股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第3次临时股东大会
详细公告: 田野创新股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广西壮族自治区北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-11-11)、董事会签署日(2025-11-11)、股权登记日(2025-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2025-11-26)、
召开日()
议题:
1、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、独立董事选举
大会主题: 2025年第2次临时股东大会
详细公告: 田野创新股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 田野创新股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2025-09-05)、董事会签署日(2025-09-05)、股权登记日(2025-09-16)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-21)、
召开日()
议题:
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》
3、《关于废止<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 田野创新股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北田野农谷生物科技有限公司(湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道195号)会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-29)、董事会签署日(2025-04-29)、股权登记日(2025-05-23)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-27)、
召开日()
议题:
1、审议2024年年度报告及其摘要议案
2、审议2024年度董事会工作报告议案
3、审议2024年度监事会工作报告议案
4、审议关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
5、审议2024年度财务决算报告议案
6、审议2025年度财务预算报告议案
7、审议2024年度利润分配预案议案
8、审议关于2024年度审计报告的议案
9、审议关于内部控制评价报告的议案
10、审议关于预计2025年日常性关联交易的议案
11、审议2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案
12、审议关于2024年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案
13、审议关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案
14、审议关于公司拟申请银行授信的议案
15、审议关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 田野创新股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广西壮族自治区北海市合浦县工业园区创业大道
重要日期: 首次公告(2024-12-18)、董事会签署日(2024-12-18)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、
召开日()
议题:
1、《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 田野创新股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广西壮族自治区北海市合浦县工业园区创业大道
重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-25)、
召开日()
议题:
1、《关于对全资子公司海南达川食品有限公司增资的议案》
2、《公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要》
3、《员工持股计划管理办法》具体内容详见公司在北交所网站(www.bse.cn)披露的《员工持股计划管理办法》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 田野创新股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖北田野农谷生物科技有限公司(湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道195号)会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-11)、
召开日(2024-04-12)
议题:
1、审议《2023年年度报告及其摘要》
2、审议《2023年度董事会工作报告》
3、审议《2023年监事会工作报告》
4、审议《关于<独立董事2023年年度述职报告>的议案》
5、审议《2023年度财务决算报告》
6、审议《2024年度财务预算报告》
7、审议《2023年度利润分配预案》
8、审议《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告》
9、审议《续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
11、审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
13、审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 田野创新股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 田野创新股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-15)、
召开日(2023-11-16)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 田野创新股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 田野创新股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-16)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、审议《2022年年度报告及其摘要》
2、审议《2022年度董事会工作报告》
3、审议《关于2022年度独立董事述职报告》
4、审议《2022年度监事会工作报告》
5、审议《2022年度财务决算报告》
6、审议《2023年财务预算报告》
7、审议《2022年度利润分配的议案》
8、审议《中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告》
9、审议《续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于预计2023年日常性交联交易的议案》
11、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
12、审议《关于董事会改组的议案》
13、审议《关于修改和完善公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》
14、审议《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》
15、审议《2022年度公司内部控制自我评价报告》
16、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
17、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
18、审议《关于补选张明为公司监事的议案》
19、审议《关于实施稳定股价方案的议案》
20、审议《关于回购股份方案》
21、审议《关于授权董事会办理回购股份事项的议案》
