300260股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室二、本次股东会审议的事项

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、《关于变更审计机构暨聘任2024年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于公司全资子公司与莒南县人民政府签订<无菌包装新材料智能工厂项目投资协议书>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《关于2022年度报告及摘要的议案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
9、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-09)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、《关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》
2、《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-22)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-22)

议题:

1、《关于变更公司经营范围以及修订<公司章程>的议案》
2、《关于新增并修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《关于2021年度报告及摘要的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
8、《关于续聘财务审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、审议《关于2020年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
9、审议《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、审议《关于修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》 4、审议《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于2019年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
9、审议《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-08)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-28)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、审议《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
3、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
4、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司本次创业板公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、审议《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于本次创业板公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》
11、审议《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于2018年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、审议《关于公司对全资子公司担保的议案》;
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-18)

议题:

1.00《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2.00《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

1.00《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00《关于2017年度报告及摘要的议案》
6.00《关于续聘财务审计机构的议案》
7.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00《关于全资子公司对公司担保的议案》
9.00《关于公司符合重大资产购买暨关联交易条件的议案》
10.00《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
11.00《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
12.00《关于<昆山新莱洁净应用材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》
13.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
14.00《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<支付现金购买协议>的议案》
15.00《关于本次交易履行法律程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
16.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
17.00《关于<昆山新莱洁净应用材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
18.00《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<支付现金购买资产协议之补充协议>、<支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的议案》
19.00《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
20.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
21.00《关于聘请本次交易独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-17)、召开日(2017-10-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于2016年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2017年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2015年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-18)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-29)

议题:

一《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
二《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22 号昆山新莱洁净应用材

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2014年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于变更募投项目部分实施内容及实施地点的议案》;
9、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-20)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-10-30)、现场登记日(2014-10-31)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-10-31)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》;
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2013年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于变更募投项目部分实施内容的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-09)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-27)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、召开日(2013-06-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于2012年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目的议案》; 2、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》; 3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于2011年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
7、审议《关于向中信银行昆山支行申请授信的议案》
8、审议《关于向上海浦东发展银行苏州分行申请授信的议案》
9、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
10、审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-17)、董事会签署日(2011-10-21)、股权登记日(2011-11-02)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日()、召开日(2011-11-03)

议题:

1、《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

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