百洋股份:董事会决议公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-012
百洋产业投资集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2024年4月 25日在公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人
送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，邓友成先生、徐国君先生、何艮先生以视频实时通讯方式出席会议，董韶光先生、王思良先生、欧顺明先生、肖俊先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司审计委员会对该议案进行了审议，审计委员会全体成员同意该议案并提交董事会审议。经审核，董事会认为《公司 2023年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2023 年年度报告》的具体内容详见信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年年度报告摘要》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2023 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
公司独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生均已向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年度独
立董事述职报告》（共计 3 份）的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司总经理刘康先生向全体董事汇报了《公司 2023 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2023年度公司整体运作情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
（四）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经董事会审议，认为《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
《公司 2023 年度财务决算报告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,759.37 万元，2023 年
度母公司实现净利润 16,041.76 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
合并报表公司未分配利润为 20,501.71 万元，母公司未分配利润-6,720.14 万元。根据公司实际经营情况，并结合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，保障公司正常生产经营和未来发展，经董事会研究决定，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。董事会一致同意该议案，监事会对该议案发表了同意意见。
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司审计委员会对该议案进行了审议，审计委员会全体成员同意该议案并提交董事会审议。董事会一致同意该议案，监事会对该议案发表了同意意见。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案》
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。其中，
独立董事徐国君先生、何艮先生、肖俊先生在审议该议案时回避表决。
独立董事向董事会出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在任独立董事独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，尽职尽责，不存在影响独立董事独立性的情况。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（八）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，
为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产
和经营状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。
《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
（九）审议通过了《关于 2023 年度核销应收账款的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司拟对长期挂账的应收账款进行核销处理。本次核销的应收账款，账龄超过 3 年，已全额计提了相应的坏账准备，不会对公司经营业绩产生影响。
《关于 2023 年度核销应收账款的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（十）审议通过了《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据公司(含子公司)的发展计划和资金需求，公司及部分下属子公司拟向银行申请总额不超过 18.79 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度可以自本议案经董事会审议通过之日起12 个月内循环滚动使用。
《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（十一）审议通过了《关于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为了有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 81,400 万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内。
《关于 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求，公司全资子公司拟为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 100,000 万元。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，担保额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内。
《关于 2024 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于 2024 年开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司（含下属控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，2024 年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过等值 1 亿元人民币，自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用，并授权公司经理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
《关于 2024 年开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
（十四）审议通过了《关于 2024 年使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的理财产品。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权公司经理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

《关于 2024 年使用部分闲置自有资金委托理财的公告》的具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于<对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
董事会对会计师事务所 2023