绿色动力:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2024-017
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 746,081,948
其中：A 股股东持有股份总数 704,374,599
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 41,707,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.5420
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.5489
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9931
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由公司董事长乔德卫先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗照国因工作原因未能出席；
3、董事会秘书、财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,078,499 99.8160 0 0.0000 1,296,100 0.1840
H 股 41,438,349 99.3550 0 0.0000 269,000 0.6450
普通股合计： 744,516,848 99.7902 0 0.0000 1,565,100 0.2098
2、 议案名称：关于 2023 年监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,078,499 99.8160 0 0.0000 1,296,100 0.1840
H 股 41,438,349 99.3550 0 0.0000 269,000 0.6450
普通股合计： 744,516,848 99.7902 0 0.0000 1,565,100 0.2098
3、 议案名称：关于 2023 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,078,499 99.8160 0 0.0000 1,296,100 0.1840
H 股 41,438,349 99.3550 0 0.0000 269,000 0.6450
普通股合计： 744,516,848 99.7902 0 0.0000 1,565,100 0.2098
4、 议案名称：关于 2023 年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 704,374,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
H 股 41,707,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 746,081,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,078,499 99.8160 0 0.0000 1,296,100 0.1840
H 股 41,707,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 744,785,848 99.8263 0 0.0000 1,296,100 0.1737
6、 议案名称：关于 2024 年财务预算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,078,499 99.8160 0 0.0000 1,296,100 0.1840
H 股 41,707,349 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 744,785,848 99.8263 0 0.0000 1,296,100 0.1737
7、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 703,078,499 99.8160 0 0.0000 1,296,100 0.1840
H 股 29,265,747 70.1693 12,441,602 29.8307 0 0.0000
普通股合计： 732,344,246 98.1587 12,441,602 1.6676 1,296,100 0.1737
8、 议案名称：关于董事、监事 2023 年薪酬考核情况与 2024 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 703,078,499 99.8160 0 0.0000 1,296,100 0.1840
H 股 41,460,699 99.4086 0 0.0000 246,650 0.5914
普通股合计： 744,539,198 99.7932 0 0.0000 1,542,750 0.2068
9、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 703,078,499 99.8160 0 0.0000 1,296,100 0.1840
H 股 28,573,578 68.5097 13,133,771 31.4903 0 0.0000
普通股合计： 731,652,077 98.0659 13,133,771 1.7604 1,296,100 0.1737
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决