黑芝麻:董事会决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-021
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件方式
发送至全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开，
其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《公司 2023 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
二、审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
三、审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》
公司独立董事袁公章先生、叶志锋先生 、何焕珍女士分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三名独立董事回避了本议案的表决。有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023 年度独立董事述职报告》。

四、审议并通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并依据公司独立董事袁公章先生、叶志锋先生 、何焕珍女士的任职经历、履职情况以及向董事会提交的《独立董事独立性自查情况表》，董事会对公司独立董事2023 年度独立性情况进行了评估并出具了专项意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
三名独立董事回避了本议案的表决。有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
五、审议并通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
六、审议并通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
七、审议并通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行
监督职责情况报告的议案》
在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
八、审议并通过《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》
为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于
谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意在本报告期计提减值准备 7,271.38 万元（其中计提信用减值准备 5,864.15 万元、计提资产减值准备 1,407.23 万元）；并同意对确
认无法收回的合计 7.18 万元的应收款项予以核销。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
九、审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。
十、审议并通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
董事会认为：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映报告期经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
十一、审议并通过《公司 2023 年利润分配预案及 2024 年中期分红议案》
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 43,078,204.46 元，至 2023 年末累计可供股东分配的利润为168,139,530.01 元。结合目前股本状况和资金情况，董事会提议 2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 753,489,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.50 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，预计派发现金红利 37,674,477.50元（含税）；如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
董事会提议 2024 年中期分红预案为：公司 2024 年半年度实现盈利且归属于母
公司所有者的净利润达到 3,500 万元（含）以上的，以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发总额不超过当期实现净利润 60%的现金红利；为简化分红程序，提请股东大会授权董事会根据《公司章程》《公司未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，在满足分红条件的前提下，结合公司盈
利和经营资金需求，制定 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施分派。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
十二、审议并通过《公司 2024 年度财务预算方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。
十三、审议并通过《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
备查文件：公司第十届董事会第八次会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十日