600459股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢)

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢)

重要日期: 首次公告(2024-08-14)、董事会签署日(2024-08-14)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢)

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《公司2023年度董事会报告》
2、《公司2023年度监事会报告》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配的议案》
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》
6、《关于公司向银行申请2024年授信额度的议案
7、《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
8、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
9、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
10、《关于2024年度套期保值策略的议案》
11、《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》(2024-2026)
13、《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
14、《公司2023年度独立董事述职报告》
15、《公司2023年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、《关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案》
2、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于变更公司全称及修改<公司章程>的预案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于新增2023年度日常关联交易预计的预案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《公司2022年度董事会报告》
2、《公司2022年度监事会报告》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配的议案》
5、《关于公司向银行申请2023年授信额度的议案》
6、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
7、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
8、《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
9、《关于2023年度套期保值策略的议案》
10、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
11、《公司2022年度独立董事述职报告》
12、《公司2022年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》
2、《关于修改<公司章程>的预案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于修改〈贵研铂业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
2、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会报告》
2、《公司2021年度监事会报告》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的预案》
4、《关于公司2021年度利润分配的预案》
5、《关于修改﹤公司章程﹥的预案》
6、《关于公司向银行申请2022年授信额度的预案》
7、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》
8、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》
9、《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的预案》
10、《关于2022年度套期保值策略的预案》
11、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》
12、《公司2021年度独立董事述职报告》
13、《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则﹥的预案》
14、《公司2021年年度报告全文及摘要》
15、《关于公司符合配股条件的预案》
16、《关于公司2022年配股方案的预案》
17、《关于〈贵研铂业股份有限公司2022年配股公开发行证券预案〉的预案》
18、《关于公司2022年配股募集资金使用的可行性分析报告的预案》
19、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的预案》
20、《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的预案》
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》
22、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的预案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于2021年度日常关联交易执行情况和预计2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
2、《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
3、《关于﹤贵研铂业股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法﹥的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《公司2020年度董事会报告》
2、《公司2020年度监事会报告》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于新增公司2021年度部分日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司向银行申请2021年授信额度的议案》
7、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
9、《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的议案》
10、《关于2021年度贵金属套期保值策略的议案》
11、《公司2020年度独立董事述职报告》
12、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
13、《关于制定﹤贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划﹥的议案》
14、《公司2020年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于2020年度日常关联交易执行情况和预计2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、《公司2019年度董事会报告》
2、《公司2019年度监事会报告》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配的议案》
5、《关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易的议案》
6、《关于公司向银行申请2020年授信额度的议案》
7、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
9、《关于公司为控股子公司提供短期借款额度的议案》
10、《关于2020年度贵金属套期保值策略的议案》
11、《公司2019年度独立董事述职报告》
12、《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
13、《公司2019年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
2、《关于为控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司增加担保额度的议案》
3、《关于公司投资设立全资子公司的议案》
4、《关于签订﹤贵金属前驱体材料产业化项目厂房定制合同﹥之补充合同暨变更项目实施主体的关联交易议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于为全资子公司贵研资源(易门)有限公司增加担保额度暨调整担保期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-01)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)
3.关于公司董事会换届选举的议案(选举独立董事)
4.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《公司2018年度董事会报告》
2、《公司2018年度监事会报告》
3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2018年度利润分配的议案》
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》
6、《关于2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司向银行申请2019年授信额度的议案》
8、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
9、《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供担保的议案》
10、《关于向控股子公司提供2019年度短期借款额度的议案》
11、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
12、《关于2019年度贵金属套期保值策略的议案》
13、《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
14、《公司2018年度独立董事述职报告》
15、《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司董事会议事规则﹥的议案》
16、《关于修改﹤贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则﹥的议案》
17、《公司2018年年度报告全文及摘要》
18、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-21)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、《关于公司投资建设贵金属前驱体材料产业化项目暨关联交易的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订<贵研铂业股份有限公司分红管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1.《公司2017年度董事会报告》
2.《公司2017年度监事会报告》
3.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.《关于2017年度日常关联交易执行情况和预计2018年度日常关联交易的议案》
6.《关于公司向银行申请2018年授信额度的议案》
7.《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
9.《关于向控股子公司提供2018年度短期借款额度的议案》
10.《关于2018年度贵金属套期保值策略的议案》
11.《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
12.《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
13.《公司2017年度独立董事述职报告》
14.《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》
15.《公司2017年年度报告全文及摘要》
16.《关于公司符合配股条件的议案》
17.《关于公司2018年配股方案的议案》
18.《关于〈贵研铂业股份有限公司2018年配股公开发行证券预案〉的议案》
19.《关于公司2018年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20.《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
21.《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
22.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的议案》
23.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-19)

议题:

1《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-08)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
2、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2017-05-06)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-24)

议题:

1《公司2016年度董事会报告》
2《公司2016年度监事会报告》
3《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2016年度利润分配的议案》
5《关于修改〈公司章程〉的议案》
6《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的议案》
7《关于公司向银行申请2017年授信额度的议案》
8《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
9《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
10《关于向控股子公司提供2017年度短期借款额度的议案》
11《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
12《关于2017年度贵金属套期保值策略的议案》
13《公司2016年度独立董事述职报告》
14《公司2016年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2016-05-11)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-24)

议题:

1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3 关于公司董事会换届选举的议案(选举董事)
4 关于公司董事会换届选举的议案 (选举独立董事)
5 关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-29)、召开日(2016-04-27)

议题:

1、《公司2015年度董事会报告》
2、《公司2015年度监事会报告》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配的议案》
5、《关于2015年度日常关联交易执行情况和预计2016年度日常关联交易的议案》
6、《关于公司向银行申请2016年授信额度的议案》
7、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
9、《关于向控股子公司提供2016年度短期借款额度的议案》
10、《关于2016年度贵金属套期保值策略的议案》
11、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
12、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
13、《公司2015年度独立董事述职报告》
14、《公司2015年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988 号贵研铂业A1 幢)

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1 《公司2014 年度董事会报告》
2 《公司2014 年度监事会报告》
3 《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2014 年度利润分配的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6 《关于2014 年度日常关联交易执行情况和预计2015 年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司向银行申请2015 年授信额度的议案》
8.00 《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.02 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8.03 公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
8.04 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
9 《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
10 《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
11 《关于2015 年度贵金属套期保值策略的议案》
12 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
13 《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
14 《公司2014 年度独立董事述职报告》
15 《关于修订〈贵研铂业股份有限公司股东大会议事规则〉的预案》
16 《关于制定〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》
17 《公司2014 年年度报告全文及摘要》
18.00 《关于选举独立董事的议案》
18.01 选举刘海兰女士为公司独立董事
18.02 选举王梓帆先生为公司独立董事

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2014-06-13)、董事会签署日(2014-06-13)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日(2014-07-03)、召开日(2014-06-30)

议题:

1、《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于增加贵金属套期保值工具的议案》
4、《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会报告》
2、审议《公司2013年度监事会报告》
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司向银行申请2014年授信额度的议案》
8、审议《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的议案》
9、审议《关于公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的议案》
10、审议《关于公司为贵研金属(上海)有限公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
11、审议《关于2014年度贵金属套期保值策略的议案》
12、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
13、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路 988号贵研铂业 A1 幢)

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会报告》
2、审议《公司 2012 年度监事会报告》
3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》
5、审议《关于增加公司经营范围的议案》
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
7、审议《关于转让云锡元江镍业有限责任公司 20.15%股权的议案》
8、审议《关于 2012 年度日常关联交易执行情况和预计 2013 年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司向银行申请 2013 年授信额度的议案》
10、审议《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》
11、审议《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的议案》
12、审议《关于公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保的议案》2
13、审议《关于公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保的议案》
14、审议《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
15、审议《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的议案》
16、审议《关于 2013 年度贵金属套期保值策略的议案》
17、审议《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
18、审议《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
19、审议《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
20、审议《2012 年度独立董事述职报告》
21、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
22、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
22.1 选举沈洪忠先生为公司第五届监事会监事
22.2 选举何洁女士为公司第五届监事会监事
23、审议《公司 2012 年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、《关于调整2012年度贵金属套期保值策略的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、召开日(2012-07-13)

议题:

1、《关于修改＜公司章程＞的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2012-06-16)、董事会签署日(2012-06-16)、股权登记日(2012-06-26)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日()、召开日(2012-06-28)

议题:

1、《关于审议〈贵研铂业股份有限公司分红管理制度〉的议案》
2、《关于审议〈贵研铂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日(2012-03-28)、召开日(2012-03-26)

议题:

1、《关于公司符合配股条件的议案》；
2、《关于公司配股方案的议案》；
3、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
4、《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、《2011年度董事会报告》
2、《公司2011年度监事会报告》
3、《关于2011年度独立董事述职报告》
4、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2011年度利润分配的议案》
6、《关于修改＜公司章程＞的议案》
7、《关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司向银行申请2012年授信额度的议案》
9、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》
10、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的议案》
11、《关于2012年度贵金属套期保值策略的议案》
12、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
13、《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的议案》
14、《关于更换公司独立董事的议案》
15、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
16、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
17、《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
18、《公司2011年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-13)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日()、召开日(2012-01-16)

议题:

1、《关于聘请2011 年度公司内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-14)、股权登记日(2011-09-22)、现场登记日(2011-09-26)、网络投票日(2011-09-29)、召开日(2011-09-26)

议题:

1、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1 幢）

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-17)、股权登记日(2011-08-23)、现场登记日(2011-08-24)、网络投票日()、召开日(2011-08-24)

议题:

(1)《关于子公司投资建设国IV、国V 机动车催化剂产业升级建设项目的议案》
(2)《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司申请增加2011 年银行综合授信额度提供担保的议案》
(3)《关于更换公司独立董事的议案》
(4)《关于更换公司董事的议案》
(5)《关于变更公司住所的议案》
(6)《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988 号贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日(2011-04-29)、召开日(2011-04-26)

议题:

（1）《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》
（2）《关于提请股东大会补充授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1 幢）

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

（1）《公司2010 年度董事会报告》
（2）《公司2010 年度监事会报告》
（3）《公司2010 年度独立董事述职报告》
（4）《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2010 年度利润分配的议案》
（6）《关于修改<公司章程>的议案》
（7）《关于公司应收账款坏账核销的议案》
（8）《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》
（9）《关于公司向银行申请2011 年综合授信额度的议案》
（10）《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的议案》
（11）《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》
（12）《关于公司及控股子公司2011 年开展贵金属套期保值业务的议案》
（13）《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
（14）《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
（15）《公司2010 年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室(昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢)

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日(2010-08-18)、召开日(2010-08-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行数量
3.4发行对象
3.5认购方式
3.6定价基准日、发行价格及定价方式
3.7限售期
3.8未分配利润的安排
3.9上市交易所
3.10募集资金
3.11本次非公开发行股票决议有效期
4、《关于<贵研铂业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
5、《关于公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于提请股东大会批准云南锡业集团(控股)有限责任公司免于发出收购要约的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、召开日(2010-04-12)

议题:

（1）《公司2009 年度董事会报告》
（2）《公司2009 年度监事会报告》
（3）《关于公司2009 年度财务决算的议案》
（4）《关于公司2009 年度利润分配的议案》
（5）《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
（6）《关于公司2010 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
（7）《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》
（8）《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》
（9）《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》
（10）《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
（11）《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
（12）《关于公司董事会换届选举的议案》
（13）《关于公司监事会换届选举的议案》
（13．1）《选举沈洪忠先生为公司第四届监事会监事的议案》
（13．2）《选举何洁女士为公司第四届会监事的议案》
（14）《公司2009 年独立董事述职报告》
（15）《公司2009 年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2009-11-17)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-26)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日(2009-12-02)、召开日(2009-11-30)

议题:

1、《关于选举杨超先生为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举姚家立先生为公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于转让云锡元江镍业有限责任公司70%股权的议案及调整部分股权分置改革承诺的预案》
4、《关于聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-03)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

（1）《公司2008 年度董事会报告》
（2）《公司2008 年度监事会报告》
（3）《关于计提公司2008 年度存货跌价准备的议案》
（4）《关于公司2008 年度财务决算的议案》
（5）《关于公司2008 年度利润分配的议案》
（6）《关于公司2009 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
（7）《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》
（8）《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司银行贷款提供担保的预案》
（9）《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》
（10）《关于公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司履行股改承诺的议案》
（11）《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
（12）《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
（13）《关于更换公司独立董事的议案》
（14）《公司2008 年独立董事述职报告》
（15）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（16）《公司2008 年年度报告全文及摘要》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明高新技术开发区昌源北路贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

（1）《公司2007 年度董事会报告》；
（2）《公司2007 年度监事会报告》
（3）《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于公司2007 年度利润分配的议案》；
（5）《关于公司2008 年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》；
（6）《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》；
（7）《关于公司为云锡元江镍业有限责任公司1.5 亿元银行贷款提供担保的议案》；
（8）《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》；
（9）《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》；
（10）《关于公司2007 年度业绩激励基金使用计划的议案》；
（11）《公司2007 年独立董事述职报告》；
（12）《公司2007 年年度报告全文及摘要》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-05)、董事会签署日(2007-04-05)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于公司2006年度激励基金使用计划的议案》；
（4）《关于公司向云锡元江镍业有限责任公司6000万元贷款提供担保的议案》；
（5）《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明高新技术开发区昌源北路贵研铂业A1幢）

重要日期: 首次公告(2007-02-12)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日()、召开日(2007-03-05)

议题:

1、《公司2006年度董事会报告》；
2、《关于公司2006年度财务决算的预案》；
3、《关于公司2006年度利润分配的预案》；
4、《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》；
5、《关于公司2007年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》；
6、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》；
7、《关于公司年度业绩激励基金实施办法的预案》；
8、《关于公司2006业绩激励基金计提方案的预案》；
9、《公司2006年度独立董事述职报告》；
10、《公司2006年年度报告全文及摘要》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-19)、董事会签署日(2006-08-19)、股权登记日(2006-08-31)、现场登记日(2006-09-01)、网络投票日()、召开日(2006-09-01)

议题:

（1）《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》
（2）《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》
（3）《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》
（4）《关于修改<公司独立董事制度>的预案》
（5）《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》
（6）《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》
（7）《关于调整公司独立董事津贴的预案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日()、召开日(2006-04-28)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 云南省昆明市二环北路核桃箐贵研铂业股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-09)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-04-28)

议题:

会议审议事项为《关于云南锡业公司向公司无偿注入云锡元江镍业有限责任公司98％股权和股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-22)、网络投票日()、召开日(2006-03-22)

议题:

（1）《关于公司2005年度财务决算的议案》；
（2）《关于公司2005年度利润分配的议案》；
（3）《关于继续聘请"中和正信会计师事务所"为公司财务审计机构的议案》；
（4）《关于公司2006年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》；
（5）《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司4000万元人民币综合授信额度贷款提供担保的预案》；
（6）《公司2005年度董事会报告》；
（7）《公司2005年度监事会报告》；
（8）《公司2005年度报告全文及摘要》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-03)、董事会签署日(2005-12-03)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

(1)《关于修改＜公司章程＞的议案》
(2)《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-05)、董事会签署日(2005-08-05)、股权登记日(2005-08-26)、现场登记日(2005-08-30)、网络投票日()、召开日(2005-08-30)

议题:

(1)《关于更换公司独立董事的议案》
(2)《关于更换公司董事的议案》
(3)《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 贵研铂业股份有限公司第二届董事会第六次会议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵研铂业股份有限公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-28)、董事会签署日(2005-05-28)、股权登记日(2005-06-16)、现场登记日(2005-06-23)、网络投票日()、召开日(2005-06-23)

议题:

(1)《关于变更公司住所的议案》
(2)《关于修改＜公司章程＞的议案》

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