新华百货:2023年年度股东大会会议资料

银川新华百货商业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
2024 年 4 月

银川新华百货商业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 25 日上午 9：30
网络投票时间：2024 年 4 月 25 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，
下午 13：00-15：00
会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼十层会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长曲奎先生
会议议程：
一、宣布大会开幕
二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；

2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；
4、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程；
6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；
7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常进行；
9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2023年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2023 年度利润分配的议案》；
6、审议《公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；
7、审议《公司监事2024年度薪酬方案的议案》；
8、审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》；
9、审议《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于2024年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》。
(独立董事年度述职报告将在公司2023年年度股东大会上向股东报告。)
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2023 年年度股东大会会议闭幕
议案 1：审议公司 2023 年度董事会工作报告
银川新华百货商业集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2023 年度董事会工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司在董事会的领导下，坚持以系统性提升经营能力和系统性降本增效为引领，不断提升经营管理水平和盈利能力，坚持增长是解决一切问题的基础，不断落实各项经营举措，加快数智化商业发展进程，充分发挥多点平台的优势，强化大会员机制，持续为会员提供优质、高效、便捷的服务，全面推动公司各项业务的发展，经营业绩稳步提升。
公司全年实现营业收入 606,542.77 万元，同比上升 3.10%，实现归属于上市公司股东净利润
13,609.90 万元，同比增长 45.59%；
（一）坚定信心深耕行业发展，积极应对市场和需求变化，锚定目标求发展
1、公司百货业态重塑商业格局，积极拥抱变革，成功业态转型；以百货+类购物中心（购物中心模式），在同质化的零售业里实现突破；通过生态联盟，激发消费潜力，培育消费新动能，繁荣发展夜经济，促进消费回补，融合夜巷、潮π街区，丰富业态，持续打造区域核心，不断给顾客带来全新的生活方式和体验；
（1）百+购业态加速转型，商品+体验扩宽流量，紧扣商品力核心优势，经营好会员，不断提升质感与体验，寻求极致坪效和收益最大化；
（2）场景营销抢流量、拓增量，品牌联动、耕织服务，跨界融合线上线下创新数智赋能，加速会员融合和顾客引流，助力店铺销售提升；全年多点、小程序、抖音及美团实现线上 GMV 合计1.85 亿元，引流到店 25 万人次；
（3）以“能力驱动+场景变化+用户营销”的三大转变为策略抓手，强化与宁夏银联、中国移动及各家银行的异业联盟合作，赋能业务互利共赢，构建多维度的营销动作，助力营销目标有效达成；
（4）重塑定位市场，焕新升级起航，西北首店、宁夏首店的持续引进为区域商业注入了新活
力，全年共引进首店品牌 103 家，各店调整引进 307 个新品牌，移位升级 123 个品牌，汰换 161
个品牌，包括奢侈品集合店睿锦尚品、英国经典名品男装雅格狮丹、国内一线女装奥利嘉朵、时尚饮品 Tims 咖啡及泡泡米均高调进驻。同时经过近三年的改造建设，公司新百中心和贺兰中心在年末先后盛大开业，巩固了公司经营的核心优势，也为百货业态带来新的增长动力。
2、公司超市业态不断回归商业本质，以为消费者提供新鲜、安全、放心的食品为己任，以数智化引领发展方向，不断变革提效，逐步推进数智化项目上线，快速提高经营管理水平和工作效率；
（1）聚焦供应链打造极致商品力，源头直采更新鲜更具竞争力、自有品牌打造独家竞争力，全国优选供应链前置破局、高低差异商品破圈经营；
（2）多点自运营稳步前行、社群+拼团私域全员分佣、宁羊天下品牌运营及抖音-本地生活等线上渠道开拓突破，持续为业务增长赋能；
（3）筑牢发展基础，经营能力优化提升，逐步培养数字化思维及主动经营意识，打造区域样板店不断升级营运标准，提升顾客到店场景不断升级。
报告期内，超市业态新开 37 家门店，其中大卖场 7 家，生超便利 30 家。
3、公司电器业态紧紧围绕“零售开源获客、渠道下沉拓店、电商多平台发展、通信扩充品类销售和服务、供应链多渠道融合、售后不断扩大授权服务范围提升外拓能力”等经营举措，不断提升整体经营能力和市场影响力；
（1）以华为品牌新品手机、新能源汽车、PC 省包等商品发布为契机，抢抓市场热度，助力销售提升；
（2）提前通过多点新百联名卡预售模式，精准预约，实现了单品销售的突破；
（3）借助现有供应链融合营销赋能、政策输出等措施，下沉渠道拓展加盟店 30 家，持续推进品牌联合运营模式，借助厂家直营网点植入代理品牌，提规模、降成本，年度销售再创新高；
（4）积极拓展电商销售渠道业务，京东平台新百旗舰店、全屋家电京东自营专区、拼多多新百专营店等 8 家线上家电销售店铺投入运营，持续带动线上销售业务提升。
4、公司现代物流根据内延外拓的发展策略，贯彻由企业物流向物流企业转变的总方针，建立了“全渠道、一盘货、仓干配”一体化供应链服务，逐步形成以“数字化、智能化、自动化”为引领的社会化综合物流枢纽；
（1）积极整合运力，打造宁夏及周边省份“商贸物流群”，筹建“宁夏商贸物流平台”并加入“宁夏数字联盟”，不断外拓业务，与华润、顺丰、京东开展配送、传站、重货揽派、家电到家等业务，外部收入从无到有占比提升至 15%；

（2）紧盯配送额，跟进订单满足率，生鲜开源增收、以销定进、严控周转；系统优化、报表优化、流程优化、数字赋能，不断降本提效。
（二）用数字化思维提高效率，改善经营中出现的问题
（1）根据经营情况，进一步推动减租退租工作，降低能源费用，全力为经营减负；
（2）开源节流、争取各项补贴助力经营提升；
（3）数智赋能、提质增效：智能防损助力超市业务部门降本提质，智能补货实现灵活用工，智能收银实现银线区域整合优化，提升了收银效率。
（三）以会员为中心，拓展私域流量，丰富会员生态，构建“本地生活”平台，提升会员运营能力和用户价值
（1）2023 年，年活跃会员近 249 万人，月活跃会员 110 万人，较融合时新增 114 万会员，
新增会员带动销售 11.59 亿，高客质会员销售占比近 30%；
（2）本地生活平台 5 月上线，叠加宁夏数字化联盟资源融合赋能，持续开展平台深度运营，业态交互，实现流量初步转化，反哺业态消费；
（3）短视频+直播带货，引流变现“加速跑”，公域蓄客转化私域，形成闭环。2023 年抖音、美团累计 GMV1.26 亿元，带动来客 16.7 万人，发展职人矩阵，分佣带货环比高增长；
（4）智慧商圈实现数据化洞察，本地生活加智慧商圈融合，配套逛新百 GAI 小程序强化运营，全力打造商圈私域池。
（四）严格评估新开店及新业务，严控各项投资，加大力度治理亏损店，积极探索专业店、品类店、轻资产发展模式，力求提升新开店的盈利能力。
二、报告期内公司所处行业情况
2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨的国内改革发展稳定任务，各地区各部门认真贯彻落实中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，国内经济回升向好，供给需求稳步改善。全年社会消费品零售总额 471,495 亿元，比上年增长 7.2%。按经营地分，城镇消费品零售额 407,490 亿元，增长 7.1%；乡村消费品零售额64,005 亿元，增长 8.0%。
2023 年消费市场恢复向好，消费重新成为经济增长的主动力。居民收入的不断增长带动消费能力稳定提升，国内居民消费的结构升级态势明显提升，城乡融合发展、城镇化进程推进、消费结构持续升级，这些都为消费市场增长提供了广阔空间。同时数字消费、绿色消费、健康消费、
文旅消费等都快速发展，智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货潮品等消费热点也在不断升温，不断为消费市场提质扩容增添动力。国家促消费相关政策持续发力，各地区相继出台一系列促消费政策，着力稳定和扩大传统消费、培育壮大新型消费、持续优化消费环境，将继续对稳定消费市场、促进消费恢复起到积极的作用。
2023 年，公司所在区域及周边零售市场逐步恢复，但上行压力加大，内卷严重，消费降级、消费升级态势并存，超市销售增长趋缓、业态更新加速；购物中心总体向好、升级焕新、竞争加剧，传统百货转型困难；电器业态消费需求转型、下沉渠道活跃；物流业利好政策助推行业持续发展。公司内部全员一心，