300671股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层富满微电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于变更公司注册地址的议案》
8、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》(需逐项表决)
9、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》(需逐项表决)
10、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层富满微电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层富满微电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案
2、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层富满微电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层富满微电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于调整2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层富满微电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层富满微电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司办理2022年度银行综合授信业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层富满微电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层富满微电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层富满微电子集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于公司变更经营范围及修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》
4、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦A栋11楼

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-25)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-25)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司办理2021年度银行综合授信业务的议案》
7、《关于公司2021年度拟采购重大设备的议案》
8、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于公司2021年坪山基建项目投资的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 富满微电子集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》
8、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
11、《关于变更公司住所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目实施用途、实施地点和实施主体及新增募集资金投资项目的议案》
2、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司办理2020年度银行综合授信业务的议案》
7、《关于公司2020年度拟采购重大设备的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(第二次修订稿)的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于2018年年度财务决算报告的议案》
5.《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司办理2019年度银行综合授信业务的议案》
7.《关于公司拟采购重大设备的议案》
8.《关于聘任2019年会计师事务所的议案》
9.《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议案》
10.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
12.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
13.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15.《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
17.《关于公司股东回报规划(2019年-2021年度)的议案》
18.《关于公司本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-30)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-30)

议题:

1、《关于聘任2018年会计师事务所的议案》;
2、《关于对外投资封装工厂的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 3、《关于变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”剩余募集资金用途的议案》; 4、《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》; 5、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》; 6、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》; 7、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》; 8、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》; 9、《关于确认2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》; 10、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》; 11、《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》; 12、《关于公司2018年度拟采购重大设备的议案》; 13、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》; 14、《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市富满电子集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦主楼2402富满电子会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司主体类型的议案》
2、《关于变更公司住所的议案》
3、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

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