重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-015
重庆啤酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第十届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善。具体修订情况如下：
修
原 订
条 后
文 现行公司章程条文 条 修订后公司章程条文
序 文
号 序
号
第 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 第 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，
一 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完 一 公司董事会须在股东大会召开后或公司董事
百 成股利（或股份）的派发事项。 百 会根据年度股东大会审议通过的下一年中期
七 七 分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个
十 十 月内完成股利（或股份）的派发事项。
五 五
条 条
公司按照下列规定实施积极的利润分配政 公司按照下列规定实施积极的利润分配政
策。 策。
第 （一）公司应充分重视对投资者的合理投资 第 （一）公司应充分重视对投资者的合理投资
一 回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司 一 回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司
百 的长远利益和可持续发展。利润分配政策应 百 的长远利益和可持续发展。利润分配政策应
七 保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序 七 保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序
十 分配利润和同股同权、同股同利的原则； 十 分配利润和同股同权、同股同利的原则；
六 （二）公司可以采取现金、股票或者现金与 六 （二）公司可以采取现金、股票或者现金与
条 股票相结合的方式分配股利。具备现金分红 条 股票相结合的方式分配股利。具备现金分红
条件的，应当优先采用现金分红进行利润分 条件的，应当优先采用现金分红进行利润分
配。公司利润分配不得超过累计可分配利润 配。公司现金股利政策目标为稳定增长股利。
的范围，不应损害公司持续经营能力。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范

（三）公司一般每年进行一次利润分配。公 围，不应损害公司持续经营能力。
司董事会也可以根据公司当期的盈利规模、 （三）公司一般每年进行一次利润分配。公
现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提 司董事会也可以根据公司当期的盈利规模、
议公司进行中期分红。 现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提
（四）在公司当年盈利且累计未分配利润为 议公司进行中期分红。
正数且保证公司能够持续经营和长期发展的 （四）在公司当年盈利且累计未分配利润为
前提下，如公司无重大投资计划或重大现金 正数且保证公司能够持续经营和长期发展的
支出等事项发生，公司应当采取现金方式分 前提下，如公司无重大投资计划或重大现金
配股利，公司每年以现金方式分配的利润应 支出等事项发生，公司应当采取现金方式分
不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且 配股利，公司每年以现金方式分配的利润应
任意连续三年以现金方式累计分配的利润原 不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且
则上应不少于该三年实现的年均可分配利润 任意连续三年以现金方式累计分配的利润原
的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会 则上应不少于该三年实现的年均可分配利润
根据所处行业特点、发展阶段、公司年度盈 的 30%。如公司追加中期现金分红，则中期
利状况和未来资金使用计划提出差异化的现 分红比例不少于当期实现的可供分配利润的
金分红政策： 10%。
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出 具体每个年度的分红比例由董事会根据所处
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 行业特点、发展阶段、公司年度盈利状况和
利润分配中所占比例最低应达到 80%； 未来资金使用计划提出差异化的现金分红政
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出 策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
利润分配中所占比例最低应达到 40%； 偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 者回报等因素，区分下列情形，提出差异化
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 的现金分红政策：
利润分配中所占比例最低应达到 20%； 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
排的，可以按照前款第四项第三点的规定处 利润分配中所占比例最低应达到 80%；
理。现金分红在本次利润分配中所占比例为 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出
现金股利除以现金股利与股票股利之和。 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
为本款之目的，重大投资计划或重大现金支 利润分配中所占比例最低应达到 40%；
出事项是指以下任一情形： 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
1、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产 利润分配中所占比例最低应达到 20%；
或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安
地使用权等有形或无形的资产）累计支出达 排的，可以按照前款第四项第三点的规定处
到或超过公司最近一次经审计净资产的 理。现金分红在本次利润分配中所占比例为
30%； 现金股利除以现金股利与股票股利之和。
2、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股 为本款之目的，重大投资计划或重大现金支
权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产 出事项是指以下任一情形：
或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土 1、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股
地使用权等有形或无形的资产）累计支出达 权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产
到或超过公司最近一次经审计资产总额的 或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土
20%。 地使用权等有形或无形的资产）累计支出达
（五）在公司经营状况良好，且董事会认为 到或超过公司最近一次经审计净资产的
公司每股收益、股票价格与公司股本规模、 30%；
股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现 2、公司未来十二个月内拟对外投资（包括股

金分红比例的前提下，同时采取发放股票股 权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产
利的方式分配利润。公司在确定以股票方式 或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土
分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股 地使用权等有形或无形的资产）累计支出达
票方式分配利润后的总股本是否与公司目前 到或超过公司最近一次经审计资产总额的
的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑 20%。
对未来债权融资成本的影响，以确保利润分 （五）在公司经营状况良好，且董事会认为
配方案符合全体股东的整体利益和长远利 公司每股收益、股票价格与公司股本规模、
益。 股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现
（六）公司利润分配的决策程序和工作机制： 金分红比例的前提下，同时采取发放股票股
1、公司董事会应按本章程规定的利润分配政 利的方式分配利润。公司在确定以股票方式
策拟订利润分配预案；董事会会议审议的利 分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股
润分配议案应包括利润分配特别是现金分红 票方式分配利润后的总股本是否与公司目前
的合理性的说明。 的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑
2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害 对未来债权融资成本的影响，以确保利润分
上市公司或中小股东权益的，有权发表独立 配方案符合全体股东的整体利益和长远利
意见；独立董事可以征集中小股东的意见， 益。
提出分红提案，并直接提交董事会审议。 （六）公司利润分配的决策程序和工作机制：
3、公司董事会审议通过利润分配预案并在定 1、公司董事会应按本章程规定的利润分配政
期报告中公告后，提交股东大会审议。公司 策拟订利润分配预案；董事会会议审议的利
年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利 润分配议案应包括利润分配特别是现金分红
润为正，未进行现金分红或者拟分配的现金 的合理性的说明。
红利总额与当年净利润之比低于 30%的，当 2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害
征询独立董事的意见，并应当在利润分配相 上市公司或中小股东权益的，有权发表独立
关公告中详细披露以下事项： 意见；独立董事可以征集中小股东的意见，
（1）结合所处行业特点、发展阶段、自身经 提出分红提案，并直接提交董事会审议。
营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等 3、公司董事会审议通过利润分配预案并在定