宝塔实业:2023年年度董事会工作报告

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-024
宝塔实业股份有限公司
2023 年年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年,宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及公司章程规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效行使职权， 认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项 工作。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下：
一、2023 年经营情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也
是公司改革发展三年来具有里程碑意义的一年。公司紧扣改 革脱困任务和战略发展目标，从生产、研发、营销、内部控 制、公司治理等纵深推进改革创新，努力提升公司管理效率 和市场竞争力，主要经营指标顺利完成，管理基础进一步夯 实，全员发展信心显著增强，高质量发展迈出了关键步伐。
2023 年公司实现营业总收入 297,934,696.74 元。净利
润-160,858,544.50元。所有者权益合计559,287,149.01元， 其中归属于上市公司股东权益合计 502,804,191.60 元，公
司合并资产总计 1,111,242,736.30 元。
二、公司治理
2023 年，公司认真履行有关法律法规和《公司章程》等
赋予的职责，规范高效运作和审慎科学决策，全面落实公司股东会各项决策部署，董事会的工作效率和工作质量有了明显提升。
一是持续优化内控体系，提升管理效能。修订完善公司相关制度，共修订完善 23 项管理制度，内容涉及公司章程、对外投资、发展战略、工作细则、管理交易、募集资金、社会责任、信息披露、独立董事工作等。二是全面推行经理层契约化管理。结合公司未来发展方向，按岗位分工，明确经理层成员的业绩目标和工作任务，严肃兑现程序，确保考核结果兑现正负激励机制的落地。三是充分保障董事高效履职。公司制定董事长办公会制度，通过董事长与独立董事专项沟通、重大事项决策前沟通调研、经理层定期汇报决议执行等强化了公司内外部董事沟通顺畅。定期向董事会成员提供有关宏观政治、经济、监管政策和资本市场资讯信息，以便董事及时了解行业动态。组织董事会成员前往到公司及所属企业、重点项目一线实地考察和现场调研，“问诊把脉”，发挥董事专业知识能力和“智库作用”，使董事的专业意见和建议真正转化为促进公司管理提升的动力。四是完善监管机
制加强日常管理。定期不定期组织前往子公司，对其落实公
司各项决议部署和制度/办法情况进行监督检查，强化日常监
督管理，开展了子公司的专项审计工作，并要求对查出问题
进行整改。
三、公司规范化治理情况
报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关
知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、
敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买
卖或建议他人买卖公司股票的情形。
四、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2023 年度，董事会共召开 8 次会议，审议决策 62 项议
案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定，会议召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 披露日期 表决结果 会议决议
1.《关于董事长离任暨选举董事长
的议案》；
2.《经理层成员任期制与契约化管
理办法》；
3.《董事会秘书工作细则》；
4.《独立董事工作规则》；
5 票同意，0 5.《对外投资管理制度》；
1 第九届董事会第二十 2023 年 1 月 19 2023 年 1 月 19 票弃权，0 票 6.《发展战略管理制度》；
次 日 日 反对 7.《关联交易管理办法》；
8.《关+于防范控股股东及其他关
联方占用上市公司资金管理办
法》；
9.《募集资金管理办法》；
10.《内部控制自我评价管理办
法》；
11.《年报信息披露重大差错责任

追究管理办法》；
12.《社会责任管理制度》；
13.《投资者关系管理办法》；
14.《总经理办公会议事规则》。
15.《违规经营投资责任追究实施
办法》；
16.《信息披露事务管理制度》。
17.《财务管理制度》；
18.《融资管理制度》；
19.《对外担保管理办法》；
20.《全面预算管理制度》；
21.《信息中心组建方案》；
22.《推举李修勇先生为公司第九
届董事会董事候选人》的议案；
23.关于《2023 年工资总额预算方
案》的议案；
24.《关于召开公司 2023 年第一次
临时股东大会》。
1.《2022 年年度董事会工作报告》；
2.《2022 年年度总经理工作报告》；
3.《2022 年年度报告及摘要》；
4.《2022 年度内部控制自我评价报