威海广泰:关于召开2023年度股东大会通知的更正公告

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-029
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。经检查发现，上述公告“二、会议审议事项（一）提案名称”中部分内容有误，现更正如下：
更正前：
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告及其摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配方案 √
6.00 关于 2023 年度董事、监事、高管人员报酬 √
的议案
7.00 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 √
专项报告
8.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
9.00 关于申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于合并报表范围内母子公司担保的议案 √

11.00 关于 2024 年中期分红安排的议案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
非累积投票提案
14.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数
（2）人
14.01 选举尚羽先生为第七届董事会非独立董事 √
14.02 选举李建军先生为第七届董事会非独立董 √
事
更正后：
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年年度报告及其摘要 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配方案 √
6.00 关于 2023 年度董事、监事、高管人员报酬 √
的议案
7.00 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 √
专项报告
8.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
9.00 关于申请综合授信额度的议案 √
10.00 关于合并报表范围内母子公司担保的议案 √
11.00 关于 2024 年中期分红安排的议案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
累积投票提案
14.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数
（2）人
14.01 选举尚羽先生为第七届董事会非独立董事 √
14.02 选举李建军先生为第七届董事会非独立董 √
事
除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的通知全文将与本公告同步披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日