盈趣科技:2023年度独立董事述职报告(兰邦胜)

厦门盈趣科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。
现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 4 次董事会（其
中 3 次现场参会，1 次通讯参会）及 3 次股东大会（均为现场参会）。在召开会
议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2023 年度本人任职期间召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人任职期间内，本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、重点关注的事项
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，
作为公司第四届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查：
序 会议 会议名称 事项内容
号 日期
2023 年 第四届董事
1 03 月 28 会第三十次 关于参与设立创新研究院的事项
日 会议
关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的事项
关于聘任公司2023年度审计机构的事项
关于2022年度利润分配预案的事项
关于公司2022年度内部控制自我评价报告及内部控制规则
落实自查表
关于2022年度募集资金存放与使用情况及募集资金使用完
毕的专项报告
关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的事项
关于公司2023年度担保额度预计的事项
第四届董事 关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的事项
2 2023年04 会第三十一 关于聘任公司2023年度审计机构的事项
月27日 次会议
关于董事、监事及高级管理人员薪酬的事项
关于瑞士子公司SDW和SDH业绩承诺实现情况专项说明的
事项
关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票回购注销的事项
关于公司以集中竞价方式回购股份的事项
关于公司会计政策变更的事项
关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的事项
关于公司2022年度对外担保情况的事项
关于公司2022年度关联交易事项
2023年06 第四届董事
3 月21日 会第三十二 关于第四届董事会任期届满换届选举的事项
次会议
三、现场办公情况

2023 年度任职期内，本人充分利用参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间对公司进行现场考察和调研，对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。2023 年任职期内，本人在公司现场工作时间累计 7 天，工作内容包括但不限于出席会议、听取管理层汇报、实地考察、审阅材料、与各方沟通及其他工作。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会工作情况
2023 年度任职期内，本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会审计委员会委员。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专门委员会委员应有的作用。
参加专门委员会会议的具体情况如下：
专门委 会议日期 会议 审议议案 审议
员会 届次 情况
1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
薪酬与 2023 年 04 四届
考核委 月 26 日 十九 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对 通过
员会 次 象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销
的议案》
2023 年 04 四届 1、《董事、高级管理人员 2022 年度工作表现及适 通过
提名委 月 26 日 七次 任建议》
员会 2023 年 06 四届
月 21 日 八次 1、《关于第四届董事会任期届满换届选举的议案》 通过
专门委 会议日期 会议 审议议案 审议
员会 届次 情况
2023 年 02 四届 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部
月 16 日 二十 分条款的议案》 通过
二次
2023 年 03 四届
月 28 日 二十 1、《关于参与设立创新研究院的议案》 通过
三次
1、《2022 年度财务决算报告》 通过
2、《2022 年年度报告及摘要》 通过
3、《2023 年第一季度报告》 通过
4、《2022 年度利润分配预案》 通过
5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 通过
6、《内部控制规则落实自查表》 通过
审计委
员会 7、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况及募 通过
集资金使用完毕的专项报告》
2023 年 04 四届 8、《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额
二十 度的议案》 通过
月 26 日 四次
9、《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》 通过
10、《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易 通过
预计的议案》
11、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 通过
12、《关于瑞士子公司 SDW 和 SDH 业绩承诺实 通过
现情况专项说明的议案》
13、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程> 通过
相应条款的议案》
14、《关于公司会计政策变更的议案》 通过
五、独立董事专门会议工作情况
2023 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情况，对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订，明确及落实独立董事专门会议机制。本人在制度修订前任期届满离任公司独立董事，故未参加独立董事专门会议。
六、独立董事年度履职重点关注事项工作情况

本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者