ST八菱:董事会决议公告

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-017
南宁八菱科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议于
2024 年 4 月 26 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会
议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由
董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：
(一) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日