事人选的议案》该议案实行累计投票制。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
7、审计《关于累积投票制实施细则的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-24)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-01-28)、网络投票日(2011-02-10)、召开日(2011-01-28)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《关于变更公司类型的议案》。
3、审议《关于修改公司<章程草案>的议案》。
4、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
5、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、审议《关于董事会换届选举的议案》。
7、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波先锋新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室(宁波市鄞州区集士港镇山下庄村)

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-26)、股权登记日(2014-07-03)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-04)

议题:

审议《关于补选第三届董事会董事人选的议案》

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