300594股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(山东省青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司新办公楼一楼会议室(地址:济南市莱芜高新区九龙山路006号)

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出股份收购要约的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》
14、《关于修订<山东朗进科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:山东省青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9、《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3、关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案
4、关于修订《山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案
5、关于修订《山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
6、关于修订《山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:山东省青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司公司会议室(地址:山东省济南市莱芜高新区九龙山路006号)

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9、《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
10、《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
13、《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
14、《关于修订<山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15、《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
16、《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼11层)

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》
9、《关于制定<山东朗进科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11、《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》
12、《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
13、《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室(地址:青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层)

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东朗进科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东朗进科技股份有限公司会议室(地址:济南市莱芜高新区九龙山路006号)

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-05)

议题:

提案1.《关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》
提案2.《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
提案3.《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
提案4.《关于修订<山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
提案5.《关于修订<山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
提案6.《关于修订<山东朗进科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
提案7.《关于制定<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

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