同有科技:2023年度独立董事述职报告(王永滨)
公告时间:2024-04-28 15:55:38
北京同有飞骥科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
(王永滨)
尊敬的各位股东及股东代表:
本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、基本情况
本人王永滨,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,博士生导师;曾获国家技术发明奖三等奖、广电总局高校科研成果奖二等奖、国家广电总局科技创新奖二等奖、北京市科学技术奖二等奖、广东省科技进步奖二等奖;2000年至今历任中国传媒大学计算机学院副院长、院长、校科技处处长、智能融媒体教育部重点实验室副主任。2020年1月至今任公司独立董事。
本人任职独立董事期间,未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务,与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格和独立性。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
2023年度,公司共召开了11次董事会,2次股东大会。2023年度本人出席会议情况如下:
董事会 股东大会
独立董事 应出席 亲自出席 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会
董事会次数 次数 次数
王永滨 11 11 0 0 2
2023年度本人任职期间按时出席公司董事会、股东大会,没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅董事会、股东大会议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建议,并以谨慎的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为2023年度公司董事会会议的召集、召开符合法定要求,相关事项审议决策程序合法有效,故对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。
(二)发表独立意见的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本人本着勤勉尽责、客观审慎、认真负责的态度,就公司2023年度相关事项发表了事前认可意见和独立意见,具体情况如下:
1、发表事前认可意见的情况
会议时间 会议届次 发表事前认可意见的事项 意见类型
2023 年4月 第四届董事会 关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 同意
26日 第三十五次会 关于2023年度日常关联交易预计的事前认可 同意
议 意见
2、发表独立意见的情况
会议时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见类型
关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的 同意
第四届董事会 独立意见
2023 年2月 第三十三次会 关于公司通过知识产权资产进行融资暨关联 同意
24日 议 交易的独立意见
关于为全资子公司知识产权融资提供反担保 同意
的独立意见
2023 年4月 第四届董事会
14日 第三十四次会 关于公司向银行申请授信额度的独立意见 同意
议
关于2022年度公司对外担保情况的独立意见 同意
第四届董事会 关于公司2022年度关联交易事项的独立意见 同意
2023 年4月 第三十五次会 关于2022年度公司关联方资金占用情况的独 同意
26日 议 立意见
关于2022年度利润分配预案的独立意见 同意
关于《2022年度内部控制评价报告》的独立意 同意
见
关于续聘2023年度审计机构的独立意见 同意
关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独 同意
立意见
关于2022年度计提信用减值损失的独立意见 同意
关于2021年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制 同意
性股票的独立意见
关于2023年第一季度计提信用减值损失的独 同意
立意见
关于2023年度日常关联交易预计的独立意见 同意
关于会计政策变更的独立意见 同意
第四届董事会 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的 同意
2023 年6月 第三十六次会 独立意见
15日 议 关于为全资子公司申请银行授信提供反担保 同意
的独立意见
2023 年7月 第四届董事会 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的
21日 第三十七次会 独立意见 同意
议
关于公司2023年半年度对外担保情况的独立 同意
意见
第四届董事会 关于公司2023年半年度控股股东及其他关联 同意
2023 年8月 第三十八次会 人占用公司资金情况的独立意见
25日 议 关于2023年半年度计提信用减值损失的独立 同意
意见
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的 同意
独立意见
2023 年9月 第四届董事会 关于公司向银行申请授信额度的独立意见 同意
15日 第三十九次会 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的 同意
议 独立意见
2023 年 10 第四届董事会 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 同意
月20日 第四十次会议 会董事候选人的独立意见
2023 年 10 第四届董事会 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立
月25日 第四十一次会 意见 同意
议
2023 年 11 第五届董事会 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
月6日 第一次会议
(三)董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。作为第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,根据《上市公司治
自身专业经验,召集和参与了部分专门委员会会议,对相关内容进行审核并提出合理建议。具体情况如下:
1、薪酬与考核委员会工作情况
会议届次 会议时间 会议内容
第四届董事会 1、审议通过《关于2023年度董事薪酬预案的议案》;
薪酬与考核委 2023年4月 2、审议通过《关于2023年高级管理人员薪酬方案的议案》;
员会2023年第 21日 3、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除
一次会议 限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议
案》。
2、提名委员会工作情况
会议届次 会议时间 会议内容
第五届董事会 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
提 名 委 员 会 2023 年 11 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
2023年第一次 月6日 3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
会议 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人在2023年度任职期间,对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价;与公司财务负责人、内部审计机构及会计师事务所进行了沟通,及时了解财务报告的编制情况、年度审计工作的进展情况及公司定期财务状况,并就相关问题进行有效地探讨和交流,维护了审计结果的客观、公正;结合公司实际情况,对公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督,并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议,加强公司内控建设有效性,维护公司及全体股东的利益。
(五)现场调查与沟通
2023年任职期间,本人利用参加董事会、专门委员会会议以及其他时间,对公司进行了考察,重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查,并通过电话等方式,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注有关公司的报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的法人治理、经营管理情况,积极对公司经营管理提出建议。
(六)投资者权益保护工作
1、任职独立董事期间,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况,按时出席公司董事会会议,认真审核了各项议案,用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎