津药药业:津药药业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-016
津药药业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会
议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监
事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：
1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《2023 年度财务决算草案》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4. 审议通过《2023 年度利润分配预案》
公司本次利润分配预案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
经过对董事会编制的《津药药业股份有限公司 2023 年年度报告》审慎审核，监事会认为：

（1）公司年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《2023 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价审慎审核，监事会认为：
公司已建立了完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
8.审议通过关于计提减值准备的议案
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同
日披露的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
9.审议通过关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第16 号》要求而进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
10.审议通过《2023 年度关联交易执行报告》
公司 2023 年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2024 年 3 月 28 日