精工科技:监事会决议公告

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－010
浙江精工集成科技股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会
议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年
4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监
事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议；
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议10 次，监事会成员均参加了历次监事会会议，列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财
务决算报告》，本议案须以董事会名义提请公司 2023 年度股东大会审议；
2023 年度,公司实现合并营业总收入 154,006.85 万元（不含税），比上年同
期的235,711.87万元下降34.66%,其中母公司实现营业总收入103,509.97万元，比上年同期的 214,904.87 万元下降 51.83%；实现归属于上市公司股东的净利润18,329.88 万元，比上年同期的 29,331.29 万元下降 37.51%。

公司2023年度财务决算相关数据详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告》中的相关数据。
3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2023 年度股东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 183,298,842.90 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 12,043,794.10 元，加上年初未分配利润
466,493,187.84 元，减去公司 2022 年度利润分配 91,032,000.00 元，合并报表
可供股东分配利润为 546,716,236.64 元。母公司 2023 年度实现净利润120,437,941.01 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积
金 12,043,794.10 元，加上年初未分配利润 380,231,682.50 元，减去公司 2022
年度利润分配 91,032,000.00 元，母公司可供股东分配利润为 397,593,829.41元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为397,593,829.41 元。
出于对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司董事会提议：公司2023 年度的利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案为：以本次利润分配预案披露时的公司总股本 45,516 万股扣除公司回购专户中所持不参与利润分
配股份 7,499,982 股后的应分配股本 447,660,018 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.50 元(含税)，共计派发现金股利 67,149,002.70 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用125,126,690.47元（不含交易费用）回购公司股份，视同现金分红。因此，2023 年度公司现金分红总额为192,275,693.17元，占2023 年 度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的104.90%。
在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司回购专户持有的股份因股份回购、回购股份注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证
券交易所相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
上 述 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-011 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度
报告及摘要》，本议案须以董事会名义提请公司 2023 年度股东大会审议；
与会监事对董事会编制的 2023 年年度报告进行审核后，一致认为：
董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-012的公司公告。
5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度内
部控制评价报告》；
与会监事一致认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求， 符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键 环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2023年度内部控制评价报告全面、 真实、准确、客观反映了公司内部控制状况。
《2023 年度内部控制评价报告》全文同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司内部控制审计报告》全文同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于核定 2023 年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》，因
2 名关联监事张军模先生、孙卫利女士回避表决，本议案直接提请公司 2023 年度股东大会审议；
在2023年度内担任公司董事、监事、高管期间且在公司领取薪酬的公司董事、监事、高管人员薪酬情况详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年年度报告》中 “第五节 公司治理”部分的相关内容。
7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023
年度计提资产减值准备的议案》；
公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司 2023 年年底相关资产减值测试的结果，对截至2023年 12 月 31日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 5,932.48万元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-013 的《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
8、以 2 票赞成（关联监事张小英女士回避表决），0 票反对，0 票弃权的表
决结果审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订 2024 年度关联交易协议的议案》；
同意公司与中建信控股集团有限公司签订 2024 年度关联交易协议，协议有
效期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司预计 2024 年度与中
建信控股集团有限公司及其关联方发生关联交易金额不超过 6,000 万元（大写：陆仟万元整，不含税，不含本数），其中,公司向中建信控股集团有限公司及其关联方提供专用设备及零配件、劳务等金额预计为不超过 4,000 万元，向中建信控股集团有限公司及其关联方采购零配件、商品、劳务等金额预计为不超过 2,000
万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2025 年 1 月 1 日至续签前的期间发
生的关联交易参照该协议的规定执行。
上 述 关 联 交 易 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-014 的《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2023 年度股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，聘用
期一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，2024 年审计费用拟定
为 105 万元（含税），其中，2024 年度财务审计费用为 90 万元（含税），内部控
制审计费用为 15 万元（含税），税率为 6%。
上 述 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2024-015 的《公司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。
10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公
司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》，本议案须以董事会名义提请公司 2023 年度股东大会审议；
公司于 2023 年 5 月 30 日召开 2023 年第四次临时股东大会，