东方钽业:关于公司2023年度董事会工作报告的公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-014 号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司 2023 年度董事会工作报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：
一、2023 年度主要经营指标情况
2023 年,公司实现营业收入 11.08 亿元，同比增长 12.35%。归属
于上市公司股东的净利润 1.87 亿元，同比增长 9.72%。
截止 2023 年 12 月末，公司资产总额 28.17 亿元，负债总额 4.08
亿元，资产负债率 14.48%。
二、报告期董事会工作情况
（一）董事会的召开情况
报告期内，公司共召开 15 次董事会会议，审议议案 85 项，会议
内容涉及利润分配、年度报告、财务决算、关联交易等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

董事会会议召开情况和审议议案列表如下：
会议时间 会议名称 审议事项
1、关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案
2、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
2023.01.17 八届二十五 3、关于与有色矿业集团财务有限公司签订《金融服务协
（通讯表决方式） 次董事会 议》暨关联交易的议案
4、关于公司 2023 年金融服务关联交易预计的议案
5、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
1、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案
2、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
2023.02.14 告（修订稿）的议案
八届二十六
（通讯表决方式） 次董事会 4、关于公司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议
暨关联交易的议案
5、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和
相关主体承诺（修订稿）的议案
6、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2、关于向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案
3、关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
4、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）
的议案
2023.02.24 八届二十七 6、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析
（通讯表决方式） 次董事会 报告的议案
7、关于公司拟与实际控制人签署<关于非公开发行股票
之股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案
8、关于提请股东大会批准中国有色矿业集团有限公司免
于发出要约（修订稿）的议案
9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票具体事宜（修订稿）的议案

11、关于公司会计政策变更的议案
12、关于取消并另行召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案
2023.03.06 八届二十八
次董事会 关于前期会计差错更正的议案
（通讯表决方式）
1、关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的
议案
2、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）的议案
2023.03.13 八届二十九
次董事会 3、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析
（通讯表决方式） 报告（修订稿）的议案
4、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案
5、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
3、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
6、关于董事会审计委员会对本年度会计师事务所审计工
作的总结报告的议案
2023.04.07 7、关于公司计提资产减值准备的议案
（现场表决和通 八届三十次 8、关于公司内部控制评价报告的议案
讯表决相结合的 董事会
方式） 9、关于公司 2022 年度环境、社会、公司治理报告
10、关于独立董事述职报告的议案
11、关于公司 2023 年度经营计划的议案
12、关于有色矿业集团财务有限公司风险评估报告的议
案
13、关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的方案
14、关于公司 2023 年度重大风险评估报告
15、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案
2023.04.24 八届三十一
次董事会 2、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授
（通讯表决方式） 予限制性股票的议案

2023.06.28 1、关于开展货币类金融衍生业务的议案
八届三十二
（通讯表决方式） 次董事会 2、关于经理层任期制和契约化管理实施方案（2023-2024
年）
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于独立董事津贴标准及费用的议案
2023.07.17 八届三十三
次董事会 4、关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案
（通讯表决方式）
5、关于制定《董事会授权管理办法》的议案
6、关于外部董事履职保障方案
7、关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案
1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
2、关于聘任公司总经理的议案
3、关于聘任公司董事会秘书的议案
2023.08.02 九届一次董 4、关于聘任公司副总经理的议案
（现场表决方式） 事会 5、关于聘任公司安全总监的议案
6、关于聘任公司财务负责人的议案