300185股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2023年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于增补公司监事的议案》
3、《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于拟聘任2022年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议2021年度董事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于审议2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司与控股股东子公司签订业务合作框架协议暨关联交易的议案》
3、《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于拟注册(备案)发行永续债券的议案》
2、《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》
3、《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、关于审议2020年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2020年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2020年年度报告及摘要的议案
4、关于审议2020年度财务决算报告的议案
5、关于审议2020年度利润分配方案的议案
6、关于提取2020年度发展质量奖励基金的议案
7、关于审议2020年度董事薪酬的议案
8、关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案
9、关于公司与控股股东子公司签订业务合作框架协议暨关联交易的议案
10、关于公司为全资子公司日常经营业务提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《独立董事工作细则》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于重新制定《投资决策管理制度》的议案
10、关于制定《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案
11、关于制定《发展质量奖励基金管理办法》的议案
12、关于审议2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-01)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-01)

议题:

1、《关于独立董事薪酬的议案》
2、《关于公司全资子公司与珠海港航供应链服务有限公司开展账期赊销业务暨关联交易的议案》
3、《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司及子公司之间相互担保进行授权的议案》
4、《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》
10、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
11、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
12、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
13、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
14、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
17、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
18、《关于公司与关联方签署附条件生效的股票认购协议的议案》
19、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于提取2019年度业绩激励基金的议案》
7、《关于审议2020年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
9、《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
10、《关于选举独立董事的议案》
11、《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
12、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
13、《关于审议非公开发行股票方案的议案》
14、《关于审议非公开发行股票预案的议案》
15、《关于审议非公开发行股票的论证分析报告的议案》
16、《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于审议非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关承诺的议案》
19、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、《关于公司发行境外美元债券的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-05)

议题:

1.00《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-03)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-13)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于审议公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于审议公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告>的议案》
5、《关于审议公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
6、《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
7、《关于制定<通裕重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
8、《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
9、《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于审议二〇一八年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于审议二〇一八年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议二〇一八年年度报告及摘要的议案》;
4、《关于审议二〇一八年度财务决算报告的议案》;
5、《关于审议二〇一八年度利润分配方案的议案》;
6、《关于审议二〇一九年度向金融机构申请融资额度的议案》;
7、《关于聘任二〇一九年度财务审计机构的议案》;
8、《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》;
9、《关于修订<公司章程>的议案》;
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
13、《关于修订<年度业绩激励基金及使用管理办法>的议案》;
14、《关于再次延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于审议增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于审议二〇一七年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议二〇一七年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议二〇一七年年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议二〇一七年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议二〇一七年度利润分配方案的议案》
6、《关于提取二〇一七年度业绩激励基金的议案》
7、《关于审议二〇一八年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于聘任二〇一八年度财务审计机构的议案》
9、《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
10、《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
11、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
12、《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-06-30)

议题:

1.00《关于审议2015年度业绩激励基金分配方案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2016年年度报告及摘要的议案》;
4、《关于审议2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于审议2016年度利润分配方案的议案》;
6、《关于提取2016年度业绩激励基金的议案》;
7、《关于审议2017年度向金融机构申请融资额度的议案》;
8、《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》;
9、《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》;
10、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2017年-2019年)〉的议案》;

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

(1)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
(2)《关于发行公司债券方案的议案》;
(3)《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-01)

议题:

1.《关于审议变更公司注册地址、注册资本及增加经营范围的议案》;
2.《关于审议修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-12)

议题:

(1)《关于审议二〇一六年上半年利润分配方案的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-02)、召开日(2016-05-30)

议题:

( 1)《关于审议 2014 年度业绩激励基金分配方案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开二〇一五年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

(1)《关于审议二〇一五年度董事会工作报告的议案》;
(2)《关于审议二〇一五年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于审议二〇一五年年度报告及摘要的议案》;
(4)《关于审议二〇一五年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于审议二〇一五年度利润分配方案的议案》;
(6)《关于提取二〇一五年度业绩激励基金的议案》;
(7)《关于聘任二〇一六年度财务审计机构的议案》;
(8)《关于审议二〇一六年度向金融机构申请融资额度的议案》;
(9)《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-11)

议题:

(1)《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;(2)《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;(3)《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-18)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-01-29)

议题:

(1)《关于审议非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》
(2)《关于审议公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-27)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-11-01)、召开日(2015-10-28)

议题:

(1)《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
(2)《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-20)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-07-31)

议题:

(1)《关于将募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-15)

议题:

(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》;
(3)《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》;
(4)《本次审议非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
(5)《关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
(6)《关于审议本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
(7)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-29)

议题:

(1)《关于审议二〇一四年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于审议二〇一四年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于审议二〇一四年年度报告及摘要的议案》;
(4)《关于审议二〇一四年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于审议二〇一四年度利润分配的议案》;
(6)《关于聘任二〇一五年度财务审计机构的议案》;
(7)《关于审议二〇一五年度向金融机构申请融资额度的议案》;
(8)《关于预计二〇一五年度日常关联交易总金额的议案》;
(9)《关于提取二〇一四年度业绩激励基金的议案》;
(10)《关于为参股子公司山东省禹城市新园热电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-14)

议题:

1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2《关于发行公司债券方案的议案》;
3《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-25)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
3、《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》
4、《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-09)

议题:

(1)《关于审议二〇一三年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于审议二〇一三年度监事会工作报告的议案》
(3)《关于审议二〇一三年年度报告及摘要的议案》
(4)《关于审议二〇一三年度财务决算报告的议案》
(5)《关于审议二〇一三年度利润分配的议案》
(6)《关于聘任二〇一四年度财务审计机构的议案》
(7)《关于审议二〇一四年度向金融机构申请融资额度的议案》
(8)《关于修改〈公司章程〉的议案》
(9)《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
(10)《关于制定〈未来三年股东回报规划(2014年-2016年)〉的议案》
(11)《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》(本议案需网络投票和现场投票表决)

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-18)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

(1)《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》;
(2)《关于使用募集资金投资项目调整资金对公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司进行增资的议案》;
(3)《关于变更公司2013 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-08)

议题:

1《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1)《关于审议二〇一二年度董事会工作报告的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
(2)《关于审议二〇一二年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于审议二〇一二年年度报告及摘要的议案》;
(4)《关于审议二〇一二年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于审议二〇一二年度利润分配的议案》;
(6)《关于聘任二〇一三年度财务审计机构的议案》;
(7)《关于审议二〇一三年度向金融机构申请融资额度的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-11)、董事会签署日(2013-03-11)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、召开日(2013-03-20)

议题:

(1)《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》;
(2)《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

(1)《关于发行短期融资券的议案》;
(2)《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日()、召开日(2012-12-10)

议题:

（1）《关于增补王乐锦女士为公司独立董事的议案》；
（2）《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

（1）《关于审议增补公司董事的议案》；
（2）《关于审议修改〈公司章程〉的议案》；
（3）《关于审议〈通裕重工股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；
（4）《关于审议〈通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-06)、网络投票日()、召开日(2012-05-06)

议题:

《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司100%股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

（1）《关于审议二〇一一年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（2）《关于审议二〇一一年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于审议二〇一一年年度报告及其摘要的议案》；
（4）《关于审议公司二〇一一年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（5）《关于审议二〇一一年度财务决算报告的议案》；
（6）《关于审议聘任二〇一二年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于审议公司二〇一二年度向银行申请融资额度的议案》；
（8）《关于审议修改<公司章程>的议案》；
（9）《关于审议董事变更的议案》；
（10）《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日()、召开日(2011-07-08)

议题:

（1）《关于发行短期融资券的议案》
（2）《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
（3）《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》
（4）《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 通裕重工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省禹城市禹城宾馆

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

（1）《关于审议二〇一〇年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于审议二〇一〇年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于审议二〇一〇年度财务决算报告的议案》
（4）《关于审议二〇一〇年度报告及其摘要的议案》
（5）《关于审议公司二〇一〇年度利润分配及公积金转增股本的议案》
（6）《关于审议独立董事述职报告的议案》
（7）《关于审议续聘会计师事务所的议案》
（8）《关于审议二〇一一年度向金融机构申请融资额度的议案》
（9）《关于修改<公司章程>的议案》

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