诚迈科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-023
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大
会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30；
网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司总部会议
室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年 11 月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的 √
议案》
2.00 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的 √
议案》
3.00 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议 √
案》
4.00 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金 √
转增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的 √
议案》
7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议 √
案》
11.00 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资 √
金进行现金管理的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
以上提案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议和
第四届监事会第七次会议审议并通过。其中，议案 9 属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2024 年 5 月 15 日 17:00 前
送达公司证券事务部。不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 15 日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王锟
电话：025-58301205

传真：025-58301205
邮箱：chengmai@archermind.com
联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部
邮编：210012
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》

附件一：
诚迈科技（南京）股份有限公司
2023 年年度股东大会
参会股东登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350598；
投票简称：诚迈投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 09：15-下午
15：00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案 提案名称 备注：该 表决意见
编码 列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2