御银股份:2023年年度报告

广州御银科技股份有限公司
2023 年年度报告
2024 年 04 月

2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会
计主管人员）陈国军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解
计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能面临的风险与对策举措等，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”的描述。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的
总股本 761,191,294 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元
（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 管理层讨论与分析......9
第四节 公司治理......24
第五节 环境和社会责任......38
第六节 重要事项......40
第七节 股份变动及股东情况 ......51
第八节 优先股相关情况......55
第九节 债券相关情况......56
第十节 财务报告......57
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长签名的 2023 年年度报告文本。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 广州御银科技股份有限公司
御银有限 指 广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体
元 指 中华人民共和国法定货币人民币元
广州御新 指 广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
自动柜员机技术 指 广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其 100%股权
御银智能科技 指 广州御银智能科技有限公司，原广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接
持有其 80%股权，通过广州御新持有其 20%股权，公司合共持有其 100%股权
御银国际 指 御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披
露日，公司已完成其注销登记手续
自动柜员机科技 指 广州御银自动柜员机科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
御银香港 指 御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其 100%股权。公司
于第七届董事会第十三次会议审议通过拟将其注销
上海博科 指 上海博科资讯股份有限公司，参股公司，公司通过广州御新持有其 1.1174%股权
御银信息 指 广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披露
日，公司已完成其注销登记手续
前海股交投资 指 前海股交投资控股（深圳）有限公司，参股公司，持有其 7.64%股权
御新智合 指 北京御新智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
御新赢创 指 北京御新赢创科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披露
日，公司已完成其注销登记手续
御新科技 指 北京御新科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披露日，公
司已完成其注销登记手续
小炬人 指 广东小炬人创业园有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
天成智合 指 北京天成智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
同位素 指 广州同位素智能科技有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 82.33%股权，通过小炬
人持有其 17.67%股权
御银产业园 指 广州御银产业园有限公司（原广州御银金融电子设备有限公司），公司下属全资子公司，通
过自动柜员机科技持有其 100%股权
十方软件 指 广州十方软件科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
御联软件 指 广州御联软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。公司于第七届董事会第
十三次会议审议通过拟将其注销
御商信息 指 广州御商信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
御泰信息 指 广州御泰信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披露
日，公司已完成其注销登记手续
广粤科技 指 北京广粤科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
海南御银 指 海南御银投资控股有限公司（暂定名），公司第七届董事会第六次会议已审议通过取消投资
设立
御弘信息 指 广州御弘信息科技有限公司，公司下属全资子公司，通过自动柜员机技术持有其 100%股
权。截至本报告披露日，公司已完成其注销登记手续

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 御银股份 股票代码 002177
变更前的股票简称（如有） *ST御银
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州御银科技股份有限公司
公司的中文简称 御银股份
公司的外文名称（如有） Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） KINGTELLER
公司的法定代表人 杨文江
注册地址 广州市天河区高唐路 234 号 803 房
注册地址的邮政编码 510663
公司上市时注册地址为广州市天河区五山路金山大厦 26 层 06、10 房；2014年 5 月 23
日变更为“广州市天河区五山路金山大厦 26 层 2604、05 房”；2015 年 2 月 12 日变更为
公司注册地址历史变更情况 “广州市天河区五山路 246、248、250 号 2602 房自编 04、05”；2017 年 5 月 31 日变更
为“广州市天河区高唐路 234号 901 房”；2018 年 6 月 7 日变更为“广州市天河区高唐路
234号 202 房”；2022 年 6 月 16 日变更为“广州市天河区高唐路 234 号 803 房”。
办公地址 广州市天河区高唐路 234 号 9层
办公地址的邮政编码 510663
公司网址 http://www.kingteller.com.cn
电子信箱 zqb@kingteller.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谭骅 陈穗娟
联系地址 广州市天河区高唐路 234 号 9层 广州市天河区高唐路 234 号 9层
电话 020-29087848 020-29087848
传真 020-29087850 020-29087850
电子信箱 zqb@kingteller.com.cn zqb@kingteller.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
统一社会信用代码 9144010172680151XE

公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司自上市以来，在围绕金融自助设备的相关业务基础
上，主营业务增加自有不动产运营管理。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华兴会计