300729股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
11、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
12、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》
2、《关于修订公司部分制度(二)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》
5、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账户的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11、《关于制订<未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于拟变更会计师事务所的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
13、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于变更注册资本及经营范围、修改<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》
2、《关于变更注册资本、修改<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
13、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
16、《关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施的议案》
17、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
18、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
19、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划剩余未解除限售的限制性股票的议案》 2、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》 4、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》
9、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11、审议《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
13、审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
14、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
15、审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
17、审议《关于公司2020年度加权平均净资产收益率及非经常性损益表的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》
5、审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》
7、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、审议《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账户的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10、审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11、审议《关于制订<未来三年(2021—2023年)股东分红回报规划>的议案》
12、审议《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益表的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、审议《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》
16、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
17、审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
19、审议《关于设立全资子公司的议案》
20、审议《关于拟与广西省合浦县人民政府签订项目投资合同的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5、审议《关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》
6、审议《关于增加2020年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-07)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于公司对外担保额度的议案》
9、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记的议案》
11、审议《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、审议《关于2020年度公司监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
7、审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、审议《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
14、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 ;
2、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>相关条款的议案》 ;
3、审议《关于公司对外担保额度的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的减资的议案》
3、审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的公告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
2.《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告及其摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
8、审议《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议案》;
9、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
10、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
11、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、审议《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
5、审议《关于向全资子公司增加投资的议案》
6、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7、审议《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
8、审议《关于公司募投项目延期的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-10)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-17)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、审议《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告及其摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派相关事项的议案》;
7、审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
10、审议《关于乐歌人体工学科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》;
11、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3、审议《提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 乐歌人体工学科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路588号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、审议《关于公司注册资本变更的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程草案>并办理工商变更登记事宜的议案》;
3、审议《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》;
4、审议《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》
5、审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

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