新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-007
银川新华百货商业集团股份有限公司
2023 年度利润分配方案公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.20 元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为 909,365,594.46 元，公司 2023 年度实现
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 136,099,002.04 元 ， 年 初 未 分 配 利 润
1,298,285,847.22 元，支付上一年度现金红利 22,563,128.00 元，提取法定盈余公积金 4,909,709.35 元，年末未分配利润为 1,406,912,011.91 元。
经董事会决议，提议本次利润分配以报告期末公司总股本 225,631,280 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配现金红利45,126,256.00 元 (分红比率 33.16%)；本次分红后，剩余未分配利润1,361,785,755.91 元结转下年度，本年度不再进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司
2023 年度利润分配的议案》。（表决结果：9 票赞成 0 票反对0 票弃权）
（二）监事会意见
公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，并且履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 3 月 20 日