美新科技:第二届董事会第四次会议决议公告
公告时间:2024-04-24 17:55:38
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2024-019
美新科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2024
年 4 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 19 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名(其中董事林东融先生、林东亮先生、林东琦先生、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长林东融先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议,董事会认为:公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-021)。
此议案已经第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。此议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议;
2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议。
美新科技股份有限公司董事会
2024 年 04 月 24 日