德展健康:董事会决议公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-018
德展大健康股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议
的通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 24 日
10:00 以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议
由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
公司依据生产经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日