新里程:2023年度独立董事述职报告(王敬民)

新里程健康科技集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（王敬民）
各位股东及股东代表：
报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
王敬民：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北京常春藤医学高端人才联盟秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟副主席，中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长，北京市老龄产业协会健康医养专业委员会秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议及 4 次股东大会，分别为第六届董
事会第六次会议至第六届董事会第十五次会议，2023 年第一次临时股东大会、
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会及 2022 年年度股东大
会，本人出席董事会、股东大会情况如下：
应出席董 出席董事会会议情况 召开股东 出席股东
独立董事 事会次数 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 大会次数 大会次数
次数 参加次数 席次数
王敬民 10 4 6 0 0 4 4
报告期内，我按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议
事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，股东大会。在会议召开前，我均
认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议讨论，依据其专业知识和能力
做出独立、客观、公正的判断。本年度我对提交董事会审议的议案均进行了认真
的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
报告期内，我作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，召集召开了
一次薪酬与考核委员会会议。具体情况如下：
委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容
审议通过《关于调整公司部分高级
薪酬与考核 王敬民（召集人）、 1 2023 年 03 月 29 日 管理人员薪酬的议案》，同意将上述
委员会 浦军、仝泽宇 议案提交公司第六届董事会第七次
会议审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人参加了两次独立董事专门
会议，审议通过了如下议案：
1、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报
告（二次修订稿）>的议案》；
2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议
案》；
3、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关承诺（三
次修订稿）的议案》；
4、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜有效期的议案》。
（四）发表独立意见情况
报告期内，我恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律

法规和规章制度，在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解、查验和研究
的基础上，依据我的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。报告期内
我对董事会审议的以下议案发表了独立意见：
时间 董事会届次 具体事项 意见类型
1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单的议案》的独立意见；
2023.02.08 第六届董事会第六次会议 同意
2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》的独立意见。
1、对《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医
院股权的议案》发表的事前认可意见；
2、对《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医
院股权的议案》发表的事前认可意见；
2023.03.29 第六届董事会第七次会议 同意
3、对《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》发表的
独立意见；
4、对《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医
院股权的议案》发表的独立意见。
1、对《关于公司向并购基金京福华越和京福华采收购相关医
院股权的议案》发表的事前认可意见及独立意见；
2、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的
事前认可意见及独立意见；
3、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》的事前认可意见及独立意见；
4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》的事前认可意见及独立意见；
5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的
2023.04.07 第六届董事会第八次会议 议案》的事前认可意见及独立意见； 同意
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议之
补充协议>的议案》的事前认可意见及独立意见；
7、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》的事前认可意见及独立
意见；
8、《<关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明（修订
稿）>的议案》的事前认可意见及独立意见；
9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
和相关承诺（修订稿）的议案》的事前认可意见及独立意见；
1、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见；
2023.04.13 第六届董事会第九次会议 2、关于对 2022 年度内部控制评价报告的独立意见； 同意
3、关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况和对外担保情况的独立意见；

4、关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
1、《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市
方案论证分析报告（修订稿）>的议案》事前认可意见及独立
意见；
2023.05.23 第六届董事会第十一次会议 2、《关于公司 2