603055股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及报告摘要
5、2023年度利润分配方案
6、关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司与子公司、子公司之间2024年度担保计划的议案
8、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9、关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
10、关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
11、关于增加注册资本、变更公司名称暨修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
13、关于《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告全文及报告摘要
5、2022年度利润分配方案
6、关于公司及子公司向金融机构申请2023年度综合授信额度议案
7、关于2023年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案
8、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
9、关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告全文及报告摘要
5、2021年度利润分配方案
6、关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度议案
7、关于2022年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案
8、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
9、关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《募集资金管理办法》的议案
14、关于修订《关联交易管理办法》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《对外担保管理办法》的议案
17、关于修订《信息披露管理办法》的议案
18、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于与淮安市洪泽区人民政府签署投资协议书的议案
2、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于《浙江台华新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江台华新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、2020年度董事会工作报告 2、2020年度监事会工作报告 3、2020年度财务决算报告 4、独立董事2020年度述职报告 5、董事会审计委员会2020年度履职情况报告 6、2020年年度报告全文及报告摘要 7、2020年度利润分配方案 8、关于公司及子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案 9、关于续聘2021年度会计师事务所的议案 10、关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 11、关于2021年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8、关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9、关于可转换公司债券持有人会议规则(2020年12月)的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案
3、关于修订本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
4、关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
5、关于公司与沈卫锋签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案
6、关于终止战略合作协议的议案
7、关于公司非公开发行A股股票方案调整涉及关联交易的议案
8、关于调整股东大会授权董事会全权办理本次本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案
2、关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于相关承诺主体作出确保公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺的议案
8、关于公司与认购对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
9、关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案
10、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
11、关于公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
12、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、独立董事2019年度述职报告
5、董事会审计委员会2019年度履职情况报告
6、2019年年度报告全文及报告摘要
7、2019年度利润分配方案
8、关于公司及子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-15)、董事会签署日(2019-07-15)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-29)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、独立董事2018年度述职报告
5、董事会审计委员会2018年度履职情况报告
6、2018年年度报告全文及报告摘要
7、2018年度利润分配预案
8、关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9、关于续聘2019年度会计师事务所的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、独立董事2017年度述职报告
5、董事会审计委员会2017年度履职情况报告
6、2017年年度报告全文及报告摘要
7、2017年度利润分配预案
8关于公司及全资子公司向金融机构申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9、关于续聘2018年度会计师事务所的议案
10、关于修订完善部分内控制度的议案
11、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
12.00、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
13、关于公司《发行可转换公司债券预案》的议案
14关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
15、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案
17、关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
18、关于公司《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案
19、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江台华新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、关于公司变更注册资本本实收资本的议案
2、关于修改《浙江台华新材料股份有限公司章程》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

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