301628股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 深圳市强达电路股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A2栋厂房4楼强达电路会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-18)、董事会签署日(2025-04-18)、股权登记日(2025-05-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-09)、召开日()

议题:

1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2024年度财务决算报告》的议案
4、关于《2025年度财务预算报告》的议案
5、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2024年度利润分配方案的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市强达电路股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路3号福发工业园A2栋厂房4楼,强达电路会议室

重要日期: 首次公告(2025-02-10)、董事会签署日(2025-02-11)、股权登记日(2025-02-20)、现场登记日()、网络投票日(2025-02-27)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于公司及子公司申请银行授信额度的议案

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