*ST新联:监事会决议公告

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-018
新华联文化旅游发展股份有限公司
第十届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十八次会议通知于2024年3月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘华明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（三）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常运行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分
有效。报告期内，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情况。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺陷，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》
监事会认为，公司对 2023 年末相关资产进行减值判断后，对本年度应计提
资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况。董事会在审议该议案时，表决程序符合相关法律及行政法规的规定。因此我们同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
监事会发表审核意见，认为：经审核，董事会编制和审议公司 2023 年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。参与编制报告的人员没有违反保密义务的行为。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（六）审议通过了《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》
监事会认为，公司拟实施的 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案符合
《公司法》、《公司章程》和《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了
公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-023）。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（七）审议了《关于为董监高购买责任险的议案》
公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，并将本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司监事会
2024 年 3 月 28 日