300628股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区护安路666号,亿联总部大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于修订<独立董事工作细则>的议案
10、关于董事会战略委员会拓展为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案
11、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
12、关于修订<公司章程>的议案
13、关于修订<董事会议事规则>的议案
14、关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
15、关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
17、关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
18、关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
19、关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案
20、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
21、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
22、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区护安路666号,亿联总部大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、2023年中期利润分配预案
2、关于增加注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区护安路666号,亿联总部大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案
2、关于减少注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区护安路666号,亿联总部大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
6、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订公司章程的议案
11、关于<厦门亿联网络技术股份有限公司2023年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理2023年事业合伙人持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区护安路666号,亿联总部大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人(补选)的议案1
2、关于变更住所并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市湖里高新技术园区护安路666号,亿联总部大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
6、关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
7、2021年度利润分配的预案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于会计政策变更的议案
12、关于回购注销部分限制性股票的议案
13、关于减少注册资本及修订公司章程的议案
14、关于修订公司部分议事规则的议案
15、关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
16、关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
18、关于<厦门亿联网络技术股份有限公司2022年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案
19、关于提请股东大会授权董事会办理2022年事业合伙人持股计划相关事宜的议案
20、关于经营场所变更的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
6、2020年度利润分配的预案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
9、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
10、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
11、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于向银行申请综合授信额度的议案
14、关于全资子公司新建智能制造产业园项目的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号,亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案(更新后)(详见公告2020-108)
2、关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案(更新后)(详见公告2020-109)
3、关于回购注销部分限制性股票的议案(更新后)(详见公告2020-112)
4、关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案(更新后)(详见公告2020-113)
5、关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案(详见公告2020-116)

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号,亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、《关于重新调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
2、《关于重新调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号,亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购数量和回购价格的议案》
2、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
3、《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购数量和回购价格的议案》
4、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
5、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号,亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
8、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
9、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12、《关于会计政策变更的议案》
13、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
14、《关于财务总监变更的议案》
15、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
17、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
18、《关于修订公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
19、《关于修订公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-05)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-05)

议题:

1、关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号,亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号,亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年年度报告全文及摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》 6、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》 7、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 8、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 9、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 10、《关于修订公司部分议事规则和管理制度的议案》 11、《关于经营场所变更的议案》 12、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 13、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号,亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号,亿联研发大楼十楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5、2017年年度报告全文及摘要
6、2017年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
7、关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8、关于制定《员工购房借款管理办法》的议案
9、关于董事会换届选举的议案
10、关于监事会换届选举的议案
11、关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区岭下北路1号(亿联研发大楼十楼董事会议室)

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-02)

议题:

(1)、《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金暨关联交易的议案》
(2)、《关于变更公司注册资本的议案》
(3)、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
(4)、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明望海路63号之二四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-13)

议题:

(1《关于公司)2017年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
(2)《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
(3)《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明望海路63号之二四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.00《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区软件园二期观日路33号105会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》; 2、《公司2016年度监事会工作报告》; 3、《公司2016年度利润分配预案的议案》; 4、《关于续聘会计师事务所的议案》; 5、《关于变更公司注册资本的议案》; 6、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》; 7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》; 9、《补选第二届监事会监事的议案》。

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