688697股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于2023度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023度监事会工作报告的议案》
3、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
4、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
5、《关于2023度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2023度利润分配预案的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外投理制度>的议案》
19、《关于修订<募集资金资管理制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易管管理制度>的议案》
20、《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
21、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安浔阳江路69号纽威数控装备(苏州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
4、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
5、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2022度财务决算报告的议案》
7、《关于2022年度报告及其摘要的议案》
8、《关于2022度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于签订战略合作意向书的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安浔阳江路69号纽威数控装备(苏州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于调整董事会成员人数的议案
2、关于修订<公司章程>及其附件的议案
3、关于修订<对外担保管理制度>的议案
4、关于修订<对外投资管理制度>的议案
5、关于修订<内部审计管理制度>的议案
6、关于增补董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安浔阳江路69号纽威数控装备(苏州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 纽威数控装备(苏州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州高新区通安浔阳江路69号纽威数控装备(苏州)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本公司类型修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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