301469股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江恒达新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
11、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
12、《关于开展期货套期保值业务的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于董事薪酬方案的议案》
15、《关于监事薪酬方案的议案》
16、《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江恒达新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
3、《关于开展期货套期保值业务的议案》
4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订公司部分治理制度的议案》,需逐项表决
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江恒达新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨投资建设项目的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江恒达新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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