600777股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于美国孙公司非公开发行高收益债的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘财务报告审计机构并支付其报酬的议案》
8、《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于相关主体变更承诺事项的议案》
2、《关于选举LinhuaGuan先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举BingZhou先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举王滢女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
7、《关于选举吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举刘军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
10、《关于公司第十一届董事会非职工代表董事之任期自第十二届董事会选举产生之日起自动提前届满的议案》
11、《关于选举刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于选举陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
13、《关于公司第十届监事会非职工代表监事之任期自第十一届监事会选举产生之日起自动提前届满的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007-1012室)

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007-1012室)

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、关于相关主体变更承诺事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007-1012室)

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
7、《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007-1012室)

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、《关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举戴梓岍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
3、《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007-1012室)

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
7、《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》
10、《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
11、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007-1012室)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
4、《2018年年度报告及摘要》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
8、《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
9、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007-1012室)

重要日期: 首次公告(2019-01-30)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-04)

议题:

1、《山东新潮能源股份有限公司关联交易管理办法》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007-1012室)

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc非公开发行高收益债的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层(1007-1012室)

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、《关于为全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路80号马哥孛罗大厦1104室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》
2、《关于续聘内控报告审计机构的议案》
3、《关于提请补选宋华杰为公司非独立董事的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、《关于修改公司章程相关条款的议案》
2、《关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则相关条款的议案》
4、《关于修改公司监事会议事规则相关条款的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-08-01)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、《关于公司董事和监事报酬的议案》
2、《关于提请补选齐善杰为公司非独立董事的议案》
3、《关于提请补选刘斌为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、关于补选两名董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-11)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年度监事会工作报告》
3.《公司2017年度财务决算报告》
4.《公司2017年度利润分配方案》
5.《公司2017年度资本公积金转增股本方案》
6.《关于公司董事和监事报酬的议案》
7.《公司2017年度报告及年报摘要》
8.《关于公司对外担保的议案》
9.《关于变更相关会计政策的议案》
10.《关于修改公司章程第155条款的议案》
11.《关于提请补选刘珂为公司非独立董事的议案》
12.《关于提请补选徐联春为公司非独立董事的议案》
13.《关于提请补选杜晶为公司独立董事的议案》
14.《关于提请补选张晓峰为公司独立董事的议案》
15.《关于提请补选杨旌为公司独立董事的议案》
16.《关于提请罢免杨晓云公司董事职务的议案》
17.《关于提请罢免刘志玉公司监事职务的议案》
18.《关于提请罢免杨毅公司监事职务的议案》
19.《关于选举范啸川为公司非独立董事的议案》
20.《关于选举刘思远为公司监事的议案》
21.《关于选举陈启航为公司监事的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-29)、召开日(2017-12-26)

议题:

关于美国子公司MossCreekResources,LLC非公开发行高收益债的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案
2、关于修改公司章程相关条款的议案
3、关于补选两名董事的议案。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、关于公司内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的议案
2、关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2017-09-20)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-11)

议题:

1山东新潮能源股份有限公司油气资产2018-2020年三年发展战略规划

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-29)、召开日(2017-09-26)

议题:

1关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于拟发行中期票据的议案
3关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
4关于非公开发行公司债券方案的议案
5关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-30)

议题:

1.00关于《山东新潮能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《山东新潮能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4关于与烟台新牟电缆有限公司提供互保暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-09)、召开日(2017-06-06)

议题:

1.《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》
2.《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-08)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配方案》
5《公司2016年度资本公积金转增股本方案》
6《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
7《关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案》
8《关于公司董事和监事报酬的议案》
9《公司2016年度报告及年报摘要》
10《关于公司对外担保的议案》
11《关于停止确认递延所得税资产的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-06)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
2《关于公司监事会换届选举的议案》
3《关于修改公司章程相关条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2016-12-29)

议题:

1.00 关于修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-27)

议题:

1关于转让全资子公司烟台新牟电缆有限公司100%股权的议案

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-14)

议题:

1关于调整重大资产出售(出售烟台大地房地产开发有限公司股权)方案的议案
2关于签署烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议的补充协议二的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-07)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-08)

议题:

关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-25)

议题:

1关于补选杨毅先生为公司监事的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-18)、召开日(2016-10-13)

议题:

关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-26)、召开日(2016-08-23)

议题:

1、《关于使用募集资金对全资子公司浙江犇宝实业投资有限公司进行增资的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289 号南山世纪大厦B 座14 楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-07)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-15)、召开日(2016-06-12)

议题:

1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3 关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
4关于<烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
6关于与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
7关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8烟台新潮实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的承诺的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
10 关于转让公司所持下属相关子公司全部股权的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-19)、董事会签署日(2016-05-19)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-06-03)、召开日(2016-05-31)

议题:

1关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案2关于变更公司名称的议案3关于修改公司章程公司名称相关条款的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-19)

议题:

1.关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-11)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年度利润分配方案》
5《公司2015年度资本公积金转增股本方案》
6《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
7《关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案》
8《关于公司董事和监事报酬的议案》
9《公司2015年度报告及年报摘要》
10《关于公司对外担保的议案》
11《关于增加会计政策的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-22)

议题:

1.关于与中润资源投资股份有限公司提供互保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-10)

议题:

1、关于转让烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司100%股权的议案 2、关于更换公司2015年度内控审计机构的议案 3、关于修改公司章程相关条款的议案:第106条

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-24)

议题:

1.00 关于公司重大资产出售方案的议案
2 关于公司符合重大资产重组条件的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
4 关于烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议及补充协议的议案
5 烟台新潮实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-17)

议题:

1.关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.关于公司本次交易是否构成关联交易的议案
3.关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
4.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
5.签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案
6.签署附生效条件的<股份认购协议>的议案
7.关于<烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
8.关于修改公司章程相关条款的议案:修改第一百零六条

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-05)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年度资本公积金转增股本方案
6、关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案
7、关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案
8、关于公司董事和监事报酬的议案
9、公司2014年度报告及年报摘要
10、关于公司对外担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-19)、召开日(2014-12-16)

议题:

(一)审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案》
(二)审议《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度(2014年12月修订)》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
2、审议《关于补选一名董事和一名独立董事的议案》
3、审议《关于出售所持子公司股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配方案》
6、审议《公司2013年度资本公积金转增股本方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2013年度报告及年报摘要》
10、审议《关于公司对外担保的议案》
11、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
12、审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》
13、审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于修改公司章程经营范围条款的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-11)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

《关于对下属子公司烟台新潮房地产开发有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

1.审议《关于修改公司章程经营范围条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》
6、审议《公司 2012 年度资本公积金转增股本方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司 2012 年度报告及年报摘要》
10、审议《关于公司对外担保的议案》
11、审议《关于修改公司章程现金分红相关条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2011 年度财务决算报告》
5、审议《公司2011 年度利润分配方案》
6、审议《公司2011 年度资本公积金转增股本方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2011 年度报告及年报摘要》
10、审议《关于公司对外担保的议案》
11、审议《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
12、审议《公司对外担保制度》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-09)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开公司二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-18)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配预案》
6、审议《公司2010年度资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2010年度报告及年报摘要》
10、审议《关于公司对外担保的议案》
11、审议《关于确认公司递延所得税资产的议案》
12、审议《关于修改公司章程经营范围条款的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-14)、网络投票日()、召开日(2011-03-14)

议题:

1、《关于更换独立董事的议案》
2、《关于更换董事的议案》
3、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-27)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-05)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

1、《关于公司控股子公司佳木斯新潮纺织有限公司计提固定资产减值准备的议案》
2、《关于烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司计提存货跌价准备的议案》
3、《关于公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司计提存货跌价准备的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开公司二○○九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-06)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2009年度财务决算报告》
4、审议《公司2009年度监事会工作报告》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《公司2009年度资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事和监事报酬的议案》
9、审议《公司2009年度报告及年报摘要》
10、审议《关于确认公司递延所得税资产的议案》
11、审议《关于公司2009年度计提固定资产减值准备的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

《关于对外担保的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告暨关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点在烟台市牟平区养马岛赛马场会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-12)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日(2009-06-30)、召开日(2009-06-25)

议题:

《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

1、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2008 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2008 年度资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
9、审议《公司 2008 年度报告及摘要》
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
11、审议《关于对子公司担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-10)、董事会签署日(2008-06-12)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度财务决算报告》
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》
4、审议《公司2007 年度资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
7、审议《公司2007 年度报告及年报摘要》
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
9、审议《关于追溯调整公司2007 年期初资产负债表的议案》
10、审议《关于公司2007 年度计提存货跌价准备和坏帐准备的议案》
11、审议《关于确认与公司2007 年度未弥补亏损相关的递延所得税资产的议案》
12、审议《关于对子公司担保的议案》
13、审议《2007 年度独立董事述职报告》
14、审议《公司2007 年度监事会工作报告》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司二00六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-22)、董事会签署日(2007-05-23)、股权登记日(2007-06-08)、现场登记日(2007-06-14)、网络投票日()、召开日(2007-06-14)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度财务决算报告》
3、审议《公司2006年度利润分配预案》
4、审议《公司2006年度资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
7、审议《公司2006年度监事会工作报告》
8、审议《公司2006年度报告及摘要》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开公司二00五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区政府宾馆二号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-20)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度财务决算报告》
3、审议《公司2005年度利润分配预案》
4、审议《公司2005年度资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》
7、审议《公司2005年度监事会工作报告》
8、审议《公司2005年度报告及年报摘要》
9、审议《烟台新潮实业股份有限公司章程》（修订稿）
10、审议《烟台新潮实业股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）
11、审议《烟台新潮实业股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）
12、审议《烟台新潮实业股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）
13、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
14、审议《关于对外提供担保的议案》
15、审议《关于为关联方提供担保的议案》
16、审议《关于发行公司短期融资券的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 烟台市牟平区政府大街118号牟平宾馆2号楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日(2006-04-26)、召开日(2006-04-20)

议题:

《烟台新潮实业股份有限公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台新潮实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司二00五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市牟平区麒麟宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-24)、董事会签署日(2005-05-25)、股权登记日(2005-06-17)、现场登记日(2005-06-27)、网络投票日()、召开日(2005-06-27)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《公司章程修正案》
4、审议《公司董事会议事规则修正案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新潮能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10层

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日()、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》

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