五洲交通:五洲交通第十届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-007
广西五洲交通股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间、地点等情况
1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第
十五次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午公司第十届董事会第二十次会议
结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮
件的方式发出。
2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司
2809 会议室。
（二）会议出席、列席情况
1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛
锜、何圣、李铭森监事
2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议议题审议情况
(一) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(二) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度财务决算报告
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告
监事会对公司 2023 年年度报告发表如下审核意见：
1）公司 2023 年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。
3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4）公司监事会保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度财务预算报告
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年 5 月至 2025 年 4 月日常流动资
金贷款的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。
(九) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。
(十) 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限
公司提供金融服务暨关联交易的议案
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方监事杨春燕回避表决。
(十一) 关于为全资子公司广西金桥农产品有限公司向中国光大银行南宁分
行贷款 1 亿元提供担保的议案
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司监事会
2024 年 3 月 29 日