凯发电气:战略委员会工作细则

天津凯发电气股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为建立、完善天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《天津凯发电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展
战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由5名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独
立董事提名，由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员。
在董事会根据本工作细则及时补足委员之前，原委员仍按工作细则履行相关职权。战略委员会委员在任职期间出现法律法规或者《公司章程》所规定的不得担任董事或含独立董事情形的，根据规定应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但未解除的，参加战略委员会会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
《公司法》、《公司章程》关于董事、独立董事的相关规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；
（二）对法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则、《公司章程》规定须经董事会审议的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、《公司章程》规定须经董事会审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责。战略委员会对工作细则前条规定的事
项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会由战略委员会主任委员召集和主持。战略委员会会议
应于会议召开前三天通知全体委员并提供相关会议资料和信息，紧急情况下经全体委员一致同意可随时立即召开，不受会议通知期限和提供材料要求的相关限制。

第十条 战略委员会非独立董事委员可以亲自出席会议，也可以委托其
他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事委员应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到战略委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略委员会进行讨论和审议。
战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十一条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为
出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十二条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职
责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第十三条 战略委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议以现场会议形式召开为原则，表决方式为举手
表决或投票表决。
在保障全体委员充分表达意见的前提下，可以采用传真、电子邮件、通讯（包括电话或者视频会议）、会签等方式召开并作出决议，并由参会委员签
字，以传真、电子邮件、通讯方式进行表决的委员应于事后在书面决议上补充签字。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十七条 战略委员会会议应当制作会议记录并妥善保存，出席会议的委
员应当在会议记录上签名，独立董事的意见应当在会议记录中载明。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不得少于十年。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第十九条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第二十条 战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系
时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作细则规定的人数时，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第五章 附则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、中国证
监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。
天津凯发电气股份有限公司
2024年4月