300610股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县淮江大道999号公司十一楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2024年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9、《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》
10、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
11、《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县淮江大道999号扬州晨化新材料股份有限公司十一楼1102会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号扬州晨化新材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-03)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于全资子公司实施年产4万吨聚醚胺(4、2万吨聚醚)项目暨向全资子公司增资的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号扬州晨化新材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司2023年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于回购注销部分2021年限制性股票的议案》
11、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号扬州晨化新材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号扬州晨化新材料股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司2022年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算的议案》
4、《关于公司2020年度财务预算的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司2020年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理实施2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-13)、董事会签署日(2020-12-14)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于签署<江苏大江新材料化工有限公司增资扩股协议书之补充协议>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019年度财务决算的议案》 4、《关于公司2020年度财务预算的议案》 5、《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》 6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 8、《关于公司2020年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》 9、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 11、《关于减少公司注册资本的议案》 12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于向控股子公司增资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算的议案》
4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10、《关于向全资子公司增资的议案》
11、《关于减少公司注册资本的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算的议案》
4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬、津贴的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
11、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理实施2018年限制性股票激励计划》公司独立董事将在2017年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补公司独立董事的议案》
3、《关于增补公司董事的议案》
4、《关于调整闲置募集资金及自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 扬州晨化新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宝应县曹甸镇农电站三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

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