301033股东大会召开通知

大会主题: 2025年第4次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2025-11-22)、董事会签署日(2025-11-22)、股权登记日(2025-12-01)、现场登记日()、网络投票日(2025-12-08)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
4、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2025年第3次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2025-10-17)、董事会签署日(2025-10-17)、股权登记日(2025-10-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-11-03)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于本次交易构成关联交易的议案》 4、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 5、《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 6、《关于签署附条件生效的交易协议的议案》 7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》 8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 9、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 10、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》 11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 13、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 15、《关于本次交易信息首次披露前股票价格波动情况的议案》 16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 17、《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》 18、《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》 19、《关于提请股东会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 20、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 21、《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》 22、《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-22)、董事会签署日(2025-08-22)、股权登记日(2025-09-01)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-08)、召开日()

议题:

1、《关于修订、制定公司相关制度的议案》
2、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2025-05-29)、董事会签署日(2025-05-29)、股权登记日(2025-06-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-13)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
2、《关于修订、制定公司相关制度的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-25)、董事会签署日(2025-04-25)、股权登记日(2025-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-16)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2024年度利润分配方案的议案》
5、《关于2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公司章程＞的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》
10、《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
11、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
5、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
10、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
11、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号F区第三层广州迈普再生医学科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号F区第三层广州迈普再生医学科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号F区第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
3、《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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