300195股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度审计报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉的议案》
8、《2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
2、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度审计报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《2022年度监事会工作报告》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-21)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于与Heidelberger Druckmaschinen AG签订补充协议暨关联交易的议案》
2、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》
4、《关于公司与Heidelberger Druckmaschinen AG及其子公司进行日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于公司申请银行综合授信额度事项变更担保的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于公司以自有资产抵押申请银行综合授信额度并由子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度审计报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于2017年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于控股子公司与海德堡北京续签合作协议暨关联交易的议案》
2、《关于公司与Heidelberger Druckmaschinen AG及其子公司进行日常关联交易的议案》
3、《关于为控股二级子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于转让全资子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
2、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
3、《关于为控股二级子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市南开区南马路与南开二马路交叉路口长荣大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于公司及控股子公司继续开展资产池业务并提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-22)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-22)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于补选苑泽明为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于新聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《关于与海德堡签订代理销售协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度审计报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
9、《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-05)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-05)

议题:

1、《关于公司与Heidelberger Druckmaschinen AG及其子公司进行日常关联交易的议案》
2、《关于公司与天津长荣云印刷科技有限公司进行日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司向关联方出租房屋暨关联交易的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-13)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-13)

议题:

1、《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的议案》
2、《关于变更回购公司股份用途的议案》
3、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
3、《关于资产置换暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度审计报告》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于预计与海德堡2020年度日常关联交易的议案》
11、《2019年度监事会工作报告》
12、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-09)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-09)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联交易的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-08)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-08)

议题:

1、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承兑汇票提供担保的议案》
3、《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》
4、《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》
5、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款融资提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、《关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人退伙暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1《关于预计与海德堡2019年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-17)

议题:

1.《关于公司以自有资产抵押申请银行贷款及子公司为公司提供抵押担保的议案》
2.《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度审计报告》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-25)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-11)

议题:

1、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
3、《关于公司重大资产购买方案的议案》
4、《关于<天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司签署本次交易相关协议的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
8、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》
12、《关于估值机构的独立性、估计假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
13、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、《关于本次重大资产重组相关的估值报告、差异鉴证报告的议案》
15、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-12)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度报告》和《2017年度报告摘要》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年度审计报告》 5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 6、《关于2018年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 7、《关于公司使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 9、《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》 10、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 11、《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
2、《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》
2、《关于印刷产业并购基金支付基金管理费暨关联交易的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-25)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.《关于修订公司章程的议案》
2.《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
3.《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
4.《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津长荣科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-09-01)

议题:

1、《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》
2、《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8、《关于修订<内部问责制度>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》 2、《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》 3、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度审计报告》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于2017年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于调整公司第四届董事会董事津贴的议案》
8、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于公司与参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》
11、《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
12、《2016年度监事会工作报告》13、《关于调整公司第四届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)份额转让协议暨增加合伙人的议案》
2、《关于签署天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)财产份额转让合同的议案》
3、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于延长公司创业板非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度审计报告》
5、《关于2015年度不进行利润分配的议案》
6、《关于2016年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
10、《关于为参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》
12、《关于授权经营层2016年度向银行申请综合授信的议案》
13、《关于补选董事的议案》
14、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》
15、《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-19)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 2、《关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-03)

议题:

1、《关于与长荣华鑫融资租赁有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣印刷设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-29)

议题:

1、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《关于与贵联控股国际有限公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-26)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-26)

议题:

1、《关于与天津名轩置业有限公司签订天津长荣控股有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、《关于全资子公司天津长荣控股有限公司与天津名轩置业有限公司签订增资协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》
2、《关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的议案》
3、《关于为全资子公司长荣股份(香港)有限公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-06)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-06)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度审计报告》
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于2015年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》
8、《关于授权经营层2015年度向银行申请综合授信的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-29)

议题:

1、《关于<内部问责制度>的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-20)

议题:

1、《关于公司 2014 年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》
3、《2013 年度财务决算报告》
4、《2013 年度审计报告》
5、《关于 2013 年度不进行利润分配的议案》
6、《关于 2014 年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》
9、《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份 85%股权的议案》
10、《2013 年度监事会工作报告》
11、《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-15)、网络投票日()、召开日(2014-02-15)

议题:

1、《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日(2013-12-18)、召开日(2013-12-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股份购买资产暨重大资产重组有关条件的议案》;
2、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;
5、《关于聘请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜证券服务机构的议案》;
6、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
7、《关于调整<力群股份超额完成 2014-2016 年业绩承诺的交易对价调整方案>的议案》;
8、《关于签署<关于天津长荣印刷设备股份有限公司收购深圳市力群印务股份有限公司85%股份的协议>及<盈利预测承诺及补偿协议>的议案》;
9、《关于<天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
10、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》;
11、《关于<天津长荣印刷设备股份有限公司截至 2013 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告>(XYZH/2013TJA2002-3)的议案》;

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
2、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-31)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、审议《关于增加董事人数并相应修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-19)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

1、审议《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

1、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2、审议《关于补选蔡连成、洪雷为公司第二届董事会董事候选人的议案》
3、审议《关于增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《关于2013 年聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
3、《公司2012 年度财务决算报告》 ;
4、《公司2012 年度报告》及其摘要;
5、《关于公司 2012年度利润分配的议案》
6、《2012年度监事会工作报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-01)、董事会签署日(2013-03-02)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-14)、网络投票日(2013-03-17)、召开日(2013-03-14)

议题:

1、审议《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》;2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;5、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、审议《关于子公司天津绿动能源科技有限公司与关联方英飞电池技术（中国）有限公司签订专利许可使用合同的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双辰中路11号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-12)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-04)、网络投票日(2012-04-05)、召开日(2012-04-04)

议题:

1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2012年聘请信永中和会计师事务所有限公司的议案》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
7、审议《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双川道20 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-07)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-17)、现场登记日(2011-11-22)、网络投票日()、召开日(2011-11-22)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金购置土地使用权的议案》；
2、审议《关于授权公司董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》；
3、审议《关于<累积投票制实施细则>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津长荣印刷设备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市北辰经济开发区双川道20 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-15)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1、审议《关于2011 年上半年资本公积金转增股本及利润分配的预案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；

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