600795股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、关于独立董事2023年度述职报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司及公司控股子公司2024年度日常关联交易的议案
7、关于公司本部向金融机构融资的议案
8、关于公司所属单位融资的议案
9、关于续聘公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10、关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投50%股权的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
2、关于公司注册2024年100亿元储架公司债的议案
3、关于公司注册2024-2026年银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-26)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-26)

议题:

1、关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于独立董事2022年度述职报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
5、关于公司确认各项资产减值准备的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协议的议案
8、关于公司及公司控股子公司2023年度日常关联交易的议案
9、关于公司本部向金融机构融资的议案
10、关于公司所属单位融资的议案
11、关于投资建设国电电力大同湖东电厂2×100万千瓦“上大压小”项目的议案
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于更换公司部分董事并调整专门委员会委员的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、关于向国家能源集团宁夏公司非公开协议转让公司所属宁夏区域相关资产的议案
2、关于公司收购国家能源集团所持大渡河公司11%股权并放弃大渡河公司10%股权优先受让权的议案
3、关于调增2022年度公司与财务公司存款业务额度的议案
4、关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协议的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于独立董事2021年度述职报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司本部向金融机构融资的议案
7、关于公司所属单位融资的议案
8、关于公司提供融资担保的议案
9、关于续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务决算报告审计机构的议案
10、关于聘任大信会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构的议案
11、关于公司及公司控股子公司2022年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、关于聘任中审众环会计师事务所为公司2021年度内部控制审计机构的议案
2、关于聘任大信会计师事务所为公司2021年度财务决算报告审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、关于公司符合公司债券发行条件的议案
2、关于公司注册发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于增加2021年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼国电电力发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-11-02)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于神皖能源和安徽公司资产重组的议案
3、关于公司与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-09-01)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、关于公司与国家能源集团进行资产置换的议案
2、关于公司住所变更并修改公司章程的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于双江口水电公司股权重组的议案
2、关于北京国电电力对江苏公司增资的议案
3、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于公司对晶阳公司计提减值准备的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于独立董事2020年度述职报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司本部向金融机构融资的议案
7、关于公司所属单位向金融机构融资的议案
8、关于公司提供融资担保的议案
9、关于公司及公司控股子公司2021年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于申请国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算的议案
2、关于变更2020年第一次以集中竞价交易方式回购公司股份用途的议案
3、关于2021年以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-09)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-09)

议题:

1、关于向国家能源集团新疆公司、国家能源集团国源电力转让公司所属七家煤电企业股权及资产的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于2020年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、关于与国家能源集团财务公司签署金融服务协议的议案
4、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、关于公司符合短期公司债券发行条件的议案
2、关于公司注册发行短期公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次注册发行短期公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、关于公司确认各项资产减值准备的议案
4、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于独立董事2019年度述职报告的议案
7、关于公司及公司控股子公司2020年度日常关联交易的议案
8、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务决算报告审计机构的议案
9、关于公司提供融资担保的议案
10、关于公司本部向金融机构融资的议案
11、关于公司所属单位向金融机构融资的议案
12、关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
13、关于修改公司章程部分条款的议案
14、关于修改董事会议事规则部分条款的议案
15、关于修改监事会议事规则部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、关于更换公司部分董事的议案
2、关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-29)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于申请宣威公司破产清算的议案
2、关于宣威公司破产重整计划的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、关于宁夏太阳能申请破产清算的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-08)

议题:

1关于公司向国家能源集团提供反担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
4.关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.关于独立董事2018年度述职报告的议案
6.关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7.关于公司及公司控股子公司2019年度日常关联交易的议案
8.关于公司提供融资担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
2、关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构和审计费用的议案
3、关于公司符合公司债券发行条件的议案
4、关于公司发行公司债券的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
6、关于捆绑转让宁夏太阳能和石嘴山一发相关资产的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
4、关于公司2017年度利润分配预案的议案
5、关于独立董事2017年度述职报告的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
7、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构和审计费用的议案
8、关于公司及公司控股子公司2018年度日常关联交易的议案
9、关于公司提供融资担保的议案
10、关于授权公司批准注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案
11、关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-30)、召开日(2018-03-23)

议题:

1.关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
2.关于《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3.关于签订附条件生效的《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》的议案
4.关于公司出资组建合资公司构成关联交易的议案
5.关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
6.关于批准公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、评估报告等报告的议案
7.关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
8.关于重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施的议案
9.关于公司董事、高级管理人员及控股股东出具《关于国电电力发展股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的议案
10.关于《国家能源投资集团有限责任公司关于避免与国电电力发展股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
3、关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案
4、关于公司符合公司债券发行条件的议案
5、关于公司发行公司债券的议案
6、关于授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-05)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
2、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构和审计费用的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-04-27)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3关于独立董事2016年度述职报告的议案
4关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案
5关于公司2016年度利润分配预案的议案
6关于公司提供融资担保的议案
7关于公司及公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-16)

议题:

1关于更换公司部分董事的议案
2关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-15)

议题:

1关于收购国电集团所属部分企业资产的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-14)、召开日(2016-10-11)

议题:

1关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案
4、关于公司2015年度利润分配预案的议案
5、关于公司提供融资担保的议案
6、关于独立董事2015年度述职报告的议案
7、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务决算报告审计机
构和审计费用的议案
8、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构和
审计费用的议案
9、关于公司及公司控股子公司2016年度日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-03-30)

议题:

1.00 关于调整公司部分独立董事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-21)

议题:

1关于国电大渡河公司控股子公司四川大渡河双江口水电开发有限公司增资扩股引入战略投资者的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-02)

议题:

关于调整独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-11)

议题:

1 关于调整公司部分日常关联交易的议案
2 关于调整公司部分独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-25)

议题:

1 关于国电大渡河流域水电开发有限公司注册发行 100 亿元超短期融资券的议案
2 关于授权公司董事会批准注册发行债务融资工具的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议董事会2014年度工作报告
2、审议监事会2014年度工作报告
3、审议关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案
4、审议关于公司2014年度利润分配预案的议案
5、审议关于独立董事2014年度述职报告的议案
6、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
7、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构和审计费用的议案
8、审议关于公司及公司控股子公司2015年度日常关联交易的议案
9、审议关于公司提供融资担保的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-22)

议题:

1 关于调整公司部分日常关联交易的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-02)

议题:

1.审议关于调整公司部分董事的议案
2.审议关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案;
3.审议关于修改公司章程部分条款的议案;
4.审议关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争问题承诺事项变更的议案;
5. 审议关于国电英力特能源化工集团股份有限公司对外提供反担保的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

1.审议关于公司符合公司债券发行条件的议案
2.审议关于公司发行公司债券的议案
3.审议关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日()、召开日(2014-04-07)

议题:

1.审议关于调整公司部分董事的议案
2.审议关于调整公司部分监事的议案
3.审议公司董事会2013 年度工作报告
4.审议公司监事会2013 年度工作报告
5.审议关于公司2013 年度财务决算及2014 年度财务预算的议案
6.审议关于公司2013 年度利润分配预案的议案
7.审议关于公司独立董事2013 年度述职报告的议案
8.审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014
年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
9.审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014
年度内部控制审计机构和审计费用的议案
10.审议关于公司及公司控股子公司2014 年度日常关联交易的议案
11.审议关于公司2014 年提供贷款担保总额的议案
12.审议关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-25)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、召开日(2014-02-24)

议题:

1.关于英力特集团转让国电中国石化宁夏能源化工有限公司股权的议案
2.关于英力特集团转让银星二号煤矿、宋新庄煤矿探矿权的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开 2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1.审议《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度财务决算报告审计机构的议案》;
2. 审议《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度内部控制审计机构的议案》;
3. 审议《关于调整公司部分经常性关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开 2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-19)、董事会签署日(2013-10-19)、股权登记日(2013-10-29)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

审议《关于公司收购国电安徽电力有限公司的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开 2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-22)、董事会签署日(2013-06-22)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-02)、网络投票日()、召开日(2013-07-02)

议题:

1.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2.审议《关于更换公司部分董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1. 审议董事会 2012 年度工作报告
2. 审议监事会 2012 年度工作报告
3. 审议关于选举公司监事的议案
4. 审议关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案
5. 审议关于公司 2012年度利润分配预案的议案
6. 审议独立董事 2012年度述职报告
7. 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
8. 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度内部控制审计机构和审计费用的议案
9. 审议关于公司及公司控股子公司 2013 年度经常性关联交易的议案
10. 审议关于公司 2013年提供贷款担保总额的议案11. 审议关于公司发行中期票据的议案
12. 审议关于授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行中期票据具体事宜的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-12)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日()、召开日(2012-12-13)

议题:

审议关于英力特集团与长城能化合作开发宁东煤电一体化项目的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-17)、董事会签署日(2012-10-17)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日(2012-11-01)、召开日(2012-10-25)

议题:

1、关于制定《2013-2015年股东回报规划》的议案 2、关于修改公司章程的议案 3、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 4、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案 5、关于公司非公开发行A股股票预案的议案 6、关于前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 8、关于批准中国国电免于发出收购要约的议案 9、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公司与中国国电签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 10、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公司与社保基金签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 11、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 12、关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-12)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1.审议关于为同煤国电王坪发电有限责任公司提供贷款担保的议案
2.审议关于公司董事会换届选举的议案
3.审议关于公司监事会换届选举的议案
4.关于注册发行100亿元非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日(2012-04-19)、召开日(2012-04-12)

议题:

1.董事会2011年度工作报告
2.监事会2011年度工作报告
3.关于公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案
4.关于公司2011年度利润分配预案的议案
5.独立董事2011年度述职报告
6.关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
7.关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度、2012年度内部控制审计机构和审计费用的议案
8.关于公司及公司控股子公司2012年度经常性关联交易的议案
9.关于公司2012年提供贷款担保总额的议案
10.关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案
11.关于公司发行公司债券的议案
12.关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

审议关于公司出售国电南瑞股票的议案

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2011年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-11-30)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日()、召开日(2011-12-12)

议题:

关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设猴子岩水电站的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2011年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-31)、董事会签署日(2011-10-31)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、召开日(2011-11-14)

议题:

关于向国电英力特能源化工集团股份有限公司增资的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-10)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-20)、网络投票日(2011-09-26)、召开日(2011-09-20)

议题:

议案1：审议《关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》
议案2：审议《关于增加公司2011 年贷款担保额度的议案》
议案3：审议《关于调整公司与国电财务有限公司关联交易额度的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-11)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日(2011-05-05)、召开日(2011-04-26)

议题:

1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2. 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3. 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
4. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6. 《关于更换公司部分董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1.审议董事会2010年度工作报告
2.审议监事会2010年度工作报告
3.审议关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案
4.审议关于公司2010年度利润分配预案的议案
5.审议独立董事2010年度述职报告
6.审议关于公司及公司控股子公司2011年度经常性关联交易的议案
7.审议关于公司2011年提供贷款担保总额的议案
8.审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构和审计费用的议案
9.审议关于更换公司部分董事的议案
10.审议关于更换公司部分监事的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日()、召开日(2011-01-05)

议题:

1. 关于制定公司2010～2012年度现金分红政策的议案
2. 关于投资建设布连电厂和察哈素煤矿项目的议案
3. 关于英力特集团认购英力特化工非公开发行的股票的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-20)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-07-28)、现场登记日(2010-07-29)、网络投票日(2010-08-05)、召开日(2010-07-29)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司符合公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司公开发行A股股票方案的议案》
本议案以下子议案需逐项表决:
3.01发行股票的种类
3.02发行股票的面值
3.03发行方式
3.04发行数量
3.05发行对象
3.06向原股东配售的安排
3.07定价方式
3.08募集资金用途
3.09上市地点
3.10本次发行相关决议的有效期
3.11本次发行前的公司滚存利润的分配方案
4、《关于本次公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于本次公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1. 审议董事会2009年度工作报告
2. 审议监事会2009年度工作报告
3. 审议关于公司2009年度财务决算及2010年度财务预算的议案
4. 审议关于公司资本公积金转增股本的议案
5. 审议关于公司2009年度利润分配预案的议案
6. 审议独立董事2009年度述职报告
7. 审议关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
8. 审议关于公司及公司控股子公司2010年度经常性关联交易的议案
9. 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构和审计费用的议案
10. 关于公司为英力特集团发行中期票据提供担保的议案
11. 审议关于公司2010年提供贷款担保总额的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-19)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日()、召开日(2010-01-26)

议题:

1. 关于控股子公司英力特集团投资建设宁东工业园第一批化工项目的议案
2. 关于控股子公司鄂尔多斯铁路投资有限公司参与投资张唐铁路的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-10)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-17)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日(2009-12-25)、召开日(2009-12-18)

议题:

1. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3. 《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；
4.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5.《国电电力发展股份有限公司非公开发行A 股股票预案》；
6.《关于公司与中国国电集团公司签署<股份认购协议>和<资产转让协议>的议案》；
7.《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
8.《关于提请股东大会非关联股东批准中国国电集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10.《关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座11层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-18)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-25)、现场登记日(2009-08-27)、网络投票日()、召开日(2009-08-27)

议题:

1. 审议关于修改公司章程的议案
2. 审议董事会换届选举的议案
3. 审议监事会换届选举的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼11层公司楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1.审议董事会2008 年度工作报告
2.审议监事会2008 年度工作报告
3.审议关于公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算的议案
4.审议关于公司2008 年度利润分配预案的议案
5.审议独立董事2008 年度述职报告
6.审议关于公司及公司控股子公司2009 年度经常性关联交易的议案
7.审议关于公司及控股子公司2009 年提供贷款担保总额的议案
8.审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构和审计费用的议案
9.审议关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

审议《关于参与宁夏英力特电力集团股份有限公司增资的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司11楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-28)、董事会签署日(2008-06-28)、股权登记日(2008-07-11)、现场登记日(2008-07-15)、网络投票日()、召开日(2008-07-15)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于为国电兴城风力发电有限公司和国电凌海风力发电有限公司贷款提供担保的议案
3.《关于更换公司部分董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司11 楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日()、召开日(2008-02-19)

议题:

1. 审议董事会2007 年度工作报告
2. 审议监事会2007 年度工作报告
3. 关于2007 年度财务决算及2008 年度财务预算的议案
4. 关于公司2007 年度利润分配预案的议案
5. 关于资本公积金转增股本的议案
6. 关于公司及公司控股子公司经常性关联交易的议案
7. 独立董事2007 年度述职报告
8. 关于公司2008 年提供担保总额的议案
9. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
10、关于修改《关于前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-18)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-29)、网络投票日()、召开日(2008-01-29)

议题:

关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2007年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-03)、董事会签署日(2007-11-03)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日(2007-11-19)、召开日(2007-11-13)

议题:

1. 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案
2. 关于公司发行分离交易可转债方案的议案
3. 关于分离交易可转债募集资金投向可行性分析的议案
4. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案
5. 关于更换公司部分董事的议案
6. 关于更换公司部分监事的议案
7.《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-08)、董事会签署日(2007-08-08)、股权登记日(2007-08-15)、现场登记日(2007-08-16)、网络投票日()、召开日(2007-08-16)

议题:

1．审议《关于公司控股子公司国电建投内蒙古能源有限公司向内蒙古自治区捐款的议案》
2．审议《关于公司控股子公司国电内蒙古东胜热电有限公司向内蒙古自治区捐款的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-21)、董事会签署日(2007-06-21)、股权登记日(2007-07-12)、现场登记日(2007-07-13)、网络投票日()、召开日(2007-07-13)

议题:

1．审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-14)、董事会签署日(2007-04-14)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日(2007-05-30)、召开日(2007-04-23)

议题:

1、关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构和审计费用的议案 2、关于发行短期融资券的议案 3、关于授权公司董事会决策发行短期融资券的议案 4、关于为国电兴城风力发电有限公司提供贷款担保的议案 5、关于同忻矿井项目调整股权比例及其投资的议案 6、关于受让国电内蒙古东胜热电有限公司50%股权的议案 7、关于受让国电建投内蒙古能源有限公司50%股权的议案 8、关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设双江口水电站并组建有限责任公司的议案 9、关于收购国电浙江北仑第一发电有限公司70%股权的议案 10、关于收购浙江北仑发电有限公司2%股权的议案 11、关于收购国电石嘴山第一发电有限公司60%股权的议案 12、关于收购国电大渡河流域水电开发有限公司18%股权的议案 13、关于前次募集资金使用情况专项说明的议案 14、关于公司符合增发A股条件的议案 15、关于公司公开增发A股股票方案的议案 16、关于公开增发A股募集资金运用可行性的议案 17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

（1）审议董事会2006年度工作报告
（2）审议监事会2006年度工作报告
（3）审议2006年度财务决算和2007年度财务预算的报告
（4）审议2006年度利润分配预案
（5）审议关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案
（6）审议关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案
（7）审议独立董事2006年度述职报告
（8）审议关于公司2007年提供贷款担保总额的议案
（9）审议关于购置公司办公场所的议案
（10）审议关于调整独立董事津贴标准的议案
（11）审议关于修改公司章程的议案
（12）审议关于推荐监事人选的议案

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-17)、董事会签署日(2006-11-17)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日()、召开日(2006-12-18)

议题:

1.关于修改公司章程部分条款的议案；
2.关于大渡河公司发行短期融资券的议案；
3.关于改聘岳华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构和审计费用的议案；
4.关于调整2006年度财务预算中资本性支出计划的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-22)、董事会签署日(2006-09-22)、股权登记日(2006-10-13)、现场登记日(2006-10-16)、网络投票日()、召开日(2006-10-16)

议题:

审议《关于对同忻矿井项目增资的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-01)、董事会签署日(2006-09-01)、股权登记日(2006-09-15)、现场登记日(2006-09-18)、网络投票日()、召开日(2006-09-18)

议题:

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店（地址：北京市海淀区板井路69号）

重要日期: 首次公告(2006-07-21)、董事会签署日(2006-07-21)、股权登记日(2006-08-03)、现场登记日(2006-08-07)、网络投票日(2006-08-10)、召开日(2006-08-07)

议题:

本次相关股东会议审议事项为《国电电力发展股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

（1）审议董事会2005年度工作报告
（2）审议监事会2005年度工作报告
（3）审议2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告
（4）审议2005年度利润分配预案
（5）审议关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案
（6）审议关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案
（7）审议关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构和审计费用的议案
（8）审议推荐第五届董事会成员的议案
（9）审议推荐第五届监事会成员的议案
（10）审议独立董事2005年度述职报告
（11）审议关于对公司投资的基建项目提供贷款担保的议案
（12）审议关于修改公司章程的议案
（13）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
（14）审议关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
（15）审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 国电电力发展股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-19)、董事会签署日(2005-10-19)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-16)、网络投票日()、召开日(2005-11-16)

议题:

（1）关于设立战略、审计、提名、薪酬和考核等董事会专业委员会的议案
（2）关于大渡河公司投资深溪沟项目的议案
（3）关于公司投资组建大渡河大岗山公司并投资大岗山项目的议案
（4）关于大渡河公司投资组建大渡河大岗山公司并投资大岗山项目的议案
（5）关于审议瀑布沟水电站担保方案的议案
（6）关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设大渡河梯级电站调度中心的议案
（7）关于公司申请发行短期融资券的议案
（8）关于修改公司章程部分条款的议案

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